証券コード： Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 証券略称： Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 公告番号：202209 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
第9回取締役会第29回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
(I)取締役会会議の通知を出す時間と方式
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 第9回取締役会第29回会議通知は2022年3月8日に書面書類で発行された後、スキャンメールで発行された。
(II)取締役会会議の開催時間、場所、方式
今回の取締役会会議は2022年3月17日10:00に四川省徳陽市会社の本社会議室で、現場結合通信採決方式で開催された。
(III)出席した取締役の人数及び授権委託状況
今回の取締役会会議は取締役6名に参加し、実際に取締役6名に参加しなければならない。このうち、取締役の何琳さん、独立取締役の朱厚佳さん、陳晟さん、陳嵩さんは通信採決方式で会議に参加した。
(IV)取締役会会議の司会者と出席者
今回の取締役会会議は理事長の王勇さんが主宰した。会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。
(V)今回の会議の開催は関連法律法規と会社定款の規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
会議は現場結合通信採決方式で、以下の議案を審議・採択した。
(I)『取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案』
採決状況：
1.王勇氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名した。採決結果:5票の同意、0票の反対、0票の棄権;王勇さんは関連取締役として採決を避けた。
2.王霜さんを会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名した。採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
3.何琳さんを会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名した。採決結果:5票の同意、0票の反対、0票の棄権;何琳さんは関連取締役として採決を避けた。
以上の指名候補者はすでに会社の独立取締役が同意した独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議が必要である。
議案に関する内容及び非独立取締役候補の履歴書の詳細は、本公告と同時に発表された「取締役会の交代選挙に関する公告」(公告番号:202211)を参照してください。(II)『取締役会の独立取締役の選出に関する議案』
採決状況：
1.朱厚佳氏を会社の第10回取締役会の独立取締役候補に指名した。採決結果:5票の同意、0票の反対、0票の棄権;朱厚佳さんは関連取締役として採決を避けた。
2.潘志成氏を会社の第10回取締役会の独立取締役候補に指名した。採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
3.梁清華さんを会社の第10回取締役会の独立取締役候補に指名した。採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
以上の指名候補者はすでに会社の独立取締役が同意した独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議が必要である。以上の独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
議案に関する内容及び独立取締役候補者の履歴書の詳細は、本公告と同時に発表された「取締役会の交代選挙に関する公告」(公告番号:202211)を参照してください。(III)『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
議案に関する内容は、本公告と同時に発表された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:202213)を参照してください。
三、書類の検査準備
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した「 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 第9回取締役会第29回会議決議」。
ここに公告する
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 取締役会
二〇二年三月十八日
