証券コード： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券略称： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 公告番号：2022013 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
第4回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第18回会議(以下「会議」と略称する)は2022年3月16日14:00に会社の9号棟会議室で現場と通信を結合した採決方式で開催され、会議は理事長の尹巍さんが主宰し、会議通知は2022年2月26日に専任者の送達、ファックスまたは電子メールなどの通信方式で発行された。今回の会議は取締役9名まで、取締役9名まで(うち会長の尹巍さん、取締役の白致銘さん、取締役の符俊輝さん、取締役の馬前程さん、独立取締役の張涌さん、独立取締役の王洪陽さんは通信採決方式で採決に参加した)。会社の一部の監事、高級管理職が会議に列席した。
今回の会議の招集、開催及び採決は「会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」及び関連法律、法規の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は審議を経て、以下の決議を採択した。
1、「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した。
額は2195822万元で、前年同期比39.26%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は204022万元で、前年同期比-35.47%減少した。会社の資産総額は66949706万元で、前年同期比24.03%増加した。上場企業の株主に帰属する純資産は29039991万元で、前年同期比6.58%増加した。
会社監事会はこの事項について意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある
3、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (親会社報告書)2021年度に営業収入294375624851元、利益総額21358030090元、純利益19555337207元、会社定款に従って法定積立金193000000元を抽出した後、年初未分配利益161186671619元を加え、その年に分配した2020年度利益403320000元を控除し、2021年度に株主が分配できる利益の合計は17651588826元である。
現在、会社の2021年年度利益分配予案を立案したのは、権益分配株式登録日に登録された総株式(株式買い戻し専戸内の株式数を差し引く)を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当0.60元(税込)、現金配当242328000元を支給する予定で、実際に分配された金額は会社が発表した権益分配実施公告を基準とする。残りの未分配利益は次の年度に振り替えられ、今回は資本積立金の増資と配当を行わない。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配予案の公告」(公告番号:2022015)。
会社の独立取締役、監事会はこの事項について意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
4、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」が審議、可決された。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の『会社2021年度内部統制自己評価報告』。
会社の独立取締役、監事会はこの事項について意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
5、「持株株主及び関連者が会社の資金を占用する状況に関する議案」を審議、可決した。
2021年度会社は持株株主及びその他の関連者が会社の非経営性占有資金を存在しない。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別説明」を発行し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照している。
会社の独立取締役、監事会はこの事項について意見を発表した。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。関連取締役の尹巍氏は採決を避けた。6、「会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する公告」(公告番号:2022016)。
会社の独立取締役、監事会はこの事項について意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
7、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は「2021年年度報告」全文第3節「管理層討論と分析」の「一、報告期間内の会社が置かれている業界状況」、「二、報告期間内の会社が従事している主な業務」、「三、核心競争力分析」、「四、主な営業業務分析」、「六、資産と負債状況分析」及び「十一、会社の未来発展の展望」を参照してください。
会社の独立取締役王洪陽、張涌、周岳江、陳元は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。内容の詳細は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
8、「2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」、「2021年度報告要旨」(公告番号:2022017)。
監事会はこの事項について意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
9、「2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」が審議、可決された。
会社の経営管理と発展の需要を満たすために、融資ルートを拡大するために、会社(会社の合併報告書の範囲に組み込まれた傘下の子会社を含む)は2022年に関連銀行に380000万元を超えない総合授信額を申請する予定である。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する公告」(公告番号:2022018)。
会社の独立取締役、監事会はこの事項について意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
10、「会社が子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
子会社の経営発展の需要を支持し、子会社の資金調達、融資問題を解決するため、2022年度には子会社に合計46000万元を超えない銀行の信用保証を提供する予定だ。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社が子会社に担保を提供することに関する公告」(公告番号:2022019)。
会社の独立取締役、監事会はこの事項について意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。関連取締役の尹巍さん、徐正輝さんは採決を避けた。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
11、「内部統制規則の自己調査表の実行に関する議案」が審議・採択された。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
12、「会社が自分の遊休資金を使って銀行の短期財テク製品を購入することに関する議案」を審議、可決した。全体の計画と実際の手配から出発して、正常な経営の情況の下で、会社(会社の合併報告書の範囲に入る部下の子会社を含む)の資金の使用効率を高めるために、合理的に自分の閑置資金を利用して、会社の全体の業績のレベルを高めて、会社の株主のためにもっと多くの投資のリターンを獲得します。会社(会社の合併報告書の範囲に組み入れた傘下子会社を含む)は3億元を超えない自己閑置資金を使って銀行の短期財テク製品を購入する予定で、同時にリスクをコントロールするために、投資品種はいずれも中低リスク、短期(1年を超えない)の金融理財産品で、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社が自社の閑置資金を使って銀行の短期財テク製品を購入することに関する公告」(公告番号:2022020)。会社の独立取締役、監事会はこの事項について意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
13、「会社の2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議、可決した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2022年度日常関連取引の予定に関する公告」(公告番号:2022021)。
会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と独立意見を発表し、監事会はこの事項について意見を発表した。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。関連取締役の尹巍氏は採決を避けた。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
14、「2022年度の長期送金業務の展開に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度長期為替決済業務の展開に関する公告」(公告番号:2022022)。
会社の独立取締役、監事会はこの事項について意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
15、「2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象リストの調整及び権益付与数に関する議案」を審議、可決した。
2022年の株式オプションインセンティブ計画でインセンティブ対象の潘林順氏が退職したため、今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象の資格に合致しなくなり、会社は授与する予定の株式オプションの合計3万部を撤回する。このため、2022年の株式オプションインセンティブ計画の株式オプションインセンティブ対象者の総数は125人から124人に調整され、株式オプションの付与数は600.50万部から597.50万部に調整された。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象リストの調整及び権益付与数に関する公告」(公告番号:2022023)。
会社の独立取締役、監事会はこの事項について独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。関連取締役の徐正輝氏、李海強氏は採決を避けた。
16、「インセンティブ対象者への株式オプションの付与に関する議案」が審議・可決された。
「上場会社株式激励管理弁法」、「2022年株式オプション激励計画(草案)」の関連規定及び会社が2022年2月14日に開催した2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は会社の今回の株式激励計画における株式チケットオプション規定の授与条件がすでに達成されたと考えている。2022年3月16日を今回の株式オプションの授与日と確定し、124名の激励対象者に計597.50万部の株式オプションを授与することに同意した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象に株式オプションを付与することに関する公告」(公告番号:2022024)。会社の独立取締役、監事会はこの事項について独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。関連取締役の徐正輝氏、李海強氏は採決を避けた。
17、「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
会社の取締役会は2022年4月8日に会社の会議室で2021年年度株主総会を開催することに同意した。会議のお知らせ
