Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 独立取締役
会社の第4回取締役会第18回会議に関する事項について
事前承認意見
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」、「独立取締役業務制度」及び「会社定款」などの関連規則制度の規定に基づき、私たちは Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (以下「会社」という)の独立取締役として、会社の第4期取締役会第18回会議の関連事項について真剣に審議し、個人の独立判断の立場に基づいて、私たちは会社の関連事項について事前承認意見を発表した。
一、会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見
審査の結果、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)とその関連監査メンバーは上場企業の監査業務を引き受けるために必要な専門知識と執業資格を持っており、会社の監査に適任できると考えている。2021年の会社監査業務において、「中国公認会計士監査準則」の要求に従って財務諸表及びその他の事項の監査業務に従事することができ、会計士事務所の執業道徳規範を遵守し、独立、客観、公正に会社の財務諸表に対して意見を発表することができる。そのため、監査業務の連続性を保証するために、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機構の継続招聘に同意し、招聘期間は1年であり、株主総会の審議が通過した日から発効し、上述の事項を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
二、会社が子会社に担保を提供する事項についての事前承認意見
会社の子会社の経営発展の需要を支持するために、子会社の調達、融資問題を解決するために、会社は2022年度に子会社に合計46000万元を超えない銀行の信用保証を提供する予定で、その中で信質電機(長沙)有限会社に保証額を7000万元提供し、浙江信戈冷凍設備科学技術有限会社に保証額を23000万元提供し、台州市信質物資供給有限会社に5000万元の保証額を提供し、浙江大行科学技術有限会社に11000万元の保証額を提供した。上記の各子会社はすべて会社の合併範囲内であり、財務リスクは会社の有効なコントロール範囲内にあり、会社はその保証のために法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、子会社の業務の正常な展開に有利であり、会社の株主の利益に影響を与えない。保証リスクはコントロールできる。そのため、私たちはこの取引に同意し、会社の取締役会に提出して審議する。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
三、会社の2022年度日常関連取引を予定する事前承認意見について
会社はすでに関連賃貸の関連事項について私たちと事前に疎通して、私たちは関係者の報告を聞いて関連資料を審査しました。上記の取引は会社の実際の経営発展の需要に合致し、定価根拠が合理的であり、関連者関係を利用して上場会社の利益を損なう状況も存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しないと考えている。「上場企業に独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「上場企業ガバナンス準則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、私たちはこの取引に同意し、会社の取締役会の審議に提出した。
(以下、本文なし)
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (このページには本文がなく、 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 独立取締役会社の第4回取締役会第18回会議に関する事項の事前承認意見署名ページ)
独立取締役:
王洪陽張涌周岳江
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
2022年3月16日
