証券コード： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券略称： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 公告番号：2022016 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (以下「会社」と略称する)は2022年3月16日に第4回取締役会第18回会議及び第4回監事会第17回会議を開き、「会計士事務所の継続雇用に関する議案」を審議・採択し、大華会計士事務所(特殊一般パートナー)(以下「大華会計士事務所」と略称する)を2022年度監査機構として継続雇用する予定である。具体的な状況は以下の通りです。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
機構名称:大華会計士事務所(特殊普通パートナー)
設立日:2012年2月9日設立(大華会計士事務所有限会社から特殊普通パートナー企業に転換)
組織形式:特殊一般パートナー
登録住所：北京市海淀区西四環中路16号院7号棟1101
首席パートナー：梁春
2021年12月31日現在のパートナー数:264人
2021年12月31日現在公認会計士数:1481人、そのうち:証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:929人
2020年度監査業務収入：22535780万元
2020年度証券業務収入：10953519万元
2020年度上場企業監査顧客数：376
主な業界:製造業、情報伝送ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業、卸売と小売業、建築業。
2020年度上場企業の年報監査費用総額：4172572万元
当社の同業界上場企業の監査顧客数:11社。
2、投資家の保護能力
すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元7億元を超えた。職業保険の購入は関連規定に合致する。大華会計士事務所はこの3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3、誠実記録
大華会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置24回、自律監督管理措置0回、規律処分2回を受けた。54人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置25回、自律監督管理措置0回、規律処分3回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
プロジェクトパートナー:氏名唐娟、2014年4月に公認会計士となり、2016年7月から上場企業の監査に従事し、2016年7月から大華で開業し、2022年2月から当社に監査サービスを提供する。ここ3年間、上場企業の監査報告書1社に署名した。
署名公認会計士:氏名江暁雲、2014年10月に公認会計士となり、2010年10月から上場企業の監査に従事し、2020年12月から大華で開業し、2020年12月から当社に監査サービスを提供する。この3年間、上場企業の監査報告書に署名していない。
プロジェクト品質管理再検討者:氏名包鉄軍、1998年12月に公認会計士となり、2001年10月から上場企業の監査に従事し、2012年2月から大華で開業し、2015年10月から当社に再検討を提供した。この3年間、上場企業の監査報告状況が50件を超えたことを再確認した。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受けず、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自主組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた。
3、独立性
大華会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は、本プロジェクト監査業務を実行する際に独立性を維持することができる。
4、監査費用
監査料金の定価原則:会社の業界、業務規模と会計処理の複雑さなどの多方面の要素に基づき、監査に参加するプロジェクトグループのメンバーのレベル、投入時間と仕事の質を総合的に考慮し、大華所と協議して確定する。
当期の監査費用は130万元で、大華会計士事務所が監査サービスを提供するために必要な労働者の日数と労働者1日当たりの料金基準に基づいてサービス費用を徴収する。従業員数は監査サービスの性質、繁簡度などによって確定する。従業員1日あたりの料金基準は、従業員の専門技能レベルなどに応じてそれぞれ決定される。
前期監査費用は130万元で、会社の2021年度監査費用の価格は2020年度と同じである。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会監査委員会は大華会計士事務所の資質を審査し、審査内容は執業資質に関する証明書類、機構情報、投資家の保護能力、独立性と誠実さ状況などの内容を含むが、それに限らない。そして、2021年度の監査業務を評価し、会社に監査サービスを提供する各要求を満たしていると考えている。取締役会監査委員会は書面審査意見を以下のように発表した。
大華会計士事務所は2021年度財務報告監査及び特定項目報告監査の過程で、職責を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社の2021年度財務報告監査及び特定項目監査を順調に完成した。会社の監査業務の連続性を維持するために、監査委員会は取締役会に株主総会に大華会計士事務所を2022年度の監査機関として引き続き招聘することを提案した。
（Ⅱ）独立取締役の事前承認意見
審査を経て、大華会計士事務所とその関連監査メンバーは上場企業の監査業務を引き受けるために必要な専門知識と執業資格を持っており、会社の監査に適任することができる。2021年の会社監査業務において、「中国公認会計士監査準則」の要求に従って財務諸表及びその他の事項の監査業務に従事することができ、会計士事務所の執業道徳規範を遵守し、独立、客観、公正に会社の財務諸表に対して意見を発表することができる。そのため、監査業務の連続性を保証するために、大華会計士事務所を2022年度監査機構として継続的に招聘することに同意し、招聘期間は1年で、株主総会の審議が通過した日から発効し、上述の事項を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
(III)独立取締役の独立意見
検査の結果、大華会計士事務所とその関連監査メンバーが証券就職資格を持っていることを考慮し、執業過程で「中国公認会計士監査準則」の要求に従って財務諸表とその他の事項の監査に従事することができ、十分な独立性、専門勝任能力、投資家保護能力を備え、会社が発行した各専門報告のために独立、客観、公正である。会社の監査業務の連続性と安定性を維持するために、会社の取締役会審査委員会は元の監査サービス協議が期限切れになった後、大華会計士事務所の継続招聘は上場会社の監査業務の品質を保障し、上場会社と株主全体の利益、特に中小株主の利益を維持するのに有利であることを提案した。今回の再雇用監査機構の審議手続きは関連法律法規の規定に合致し、大華会計士事務所を会社の2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
(IV)取締役会の議案審議と採決状況
会社は2022年3月16日に第4回取締役会第18回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議し、大華会計士事務所の再雇用を会社の2022年度監査機構として同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。(V)監事会の議案審議と採決状況
同社は2022年3月16日に第4回監事会第17回会議を開き、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択した。審査を経て、監事会は、大華会計士事務所とその関連監査メンバーは上場会社の監査業務を引き受けるために必要な専門知識と執業資格を持っており、会社の監査に適任できると考えている。それは会社のために発行した監査報告書が客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映している。取締役会は2022年度監査機構としての審議手続きを継続し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。監事会はこの議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
(VI)「会計士事務所の再雇用に関する議案」は、会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が通過した後に発効する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十八回会議の決議；
2、独立取締役は会社の第4回取締役会第18回会議の事前承認について;
3、独立取締役会社の第4回取締役会第18回会議に関する独立意見;
4、大華会計士事務所の営業免許証及びその他の関連書類。
ここに公告する。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 取締役会
2022年3月18日
