2022年第1回臨時株主総会
会議資料
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
2022年第1回臨時株主総会会議議事日程
オンサイトミーティング時間:2022年4月7日(木)14:30から
現場会議場所:四川省徳陽市
会議の順序を決める
1参加者のサイン
2会議の司会者は会議の開始を宣言し、今回の株主総会の出席状況を紹介する。
3会議審議議案の内容を読み上げる
4今回の会議の監督票、計票人員のリストを発表する
5投票採決票、監票、計票人員統計結果
6会議に出席した株主の発言を聞く
7採決結果を発表し、株主総会決議を読み上げる
8証人弁護士は法律意見を読み上げ、「法律意見書」を発行する。
9会議に出席した取締役は大会決議と会議記録に署名する。
10会議の司会者が会議の終了を発表する
議案1
会社の取締役会が非独立取締役を選出する議案について
株主および株主代理人の皆様:
会社の第9回取締役会は近いうちに満了し、「会社法」「会社定款」の関連規定によると、会社の取締役会は交代選挙を行う必要がある。
取締役会指名委員会が会社の株主の意見を尋ね、会社の取締役に適した人選を広く選考し、その資格を審査し、以下の人員を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名することを決定した:王勇、王霜、何琳(履歴書付後)。
以上の候補者の指名はすでに会社の独立取締役が同意した独立意見を発表した。
審議を請う。
付:会社の第10回取締役会の非独立取締役候補履歴書
添付:
会社の第10回取締役会の非独立取締役候補履歴書
王勇さん、1969年生まれ、大学本科、高級政工師です。中石化西南石油局基地管理処の副処長、中石化西南石油局貴州石油基地サービスセンター党委員会書記、副主任、規律検査委員会書記、労働組合主席、中石化西南石油局有限会社貴州石油基地サービスセンター主任、党委員会副書記、 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 第9回取締役会取締役、総裁を務めたことがある。現在 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 第9回取締役会会長、総裁を務めています。
王勇さんは会社の持株株主と実際のコントロール者と関連関係がある。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
王霜さん、1977年生まれ、修士大学院生、高級経済士です。中石化西南石油・ガス支社の探査開発研究院団委員会副書記、団委員会書記、中石化西南石油・ガス支社法律事務処法律事務科課長、法律事務処副処長、中石化西南石油局有限会社、西南石油・ガス支社副総法律顧問、企業管理処(法律事務処)処長を務めたことがある。現在、中石化西南石油局有限会社、西南石油ガス支社の総法律顧問、企業管理部(法律事務部)のマネージャー、 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 第9回監事会監事を務めている。
王霜さんは会社の持株株主と実際のコントロール者と関連関係がある。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
何琳さん、1974年生まれ、大学学歴、化学工業工芸アシスタントエンジニア、高級職業マネージャー。四川美青シアンアミン有限責任会社の副総経理、青海蜀信不動産開発有限責任会社の総経理、青海蜀信文化観光投資開発会社の総経理を務めたことがある。現在 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (グループ)有限会社の副総経理、四川美青化学工業有限会社の副総経理、四川美青農資有限責任会社の理事長、総経理、 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 第9回取締役会の取締役、射洪市の第2回人民代表大会の代表を務めている。
何琳さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール人、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
議案2
会社の取締役会が独立取締役を選出する議案について
株主および株主代理人の皆様:
会社の第9回取締役会は近いうちに満了し、「会社法」「会社定款」の関連規定によると、会社の取締役会は交代選挙を行う必要がある。
取締役会指名委員会を経て、会社の独立取締役に適した人選を広く選考し、その資格を審査し、以下の人員を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名することを決定した:朱厚佳、潘志成、梁清華(履歴書付後)。
以上の候補者の指名はすでに会社の独立取締役が同意した独立意見を発表した。
審議を請う。
添付:会社の第10回取締役会独立取締役候補履歴書
添付:
会社の第10回取締役会の独立取締役候補履歴書
朱厚佳さん、中国国籍、1965年12月生まれ、経済学修士、中国公認会計士。蛇口中華会計士事務所のマネージャー、蛇口信徳会計士事務所のマネージャー、深セン同人会計士事務所のパートナー、天健会計士事務所深セン支社の副主任会計士、30085 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 独立取締役を務めたことがある。現在、深セン市宝利泰投資有限会社の理事長、深セン中法会計士事務所の副所長、 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 独立取締役、 Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) 独立取締役、深セン30085科学技術株式会社独立取締役、 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 独立取締役、 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 独立董事、深セン農村商業銀行外部監事を務めている。
朱厚佳さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
