証券コード： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券略称： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 公告番号：2022025
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (以下「会社」と略す)2022年3月16日に開催された第4回取締役会第18回会議で「2021年度株主総会開催に関する議案」が審議され、2022年4月8日14:30に会社9号棟会議室で会社2021年度株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会。
2、会議の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議:2022年4月8日(金)14:30。
(2)インターネット投票:2022年4月8日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月8日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形決を提供し、第1回有効投票採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年4月1日（金）
7、出席者
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した普通株株主またはその代理人を保有する。株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：浙江省台州市椒江区前所信質路28号 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 九号棟会議室。
二、会議審議事項
1、株主総会の審議を提出する提案名称：
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告に関する議案』√
4.00「会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する議案」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』√
9.00『会社が子会社に担保を提供することに関する議案』√
10.00『会社が自分の空き資金を使って銀行の短期財テク製品を購入することに関する議案』√
11.00『会社2022年度日常関連取引の予定に関する議案』√
2、上記の提案はすでに会社の第4期取締役会第18回会議、第4期監事会第17回会議で審議・採択された。詳細は2022年3月18日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開されるのを参照してください。の関連公告。
3、上記提案9.00は特別決議事項に属し、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
4、上記提案11.00は関連取引に関し、関連株主は株主総会において当該議案の採決を回避し、かつ他の株主の委託を受けて投票してはならない。
5、「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、今回の株主総会の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する必要がある(中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:1上場会社の取締役、監事、高級管理職;②上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主)。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間：2022年4月2日9:00-16:30
2、登录地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 证券部。
3、登録方式
(1)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本と有効持株証明書の原本を提示しなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書の原本、委託人の身分証明書のコピー、株主授権委託書の原本と有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書の原本、法定代表者の資格を有する有効証明書、公印を押す法人営業許可証のコピー、法人株主の有効持株証明書の原本を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書の原本、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書の原本、公印を押した法人営業許可証のコピー、法人株主の有効持株証明書の原本を提示しなければならない。
(3)株主がQFIIである場合、QFII証明書のコピー、授権委託書、株主口座カードのコピー及び受託者身分証明書に基づいて登録手続きを行う。
(4)異郷株主は登録が締め切られる前に、手紙、電子メールまたはファックス方式で登録することができ、手紙、電子メール、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。株主は「授権委託書」(添付ファイル2)、「参加株主登録表」(添付ファイル3)をよく記入して、登録確認してください。
4、会議の連絡先：
担当者：陳世海
連絡先：05768931165
ファックス：05768931165
メールアドレス:[email protected].
連絡先：浙江省台州市椒江区前所信質路28号取締役会事務室
5、その他の事項:本大会は半日を予定し、会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する株主の投票手続き
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは本公告の添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十八回会議の決議；
2、第四回監事会第十七回会議決議。
添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
添付書類二:授権委託書;
添付資料三:株主参加登録表。
ここに公告する。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 取締役会2022年3月18日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362664」、投票略称は「信質投票」。2、採決意見を記入する
今回の株主総会議案には累計投票提案はなく、反発提案もなく、分類採決提案も存在しない。議案に対して採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月8日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月8日午前9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。
http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人は Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) の株主として、先生/女性に本人(本単位)を代表して Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 2021年度株主総会に出席するように依頼し、本人(本単位)を代表して会議審議の各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票採決を行い、本会議に署名する必要がある関連書類に代わって署名する。明確な投票指示がなければ、代理人は自分の意見に従って投票する権利があり、その採決権の行使の結果は本人/本部門が負担する。
委託人の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告に関する議案』√
4.00「会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する議案」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案」
