証券コード： Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 証券略称： Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 公告番号：202215 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529)
持株株主の財務援助及び関連取引の受け入れに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
1、取引基本状況
会社の高品質の発展を支持し、会社の発展を加速させるために資金保障を提供し、社会効果と経済効果の着実な成長を実現する。広东省広弘资产経営有限公司(以下、広弘资产と略称する)は、その获得した政策と资源の优位性を利用して、会社と部下の持株子会社に総额度が人民元10亿元を超えない财务援助を提供する予定で、期限は1年、年利率は中国人民银行が毎月20日に発表した1年期LPR(贷付银行と借入金契约を缔结する金利によって、具体的には缔结した関连契约を基准とする)。今回の財務援助は、会社と傘下の持株子会社が保証、抵当、質押などのいかなる形式の保証を提供する必要はありません。
2、関連関係
本公告日現在、広弘資産が当社の株式を直接保有している数は312018687株で、会社の総株式の53.45%を占め、会社の持株株主である。「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条の規定によると、広弘資産系会社の関連法人、広弘資産は会社に財務援助事項を提供して関連取引を構成している。
3、会議の審議状況
会社は2022年3月17日に2022年第3回臨時取締役会会議を開き、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が持株株主から財務援助を受けることに関する議案」を審議・採択した。関連取締役の蔡霆さん、高宏波さん、夏斌さんは採決を避けた。会社の独立取締役は事前にこの事項を認め、2022年の第3回臨時取締役会会議の審議に提出し、会議でこの議案に同意意見を発表することに合意した。
「深セン証券取引所株式上場規則」(2022年改正)第6章第3節関連取引第6.3.10条第4項の関連規定に基づき、同社はこの議案について深セン証券取引所会社管理部に免除を申請し、株主総会の審議に提出し、同意を得た。
4、今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、関連者の基本状況
1、会社名：広東省広弘資産経営有限公司
住所：広州市天河区広州大道北680号
企業性質:その他の有限責任会社
法定代表者：陳玉敏
登録資本金：1770 Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) 万元
設立日：2000年08月22日
統一社会信用コード：91440000724778854 C
経営範囲:資産運営管理、投資基礎上の経営管理、資産受託管理。
2、関連関係:広弘資産は当社の持株株主であり、深セン証券取引所の「株式上場規則」の関連規定に基づき、会社と関連関係を構成する。広弘資産非失信被執行者。
3、2020年12月31日現在、広弘資産合併報告書の総資産は679038万元、純資産は159271万元、2020年に営業収入は571928万元、純利益は21592万元を実現した。2021年9月30日まで(監査を経ていない)、広弘資産合併報告書の総資産は777018万元、純資産は169124万元、2021年1-9月に営業収入は405714万元、純利益は18293万元を実現した。三、関連取引の主な内容
企業の発展を加速させるために資金保障を提供し、企業の発展の質を高め、社会効果と経済効果の着実な成長を実現する。持株株主の広弘資産はその獲得した政策優勢を利用して、会社及び傘下の持株子会社に総額度が人民元10億元を超えない財務援助を提供する予定で、期限は1年で、年利率は中国人民銀行が毎月20日に発表した1年期LPR(具体的に締結した関連契約を基準とする)を上回らない。今回の財務援助は、会社と傘下の持株子会社が保証、抵当、質押などのいかなる形式の保証を提供する必要はありません。四、取引の定価政策及び定価根拠
広弘資産は会社に財務援助を提供し、年化金利は中国人民銀行が毎月20日に発表した1年期LPRを上回らない。今回の関連取引価格の定価は公正で合理的で、上場企業の利益を損なう状況は存在しない。
五、取引協議の主な内容
会社は2022年3月17日に広弘資産と「財務援助協議」に署名し、主な内容は以下の通りである。
広弘資産は会社及び傘下の持株子会社に総額10億元を超えない財務援助を提供し、期限は1年を超えない。今回の財務援助会社及び傘下の持株子会社は保証、抵当、質押などのいかなる形式の保証を提供する必要はない。この協議は双方が審査・認可手続きを履行した後に実施する。
六、関連取引の目的と会社への影響
会社は広弘資産の財務援助を受けて、企業の発展を加速させるために資金保障を提供して、しかも低い資金コストで生産経営を展開して、経営の質の向上と効率の向上を促進して、企業の発展の質を高めて、社会効果と経済効果の着実な成長を実現するのに役立ちます。
広弘資産は会社に財務援助を提供し、会社と部下の持株子会社がいかなる形式の保証を提供する必要はなく、会社の未来の発展に自信を持っている。年化金利は中国人民銀行が毎月20日に発表した1年期LPRを上回らないように執行し、今回の取引は会社と中小株主の利益を損なう状況がなく、会社の独立性に影響を与えない。
七、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総額
2022年1月1日から開示日まで、会社と広弘資産が累計して各種関連取引を発生した総額は10.003億元(広弘資産の今回の財務援助を受けた総額を含む10億元)である。
八、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の独立取締役は事前に当該関連取引事項を審査し、当該事項を議案として取締役会に提出することに同意した。独立取締役は上述の関連取引に対して以下の独立意見を発表した。
1、持株株主の広弘資産は会社に財務援助を提供する予定で、会社の発展に対する支持と自信を体現している。財務援助は主に Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) の発展を加速するために資金保障を提供し、会社の発展と経営の需要に合っている。今回の財務援助は、会社と傘下の持株子会社が保証、抵当、質押などのいかなる形式の保証を提供する必要はありません。今回の財務援助の年化金利は中国人民銀行が毎月20日に発表した1年期LPRを上回らないように執行され、費用基準は公平で合理的であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。
2、上述の議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、関連取引の採決手続きは「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、当社は今回の関連取引事項に同意する。
九、書類の検査準備
1、会社2022年第三回臨時取締役会会議決議；2、独立取締役の関連取引について事前に認可された独立意見;3、独立取締役の関連取引に関する独立意見；4、財務援助協議。ここに公告する。
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 取締役会二〇二年三月十八日