潘志成さん、1973年生まれ、二級教授/研究員、博士後協力指導者、オーストラリア国立大学卒業、清華大学第1回革新領軍工程博士大学院生(環境保護エネルギー)。国務院政府の特殊手当を享受し、四川省人民政府の第13陣の四川省学術と技術リーダー、四川省には優れた貢献をした専門家、四川省の「天府峨眉」の特別招聘専門家、四川省環境科学と工程類教育指導委員会(四川大学)委員、南開大学-環境科学と工程学院学科建設顧問委員会委員、校外指導者/兼任教授がいる。アモイ大学-福建省海岸帯汚染防止制御重点実験室学術委員会委員、天津大学-天津市有機固廃安全処置とエネルギー利用工程研究センター技術委員会委員、山東大学-国家重点研究開発計画「固廃資源化」特別諮問専門家、上海康恒環境-国家重点研究開発計画特別専門家委員会委員、中国環境科学学会特別招請常務理事、四川省循環経済協会副会長、天府英才発展促進会常務副会長。四川大学生物質工事研究所助所長、四川海天投資有限責任社総経理、副総経理、ハイノール環境保護産業グループ理事長補佐/投資総経理を務めたことがある。現在 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 特別招待副総裁、研究開発技術総監、首席専門家、2010年から現在まで科学技術部-国家重点研究開発計画専門家ライブラリ審査専門家、2017年から現在まで国家科学技術進歩賞審査専門家グループ審査専門家を務めている。
潘志成氏は会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
梁清華さん、1968年生まれ、西南政法大学法学学士、民商法修士、中国政法大学民商法博士。1996年から弁護士業務に従事し、主に改制と上場、私募、渉外投資、買収合併と再編などの会社の投融資、コンプライアンス運営及びこれに関連する紛争解決に関する法律サービスに従事している。北京凱文弁護士事務所の兼職弁護士を務めたことがあります、 Chengdu Hongqi Chain Co.Ltd(002697) 独立取締役;現在、対外経済貿易大学法学部教授、博士課程指導教官を務め、中国国際経済貿易委員会仲裁員を兼任し、 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) )独立取締役を務めている。
梁清華さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
議案3
会社の監事会が非従業員代表監事を選挙することに関する議案
株主および株主代理人の皆様:
会社の第9期監事会は近く満了し、「会社法」「会社定款」の関連規定によると、会社監事会は交代選挙を行う必要がある。
株主の推薦により、以下の人員を会社の第10回監事会非従業員代表監事候補に指名することを決定した:鄭宏均、楊達高、張鵬。
審議を請う。
付:会社の第10回監事会非従業員代表監事候補履歴書
添付:
会社の第10回監事会非従業員代表監事候補履歴書
鄭宏均さん、1967年生まれ、大学本科、会計士です。雲南省武定県 China Construction Bank Corporation(601939) 会計、中石化雲南黔桂石油局天華会社財務科副課長、財務科課長、副主任会計士、雲南黔桂石油局観光会社、測録井会社総会計士、中石化西南石油局石油ガス販売総公司総会計士、中石化西南石油局、西南石油ガス支社監査処副処長、処長を務めたことがある。現在、中石化西南石油局有限会社、西南石油ガス支社の監査部のマネージャー、 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 第9回監事会監事を務めている。
鄭宏均さんは会社の持株株主と実際のコントロール者と関連関係がある。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
楊達高さん、1973年生まれ、大学です。中石化中南石油局財務部会計主管、財務主管、主任会計士、中石化グループ石油工程西南有限会社計画財務処財務主管、副処長、 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 財務総監、副総裁、中石化西南石油局有限会社、西南石油ガス支社財務資産処副処長を務めたことがある。現在、中石化西南石油局有限会社、西南石油ガス支社の財務資産部のマネージャーを務めている。楊達高さんは会社の持株株主と実際のコントロール者と関連関係がある。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
張鵬さん、1970年生まれ、短大、高級技師です。四川美青シアンアミン有限責任公司儀電動作業場の主任、副総技師を務めたことがある。現在 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (グループ)有限責任会社の総経理補佐、四川美青化学工業有限会社の副総経理、重慶桓泰大漢投資コンサルティング有限会社の執行役員、四川美青物流有限責任会社の執行役員を務めている。
張鵬さんは会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。「会社法」第146条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではない。
議案4
2022年度日常関連取引の見通しに関する議案
株主および株主代理人の皆様:
同社の第9回取締役会第27回会議は「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議・採択し、2021年12月31日に「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:202172)を発表した。一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
1.生産経営が正常に行われることを確保するため、会社は2022年に China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 西南石油・ガス支社(以下「西南石油・ガス支社」と略称する)に生産に必要な原料天然ガスの一部を購入する予定である。 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) メッセルガス製品有限会社(以下「美豊メッセル」と略称する)に二酸化炭素製品を購入する予定である。擬向 China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
