証券コード： Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 証券略称： Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 公告番号：202212 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
監事会の選挙非従業員代表監事の交代に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (以下「会社」と略称する)第9回監事会第23回会議は2022年3月17日に会社本部で開催され、2022年3月8日に通知された。会議は監事7名、実際に監事7名に到着しなければならない。会議は監事会の陳亮主席が主宰した。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
一、監事会会議審議状況
会議は現場結合通信採決方式で、「監事会の非従業員代表監事選出に関する議案」を審議・採択した。
(I)議案の主な内容
会社の第9期監事会は近く満了し、「会社法」「会社定款」の関連規定によると、会社監事会は交代選挙を行う必要がある。
株主の推薦により、会社の第10回監事会非従業員代表監事候補:鄭宏均、楊達高、張鵬(履歴書付後)を指名することにした。
(II)議案採決状況
1.6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、鄭宏均氏を会社の第10回監事会の非従業員代表監事候補として審議した。鄭宏均氏は関連監事として採決を避けた。
2.7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、楊達高氏を会社の第10回監事会の非従業員代表監事候補として審議した。
3.7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、張鵬氏を会社の第10回監事会の非従業員代表監事候補として審議した。
二、関連説明
(I)本議案は会社の株主総会の審議が必要である。任期は株主総会の審議承認日から3年である。
(II)会社の第10回監事会は7名の監事から構成され、そのうち非従業員代表監事3名、従業員代表監事4名である。従業員代表監事は会社の従業員代表大会の選挙によって選出される。
(III)会社の第9回監事会の交代選挙が完了した後、陳亮さんは会社の非従業員代表監事、監事会の議長を務めなくなり、王霜さんは会社の非従業員代表監事を務めなくなる(会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名された)。会社の監事会は彼らが監事を担当している間に勤勉に責任を果たす仕事と会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
(IV)監事会の正常な運営を確保するため、新しい監事会のメンバーが正式に就任する前に、第9回監事会監事は関連規定に基づいて職責を引き続き履行する。
三、書類の検査準備
会社の第9回監事会第23回会議の決議。
ここに公告する
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 監事会二○二二年三月十八日付:
会社の第10回監事会非従業員代表監事候補履歴書
鄭宏均さん、1967年生まれ、大学本科、会計士です。雲南省武定県 China Construction Bank Corporation(601939) 会計、中石化雲南黔桂石油局天華会社財務科副課長、財務科課長、副主任会計士、雲南黔桂石油局観光会社、測録井会社総会計士、中石化西南石油局石油ガス販売総公司総会計士、中石化西南石油局、西南石油ガス支社監査処副処長、処長を務めたことがある。現在、中石化西南石油局有限会社、西南石油ガス支社の監査部のマネージャー、 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 第9回監事会監事を務めている。
鄭宏均さんは会社の持株株主と実際のコントロール者と関連関係がある。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
楊達高さん、1973年生まれ、大学です。中石化中南石油局財務部会計主管、財務主管、主任会計士、中石化グループ石油工程西南有限会社計画財務処財務主管、副処長、 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 財務総監、副総裁、中石化西南石油局有限会社、西南石油ガス支社財務資産処副処長を務めたことがある。現在、中石化西南石油局有限会社、西南石油ガス支社の財務資産部のマネージャーを務めている。
楊達高さんは会社の持株株主と実際のコントロール者と関連関係がある。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
張鵬さん、1970年生まれ、短大、高級技師です。四川美青シアンアミン有限責任公司儀電動作業場の主任、副総技師を務めたことがある。現在 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (グループ)有限責任会社の総経理補佐、四川美青化学工業有限会社の副総経理、重慶桓泰大漢投資コンサルティング有限会社の執行役員、四川美青物流有限責任会社の執行役員を務めている。
張鵬さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
