証券コード： Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 証券略称： Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 公告番号：2022–14
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529)
2022年第3回臨時取締役会会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) は2022年3月10日に書面、電子文書方式で2022年第3回臨時取締役会会議の通知を出し、会議は2022年3月17日に会社の会議室で開催された。会議は取締役8人、現場参加5人、通信方式参加3人、取締役高宏波さん、独立取締役李勝蘭さん、独立取締役郭天武さんが通信方式で採決しなければならない。会社の監事は今回の会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致した。会議は理事長の蔡奔さんが主宰した。会議は以下の決議を審議し、可決した:一、持株株主の財務援助を受けることに関する議案を審議し、可決した(詳細は同日公告番号:202215を参照)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の蔡霆さん、高宏波さん、夏斌さんは採決を避けた。
「深セン証券取引所株式上場規則」(2022年改正)第6章第3節関連取引第6.3.10条第4項の関連規定に基づき、同社はこの議案について深セン証券取引所会社管理部に免除を申請し、株主総会の審議に提出し、同意を得た。
二、産業研究院の設立に関する議案を審議、可決する。
さらに、 Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) の主な分野の科学技術革新資源を統合し、自主革新能力を高め、産学研一体化モデルを強化し、会社の主な業界のモデルチェンジとグレードアップを推進し、高品質の発展を実現するために、取締役会は会社の本部に産業研究院を設立し、会社の内部部門とすることに同意した。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
三、「融資管理制度」の改正に関する議案を審議・採択する。
「融資管理制度」の改訂説明と全文は巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) 取締役会二〇二年三月十八日
