Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) :第9回監事会第23回会議決議公告

証券コード: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 証券略称: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 公告番号:202210 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)

第9回監事会第23回会議決議公告

当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

一、監事会会議の開催状況

(I)監事会会議の通知を出す時間と方式

Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 第9回監事会第23回会議通知は2022年3月8日に書面書類で発行された後、スキャンメールで発行された。

(II)監事会会議の開催時間、場所、方式

今回の監事会会議は2022年3月17日11:00に四川省徳陽市会社本部会議室で、現場結合通信採決方式で開催された。

(III)出席した監事人数及び授権委託状況

今回の監事会会議は監事7名、実際に監事7名に参加しなければならない。このうち、王霜さん、鄭宏均さん、張勝さん、郭明華さんは通信採決方式で会議に参加した。

(IV)監事会会議の司会者と出席者

今回の監事会会議は会社監事会の陳亮主席が主宰した。会社の上級管理職が今回の会議に列席した。

(V)今回の会議の開催は法律法規と会社定款の規定に合致する。二、監事会会議の審議状況

会議は現場結合通信採決方式で、「監事会の非従業員代表監事選出に関する議案」を審議・採択した。採決状況:

1.鄭宏均氏を会社の第10回監事会非従業員代表監事候補に指名した。採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権;鄭宏均氏は関連監事として採決を避けた。

2.楊達高氏を会社の第10回監事会非従業員代表監事候補に指名した。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。

3.張鵬氏を会社の第10回監事会非従業員代表監事候補に指名した。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。

本議案は会社の株主総会の審議が必要である。

議案に関する内容と候補者履歴書の詳細は、本公告と同時に発表された「監事会の選挙非従業員代表監事の交代に関する公告」(公告番号:202212)を参照してください。三、書類の検査準備

会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した「 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 第9回監事会第23回会議決議」。

ここに公告する

Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 監事会

二〇二年三月十八日

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