証券コード： Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 証券略称： Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 公告番号：202211 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第29回会議は2022年3月17日に会社の本社で開催され、2022年3月8日に通知された。会議は取締役6名に出席し、実際に取締役6名に出席しなければならない。会議は理事長の王勇さんが主宰した。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
一、取締役会会議の審議状況
会議は現場結合通信採決方式で、以下の議案を審議・採択した。
(I)『取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案』
1.議案の主な内容：
会社の第9回取締役会は近いうちに満了し、「会社法」「会社定款」の関連規定によると、会社の取締役会は交代選挙を行う必要がある。
会社の取締役会指名委員会が会社の株主の意見を尋ね、会社の取締役に適した人選を広く選考し、その資格を審査し、以下の人を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名することを決定した:王勇、王霜、何琳(履歴書付後)。2.議案の採決状況：
(1)5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、王勇氏を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。王勇さんは関連取締役として採決を避けた。
(2)6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、王霜さんを会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。
(3)5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、何琳さんを会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。何琳さんは関連取締役として採決を避けた。
(II)『取締役会の独立取締役の選出に関する議案』
1.議案の主な内容：
会社の第9回取締役会は近いうちに満了し、「会社法」「会社定款」の関連規定によると、会社の取締役会は交代選挙を行う必要がある。
会社の取締役会指名委員会を経て、会社の独立取締役に適した人選を広く選考し、その資格を審査し、以下の人員を会社の第10回取締役会の独立取締役候補に指名することを決定した:朱厚佳、潘志成、梁清華(履歴書付後)。
2.議案の採決状況：
(1)5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、朱厚佳氏を会社の第10回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。朱厚佳さんは関連取締役として採決を避けた。
(2)6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、潘志成氏を会社の第10回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。
(3)6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、梁清華さんを会社の第10回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。
二、関連説明
(I)会社の取締役会は7名の取締役から構成され、そのうち非独立取締役3名、独立取締役3名、従業員取締役1名である。そのうち:1.取締役会のメンバーのうち独立取締役の数は3分の1を下回らない。2.取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の人数は合計取締役総数の2分の1を超えない。3.従業員取締役は会社の従業員代表大会によって選出される。
(II)会社の第9回取締役会指名委員会はすでに上述の取締役候補の職務資格を審査し、第9回取締役会の独立取締役はすでに会社の取締役会の交代選挙事項について同意した独立意見を発表した。
(III)以上の議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。任期は株主総会の審議承認日から3年である。このうち、独立取締役候補の職務資格と独立性は、深く提出された審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
(IV)以上の独立取締役候補者の中で、潘志成氏はまだ深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証を取得していない。本人は書面で承諾した。
(V)第9回取締役会の交代が完了した後、陳晟さん、陳嵩さんは会社の独立取締役を担当しなくなり、会社の取締役会は彼らが独立取締役を担当している間に勤勉に責任を果たした仕事と会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
(VI)取締役会の正常な運営を確保するため、新しい取締役会のメンバーが正式に就任する前に、第9回取締役会の取締役は関連規定に基づいて引き続き職責を履行する。
三、書類の検査準備
会社の第9回取締役会第29回会議の決議。
ここに公告する
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 取締役会二○二年三月十八日付：
会社の第10回取締役会の非独立取締役候補履歴書
