証券コード： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券略称： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 公告番号：2022021
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
会社の2022年度日常関連取引を予定する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)関連取引の概要
さらに Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (以下「会社」と略称する)各工場・事務室の利用率を向上させるため、関連先の台州恒質新材料有限会社(以下「台州恒質」と略称する)2022年度に賃貸工場などの日常関連取引が発生することを予想し、2022年3月16日に開催された第4回取締役会第18回会議は8票の賛成、0票の反対で、0票棄権の採決結果は「2022年度の日常関連取引を予想する議案」を審議し、可決し、関連取締役の尹巍氏は採決を回避した。独立取締役は事前承認を発表し、今回の関連取引事項について独立意見を発表した。今回の議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
今回の関連取引は「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、会社の株主総会の審議を経た後、他の関係部門の承認を必要としない。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
単位：万元
関連取引契約締結金額開示日まで前年発生関連取引種別関連者関連取引内容
定価原則または見積金額発生済金額
台州恒質新材料
リース資産リース住宅市場価格400.00 26.18 153.70
有限会社
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：万元
実際発生額実際発生額と
関連取引関連取引内実発予想金
関連者が同類業務の予想金額に占める差異開示日及び索引カテゴリの許容金額
割合(%)(%)
台州恒質2021年7月21日賃貸資産賃貸住宅153.70 300.00 100.00%-48.77%
新しい材料はwww.cn.info.com.cn.
販売商品限定会社販売ケーブル
18.38 0.00 100.00% 100.00%
二、関連者紹介と関連関係
（Ⅰ）関係者の基本状況
会社名：台州恒質新材料有限公司
設立日：2020年5月13日
登録資本金：1000万人民元
法定代表者：朱彤
登録住所：浙江省台州市椒江区前所街道椒北通り115号
経営範囲:一般プロジェクト:ガラス繊維強化プラスチック製品製造;プラスチック製品の製造;オートバイ部品製造;自動車部品及び部品の製造(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:貨物輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。
財務データ:2021年12月31日現在、台州恒質総資産は978416万元、純資産は160542万元、営業収入は1236934万元、純利益は608.98万元(監査なし)を実現した。(Ⅱ)関連関係
台州恒質は浙江恒質新材料有限会社(以下「浙江恒質」と略称する)の完全子会社で、浙江恒質系尹巍氏が他の4人の自然人株主と共同出資して設立した有限会社で、そのうち尹巍氏の出資比率は45%で、監事の職を務めている。同時に、尹巍さんは会社の理事長で、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、台州恒質は会社の関連法人である。履行能力:台州恒質は法に基づいて存続経営し、比較的良い履行能力を備えている。
調べたところ、台州恒質は信用喪失被執行者に属していない。
三、関連取引の主な内容
(I)定価政策と定価根拠
上記の関連取引価格は公開、公平、公正の原則に従い、市場の公正価格に基づいて確定する。
(II)関連取引契約の締結状況
関連取引契約は、会社と関連者が実際に発生した業務状況に基づいて署名する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
上記の関連取引は会社の実際の経営と発展の需要に合致し、市場の公正価格を根拠とし、公平、公正、公開の原則に従い、会社と全体の株主の利益を損なう状況もなく、関連法律法規に違反する状況もなく、今回の関連取引事項は会社の財務状況、経営成果及び独立性に重大な影響を与えない。会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存することはなく、上場企業の独立性に与える影響を構成しない。
五、独立取締役の事前承認意見と独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
会社はすでに関連賃貸の関連事項について私たちと事前に疎通して、私たちは関係者の報告を聞いて関連資料を審査しました。上記の取引は会社の実際の経営発展の需要に合致し、定価根拠が合理的であり、関連者関係を利用して上場会社の利益を損なう状況も存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しないと考えている。「上場企業に独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「上場企業ガバナンス準則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、私たちはこの取引に同意し、会社の取締役会の審議に提出した。
2、独立取締役の独立意見
会社と関連先の台州恒質で発生した賃貸関連取引は、取引価格が公開、公平、公正の原則に従った。議案採決の際、関連取締役は採決を回避し、関連する回避採決制度を実行した。取引及び意思決定手順は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、上場会社と全体株主の利益に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。私たちは今回の関連取引に同意します。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十八回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見;
3、独立取締役第四回取締役会第十八回会議に関する事項の事前承認意見。
ここに公告する。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 取締役会
2022年3月18日
