証券コード： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券略称： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 番号：2022014
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
第4回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会の開催状況：
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第17回会議(以下「会議」と略称する)は2022年3月16日に会社9号棟会議室で現場方式で開催され、会議通知は2022年2月26日に専任者送達、ファックスまたは電子メールなどの通信方式で発行された。会議は監事会の陶開江主席が主宰し、会議は監事3人、実は監事3人、会社の一部の高級管理職が会議に列席した。会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況：
今回の会議は審議を経て、以下の決議を採択した。
1、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」の内容は客観的で、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映し、会社の資産の品質は良好で、財務状況は健康であると考えている。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
2、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
登録日に登録された総株式(株式買い戻し専用口座内の株式数を除く)を基数として、全株主に10株当たり現金配当金0.6元(税込)を配当し、現金配当金242328000元を配当する予定で、実際に配当された金額は会社が発表した権益配当実施公告に準ずる。残りの未分配利益は次の年度に繰り越し、今回は資本積立金の増資と配当金の送付は行わない。」会社の現在の財務、経営状況及び会社の長期発展の需要に合致する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
3、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」が審議・採択された。
検査の結果、監事会は「会社は完全な法人ガバナンス機構を設立し、会社の現行の内部統制制度は比較的完全で、合理的で、健全で有効であり、重大な欠陥は存在せず、各制度はいずれも有効な実施を得て、会社の経営活動の秩序ある展開を保証し、会社の発展戦略と経営目標の全面的な実施と十分な実現を確保した。会社の会計資料の真実性、合法性、完全性をよりよく保証し、会社のすべての財産の安全と完全性を確保し、資産の使用効率を高めることができる。情報開示を真実、正確、タイムリー、完全に完成させ、公開、公平、公正にすべての投資家に対応することを確保し、会社とすべての投資家の利益を確実に保護することができる。監事会は「会社2021年度内部統制自己評価報告」に異議はない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
4、「持株株主及び関連者が会社の資金を占用する状況に関する議案」を審議、可決した。
監査の結果、監事会は2021年度に持株株主及びその他の関連者が会社の非経営性占有資金を存在しないと判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
5、「会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する議案」を審議、可決した。
検査の結果、監事会は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度の財務報告監査及び内部統制監査の過程で、職責を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社の2021年度の財務報告監査及び内部統制監査を順調に完成したと判断した。監事会は会社が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
6、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
7、「2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年度報告及び要約に関する議案」を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
8、「2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」が審議、可決された。
監査の結果、監事会は会社の経営管理と発展の需要を満たすために、融資ルートを拡大するために、会社(会社の合併報告書の範囲に含まれている傘下の子会社を含む)は2022年に関連銀行に380000万元を超えない総合授信額を申請する予定だと考えている。会社(会社の合併報告書の範囲に組み込まれた傘下子会社を含む)は関連銀行に総合授信額を申請し、会社の2022年の経営管理と発展の計画要求に合致する。したがって、この事項に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
9、審議は「会社が子会社に担保を提供することに関する議案」を可決した。
