証券コード： Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 証券略称： Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 公告番号：202213 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
（Ⅰ）株主総会の回
2022年第1回臨時株主総会。
(Ⅱ)株主総会の招集者
招集者：会社取締役会
2022年3月17日、会社の第9回取締役会第29回会議は現場結合通信採決の方式で、6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス
今回の臨時株主総会の開催は関連法律法規、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」の規定に合致している。
(IV)会議の開催日時
1.現場会議開催時間：2022年4月7日14：30
2.インターネット投票時間：
(1)深セン証券取引所取引システムによる投票の時間
2022年4月7日9:15～9:25、9:30～11:30と13:00～15:00。(2)インターネット投票システムによる投票の具体的な時期
投票開始時間は2022年4月7日午前9時15分、終了時間は2022年4月7日午後15時。
（V）会議の開催方式
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。(VI)会議の株式登録日
今回の株主総会の株式登録日:2022年3月30日。
（VII）出席対象
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。株式登記日2022年3月30日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
今回の株主総会審議に提出された第4項の提案は、1項ずつ採決する議案に属する。「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」と「会社定款」の規定によると、株主総会がこの議案を項目ごとに採決する場合、関連株主は関連審議事項の採決を回避し、他の株主の委託を受けずに投票する。この事項の詳細は、2021年12月31日に発表された「2022年度日常関連取引の予想に関する公告」(公告番号:202172)を参照してください。
2.会社の取締役、監事、高級管理職。
3.会社が招聘した弁護士。
4.関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
（VIII）会議場所
四川省徳陽市旌陽区
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会では4つの提案を審議した。
表一：今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
累積投票案1、2、3が等額選挙の例
提案する
1.00「取締役会の改選に関する非独立取締役の議案」の選出人数(3)人
1.01王勇氏は会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出された。
1.02王霜さんを会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する
1.03何琳さんを会社の第10回取締役会の非独立取締役に選出する
2.00「取締役会の独立取締役の選出に関する議案」の候補者数(3)
2.01朱厚佳氏を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する
2.02潘志成氏を会社の第10回取締役会の独立取締役に選出する
2.03梁清華女史は会社の第10回取締役会の独立取締役に選出された√
3.00「監事会の改選に関する非従業員代表監事の議案」の応募者数(3)人
3.01選挙鄭宏均氏は会社の第10回監事会非従業員代表監事√
3.02楊達高氏を選出して会社の第10回監事会非従業員代表監事√
3.03選挙張鵬氏は会社の第10回監事会非従業員代表監事√
非累積投票の提案
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引について予想される議案を投票対象とする(本議案は項目ごとに採決する必要がある)サブ議案数:(3)
4.01会社と Petrochina Company Limited(601857) 化工集団有限会社が実際にコントロールする法人またはその√
彼の組織間の関連取引
4.02会社と四川美青化学工業有限会社の間の関連取引√
4.03会社と他の関連当事者間の関連取引√
（Ⅱ）提案開示状況
1.提案1～3の具体的な内容は2022年3月18日に「第9回取締役会第29回会議決議公告」(公告番号:202209)、「第9回監事会第23回会議決議公告」(公告番号:202210)、「取締役会交代選挙に関する公告」(公告番号:202211)、「監事会の選挙非従業員代表監事の交代に関する公告」(公告番号:202212)に開示されている。
2.提案4の具体的な内容は2021年12月31日に「会社第9回取締役会第27回会議決議公告」(公告番号:202170)、「会社第9回監事会第21回会議決議公告」(公告番号:202171)、「2022年度日常関連取引の予想に関する公告」(公告番号:202172)に開示された。
3.公開メディア:「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」と巨潮情報網。
(III)特別説明
1.会社の第10回取締役会は7名の取締役から構成され、そのうち非独立取締役3名、独立取締役3名、従業員取締役1名である。会社の第10期監事会は7名の監事から構成され、そのうち非従業員代表監事3名、従業員代表監事4名である。
2.提案2「取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」では、独立取締役候補者の職務資格と独立性は深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
3.提案1～3はいずれも累積投票方式で行い、非独立取締役3人、独立取締役3人、非従業員代表監事3人を選出しなければならない。
特に提示:株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。
4.今回の株主総会の会議資料はすでに本通知と同期してインターネットで公開された。
5.関連要求に基づき、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。
四、会議の登録などの事項
（Ⅰ）法人株主登録
法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書(添付ファイル2)と出席者身分証明書も持たなければならない。
（Ⅱ）自然人株主登録
自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席を委託された株主代理人は、本人身分証明書、委託人証券口座カード、授権委託書及び持株証明書を持って登録しなければならない。
(III)登録時間
2022年4月6日9:00～17:00
(IV)登録場所
四川省徳陽市旌陽区
（V）連絡先
担当者：羅雪艶
連絡先：08382304235
ファックス：08382304228
メールアドレス:[email protected].
連絡先：四川省徳陽市旌陽区
郵便番号：618000
（VI）会議費用
会社の今回の株主総会の株主費用は自分で処理する。
（VII）その他の説明事項
1.現場登記を行う株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
2.関連規定によると、株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、相応の投票システムを通じて議決権を行使する権利があるが、同じ株式は現場投票、ネット投票のいずれかの議決方式しか選択できない。同一議決権が重複議決されたのは、第1回投票の採決結果を基準とする。
3.インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
4.現場会議に出席する株主は、会議開始30分前に会議場所に到着し、入場を検証するために必要な会議登録資料を携帯してください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の臨時株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。インターネット投票に関する事項(例えば、インターネット投票に参加する際の具体的な操作内容等)については、本通知の添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1.会社の第9期取締役会第27回会議の決議;
2.会社の第9回取締役会第29回会議の決議;
3.要求された他の書類を深く提出する。
ここにお知らせします
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 取締役会
二〇二年三月十八日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：360731
2.投票略称：米豊投票
3.採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。会社の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を上回った場合、その提案グループに対する選挙票は無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
表2:累積投票制で候補者に投票した選挙票を一覧表に記入
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①非独立取締役の選出
(表1の提案1のように、等額選挙を採用し、応募者数は3位)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は、所有する選挙票を3人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
②独立取締役の選出
(表1の提案2のように、等額選挙を採用し、応募者数は3位)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は、所有する選挙票を3人の独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
③非従業員代表選任監事
(表1の提案3のように、等額選挙を採用し、応募者数は3位)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は、保有する選挙票を非従業員代表監事候補3人に任意に配分することができるが、投票総数は保有する選挙票を超えてはならない。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間：202