王勇さん、1969年生まれ、大学本科、高級政工師です。中石化西南石油局基地管理処の副処長、中石化西南石油局貴州石油基地サービスセンター党委員会書記、副主任、規律検査委員会書記、労働組合主席、中石化西南石油局有限会社貴州石油基地サービスセンター主任、党委員会副書記、 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 第9回取締役会取締役、総裁を務めたことがある。現在 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 第9回取締役会会長、総裁を務めています。
王勇さんは会社の持株株主と実際のコントロール者と関連関係がある。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
王霜さん、1977年生まれ、修士大学院生、高級経済士です。中石化西南石油・ガス支社の探査開発研究院団委員会副書記、団委員会書記、中石化西南石油・ガス支社法律事務処法律事務科課長、法律事務処副処長、中石化西南石油局有限会社、西南石油・ガス支社副総法律顧問、企業管理処(法律事務処)処長を務めたことがある。現在、中石化西南石油局有限会社、西南石油ガス支社の総法律顧問、企業管理部(法律事務部)のマネージャー、 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 第9回監事会監事を務めている。
王霜さんは会社の持株株主と実際のコントロール者と関連関係がある。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
何琳さん、1974年生まれ、大学学歴、化学工業工芸アシスタントエンジニア、高級職業マネージャー。四川美青シアンアミン有限責任会社の副総経理、青海蜀信不動産開発有限責任会社の総経理、青海蜀信文化観光投資開発会社の総経理を務めたことがある。現在 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (グループ)有限会社の副総経理、四川美青化学工業有限会社の副総経理、四川美青農資有限責任会社の理事長、総経理、 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 第9期取締役会の取締役、射洪市第2期人民代表大会の代表を務めている。
何琳さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール人、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
会社の第10回取締役会の独立取締役候補履歴書
朱厚佳さん、中国国籍、1965年12月生まれ、経済学修士、中国公認会計士。蛇口中華会計士事務所のマネージャー、蛇口信徳会計士事務所のマネージャー、深セン同人会計士事務所のパートナー、天健会計士事務所深セン支社の副主任会計士、30085 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 独立取締役を務めたことがある。現在、深セン市宝利泰投資有限会社の理事長、深セン中法会計士事務所の副所長、 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 独立取締役、 Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) 独立取締役、深セン30085科学技術株式会社独立取締役、 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 独立取締役、 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 独立董事、深セン農村商業銀行外部監事を務めている。
朱厚佳さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
潘志成さん、1973年生まれ、二級教授/研究員、博士後協力指導者、オーストラリア国立大学卒業、清華大学第1回革新領軍工程博士大学院生(環境保護エネルギー)。国務院政府の特殊手当を享受し、四川省人民政府の第13陣の四川省学術と技術リーダー、四川省には優れた貢献をした専門家、四川省の「天府峨眉」の特別招聘専門家、四川省環境科学と工程類教育指導委員会(四川大学)委員、南開大学-環境科学と工程学院学科建設顧問委員会委員、校外指導者/兼任教授がいる。アモイ大学-福建省海岸帯汚染防止制御重点実験室学術委員会委員、天津大学-天津市有機固廃安全処置とエネルギー利用工程研究センター技術委員会委員、山東大学-国家重点研究開発計画「固廃資源化」特別諮問専門家、上海康恒環境-国家重点研究開発計画特別専門家委員会委員、中国環境科学学会特別招請常務理事、四川省循環経済協会副会長、天府英才発展促進会常務副会長。四川大学生物質工事研究所助所長、四川海天投資有限責任社総経理、副総経理、ハイノール環境保護産業グループ理事長補佐/投資総経理を務めたことがある。現在 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 特別招待副総裁、研究開発技術総監、首席専門家、2010年から現在まで科学技術部-国家重点研究開発計画専門家ライブラリ審査専門家、2017年から現在まで国家科学技術進歩賞審査専門家グループ審査専門家を務めている。
潘志成氏は会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
梁清華さん、1968年生まれ、西南政法大学法学学士、民商法修士、中国政法大学民商法博士。1996年から弁護士業務に従事し、主に改制と上場、私募、渉外投資、買収合併と再編などの会社の投融資、コンプライアンス運営及びこれに関連する紛争解決に関する法律サービスに従事している。北京凱文弁護士事務所の兼職弁護士を務めたことがあります、 Chengdu Hongqi Chain Co.Ltd(002697) 独立取締役;現在、対外経済貿易大学法学部教授、博士課程指導教官を務め、中国国際経済貿易委員会仲裁員を兼任し、 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) )独立取締役を務めている。
梁清華さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
