Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 独立取締役
取締役会の選挙交代事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」などの関連法律法規と「会社章程」の規定に基づき、 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の取締役会はすでに本人に今回の取締役会の交代選挙に関する資料を提出した。同時に、私たちは会社の第9回取締役会第29回会議に参加し、本人の審査を経て、関連状況について会社の関係者に尋ねた。本人の独立判断に基づいて、以下の独立意見を発表した。
一、今回の取締役会の交代選挙の非独立取締役候補及び独立取締役候補の指名及び審議手続きは関連法律法規及び「会社定款」などの会社規則制度の関連規定に合致し、指名手続きは合法的で有効であり、かついずれも被指名者本人の同意を得た。
二、査察の結果、今回指名された取締役候補者は中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたこともなく、独立取締役候補者は「会社法」「上場会社の独立取締役規則」などの法律法規と「会社定款」などの会社規則制度の中で会社の独立取締役を務めてはならない状況は存在しない。独立した取締役が持つべき独立性を有する。
三、会社の第十回取締役会の非独立取締役候補及び独立取締役候補の個人経歴、教育背景、職務経歴などの状況に基づき、私たちはすべての非独立取締役候補及び独立取締役候補が相応の職責を履行するために必要な業務経験を備えており、「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」などの会社規則制度における取締役及び独立取締役の職務資格に関する規定に合致していると考えている。
四、審査を経て、潘志成さんはまだ深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得していない。本人は書面で承諾した。
そのため、私たちは一致して同意しました。
1.王勇さん、王霜さん、何琳さんを会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名した。朱厚佳さん、潘志成さん、梁清華さんを会社の第10回取締役会の独立取締役候補に指名した。
2.上記非独立取締役候補と独立取締役候補を会社の株主総会の審議に提出することに同意する。
3.上述の独立取締役候補者の職務資格と独立性は深く提出して審査し、異議がなく、会社の株主総会側が採決することができる。
独立取締役：朱厚佳陳晟陳嵩
二〇二年三月十八日
