Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人は Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として。2021年、「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」などの関連法律、法規と部門規則の規定及び「会社定款」と「独立取締役の仕事制度」の要求に基づき、独立取締役の職責を忠実に履行し、会社が今年度開催した関連会議に積極的に出席し、会社の生産経営報告を聴取した。取締役会が審議した関連事項に対して独立した意見を発表し、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持し、会社が与えた権利を慎重に、真剣に、勤勉に行使した。本人の2021年度の職務履行状況を以下のように述べる。
一、会議に出席する状況
1、2021年度、本人が取締役会、株主総会に出席する状況は以下の通りである。
取締役会開催回数：7回株主総会開催回数：4回氏名
現場出席通信出席依頼出席欠席直接出席回数
テンション0 7 0 0 0
本人は出席した取締役会が審議したすべての議案に同意票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。報告期間内に本人は会社のいかなる事項に対して異議を提出しなかった。会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行した。
2、取締役会専門委員会への出席状況
会社指名委員会主任委員及び戦略委員会委員として、本人は2021年度指名委員会会議を1回、2021年度戦略委員会会議に3回、会社の日常経営報告会に何度も出席し、委員の職責を真剣に履行した。
二、独立意見の発表状況
報告期間中、取締役会に提出された議案について真剣に審議し、厳格な態度で審議した。
独立、公正に議決権を行使し、関連する重大な事項に対して独立意見を発表し、具体的な状況は以下の通りである。
連番会議日会議名独立意見事項の発表
2021年2第4回取締役会第1、会社の2021年制限性株式激励計画(草案)及びその要約に関する独立意見;
1月6日の10回の会議2、会社の2021年の制限性株式激励計画の審査指標に関する独立意見。
3、会社が資産を購入し、対外投資して完全子会社を設立することについての独立意見。
2021年3第4回取締役会第
2月1日第11回会議1、激励対象者に初めて制限株を授与することに関する独立意見。
1、2020年度利益分配予案について発表した独立意見；
2、2020年度内部統制自己評価報告について発表した独立意見;
3、持株株主及びその他の関連者の資金占用と対外保証状況に関する特別説明と独立意見;4、会計士事務所の再雇用に関する独立意見;
5、2021年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する独立意見；
2021年4第4回取締役会第6、持株子会社に担保を提供する会社に関する独立意見;
3月14日の第12回会議7、2021年度の長期為替決済業務の展開に関する独立意見;
8、会社が自分の遊休資金を使って銀行の短期財テク製品を購入することについての独立意見。
9、会社の取締役、総経理の辞任事項及び会社の非独立取締役、独立取締役、総経理の任命に関する独立意見。
10、一部の制限株の買い戻し取り消しに関する独立意見;
11、董監高責任保険の購入に関する独立意見。
2021年7第4回取締役会第1、一部の制限株の買い戻し取り消しに関する独立意見;
4月20日の13回の会議2、完全子会社成都 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 電機有限会社の賃貸工場及び関連取引に関する独立意見;3、賃貸会社の一部の工場及び関連取引に関する独立意見。
2021年8第4回取締役会第1、実際の支配者及びその他の関連者の資金占有状況に関する独立意見;
5月9日14回会議2、会社の累計と当期の対外保証状況に関する独立意見。
2021年9第4回取締役会第
6月1日第15回会議1、激励対象者に予約制限株を授与することに関する独立意見。
2021年10第4回取締役会第1、完全子会社の増資に関する独立意見;
7月15日第16回会議2、蒲江県30088発展有限会社の一部資産及び関連取引の買収に関する独立意見。
三、会社に対して現場の了解と検査を行う状況
報告期間内に、本人は取締役会、株主総会に参加する機会及びその他の時間を利用して会社へ
現場事務と調査研究の累計日数は10営業日で、会社の日常経営と取締役会の決定を深く理解する。
会議の執行状況は、他の取締役、会社の管理職と座談し、会社の経営状況を報告する。
状況。同時に、本人は電話とメールなどの方式を通じて会社の高級管理職と関係スタッフと維持します
密接に連絡して、いつも外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目して、直ちに会社の重大な事項のプロセスと進展状況を知って、会社の実際の状況によって、価値のある意見を提出します。
四、投資家の権益保護に関する仕事
2021年度、本人は取締役会、株主総会及びその他の時間を利用して会社に対して現場検査を行い、会社の生産経営状況、会社の戦略計画状況、内部管理と内部制御制度の建設及び執行状況、取締役会決議執行状況、財務管理、業務発展などの関連事項に重点的に注目する。1、会社の情報開示サイトと新聞の関連内容をタイムリーに理解することによって、会社の情報開示状況を把握する。会社に「深セン証券取引所株式上場規則」、「情報開示管理方法」などの法律法規の要求に厳格に従って情報開示を執行することを促し、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証する。
2、2021年に取締役会の審議を提出する必要がある議案ごとに、事前に会社が提供した資料に対して真剣に審査、問い合わせ、具体的な状況を理解することができ、必要に応じて会社の関連部門と人員に問い合わせを行い、自分の専門知識を利用して、独立、客観、慎重に採決権を行使し、実際の行動から広範な中小株主の合法的権益を守ることができる。
3、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が発行した関連文書を絶えず学習することによって、本人の関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家、特に社会公衆株主の合法的権益に対する保護意識を高める。
五、自律状況
独立取締役として、「情報開示管理制度」、「インサイダー情報管理制度」の関連規定を自覚的に遵守し、厳格に自律し、会社のビジネスチャンス、および経営中の重大事項を秘密にし、インサイダー情報を利用せずに二級市場で会社の株券を売買して利益を得ることができる。
六、その他の事項
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構などを招聘していない。
新しい年の中で、取締役会の独立と公正を保証し、中小株主、特に社会公衆株主の合法的権益を守るために、本人は関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」などの独立取締役に対する規定と要求に従い、任期内に引き続き慎重で、まじめで、勤勉で、忠実に職務を履行し、自分の専門知識と経験を利用して会社の発展にもっと建設的な提案を提供する。取締役会の意思決定に参考意見を提供し、会社を安定的に経営し、運営を規範化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を促進する。独立取締役:
ひっぱり
2022年3月16日