審査を経て、監事会は以下のように考えている:会社は部下の子会社(全資子会社信質電機(長沙)有限会社、浙江信戈冷凍設備科学技術有限会社、台州市信質物資供給有限会社と持株子会社浙江大行科学技術有限会社)の生産経営需要を満たすために、部下の子会社に銀行の信用保証を提供し、部下の子会社の経営効果を向上させ、会社の戦略発展目標に合致する。今回の保証事項のリスクはコントロールでき、会社と広範な投資家の利益を損なう状況は存在しない。このため、同社は2022年度に子会社に合計46000万元を超えない銀行の信用保証を提供することに同意し、保証の有効期間は株主総会の審議が可決された日から2023年6月30日までである。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
10、「会社が自分の遊休資金を使って銀行の短期財テク製品を購入することに関する議案」を審議、可決した。
審査の結果、監事会は、会社(会社の合併報告書の範囲に組み込まれた傘下の子会社を含む)が自社の閑置資金を使って中低リスク非保本浮動型短期財テク製品を購入し、必要な審査・認可手続きを履行したと判断した。会社(合併報告書の範囲に組み入れられた傘下子会社を含む)の資金使用効率を高めるために、会社の正常な経営に影響を与えない状況で、自分の閑置資金を合理的に利用し、会社全体の業績レベルを高め、会社の株主のためにより多くの投資収益を図る。そのため、私たちは会社(会社の合併報告書の範囲に含まれている傘下の子会社を含む)が3億元を超えない自己遊休資金を使って中低リスクの非保本浮動型短期財テク製品を購入することに同意します。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
11、「会社の2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議、可決した
審査を経て、監事会は会社の各工場区と事務室の利用率をさらに向上させるため、台州市椒江区前に位置していた街椒北通り115号工場区と事務室など全体に対して関連先の台州恒質新材料有限会社に対して賃貸を実施する予定だと考えている。それによって発生した賃貸性質の日常関連取引は、取引定価価格が公開、公平、公正の原則に従った。議案採決の際、関連取締役は採決を回避し、関連する回避採決制度を実行した。取引及び意思決定手順は「会社法」などの関連規定に合致し、会社と全株主の利益に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。私たちは今回の関連取引に同意します。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
12、「2022年度の長期送金業務の展開に関する議案」を審議、可決した。
検査の結果、監事会は、「会社は実際の需要に応じて、営業収入の13%前後が外販であるため、決済時にはドルとユーロを主とし、外国為替市場の変動に適応し、為替レートが会社の経営利益に与える持続的な影響を避けるため、会社は銀行の長期為替決済製品を通じて未来の為替レートの変動のリスクを回避する」としています。慎重な原則に基づいて、2022年に会社が必要とする長期決済の額は累計4000万ドルと3000万ユーロを超えないと予想されています。会社の現在の財務、経営状況に合致し、会社の長期的な発展需要にも有利である。したがって、この事項に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
13、「2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象リストの調整及び権益付与数に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は、2022年の株式オプション激励計画の株式オプションに対する会社の激励対象と授与権益数の調整は「上場会社の株式激励管理方法」、「2022年の株式オプション激励計画(草案)」および関連法律法規の要求に合致し、調整手順は合法的で、コンプライアンスであり、上場会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
14、「インセンティブ対象者に株式オプションを付与することに関する議案」が審議・採択された。
(1)今回授与された激励対象は「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの法律法規の規定に合致し、会社株式激励計画株式オプションの激励対象とする主体資格は合法的で、有効である。
(2)今回授与されたインセンティブ対象に「2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)」(以下「インセンティブ計画(草案)」と略称する)に規定された株式オプションを授与できない場合も、インセンティブ対象にならない場合もない。会社は「激励計画(草案)」に規定された株式オプションを付与してはならない状況が発生していない。
(3)今回の株式オプション付与のインセンティブ対象は、いずれも会社(合併報告書子会社を含む、以下同)の取締役、中高層管理職および核心技術(業務)の中堅であり、いずれも会社と採用または労働関係のある在職従業員である。今回の株式オプションインセンティブ計画のインセンティブ対象者名簿は、2022年の第1回臨時株主総会で承認された株式オプションインセンティブ計画に規定されたインセンティブ対象と一致する。
(4)今回の株式オプションの授与日は「上場会社の株式激励管理弁法」の授与日に関する規定に合致し、同時に今回の授与は会社の「激励計画(草案)」の激励対象の株式オプションの授与条件に関する規定にも合致する。
以上、監事会は今回の株式オプション激励計画に規定された授与条件が達成されたと判断し、2022年3月16日を授与日とし、124名の激励対象者に597.50万部の株式オプションを授与することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、会社第四回監事会第十七回会議決議
2、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに決めます。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 監事会
2022年3月18日
