Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (以下「会社」という)監事会の全体のメンバーは厳格に「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と関連法律、法規の要求に従い、誠実さの原則を遵守し、会社の利益と全体の株主権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行し、取締役会、株主総会、マネージャー事務会に出席し、会社の経営決定を理解し、掌握する。投資案、生産経営状況は、会社の取締役、総経理とその他の高級管理職の職責履行状況を監督し、会社の利益と株主全体の合法的権益を維持した。2021年度監事会の仕事状況は具体的に以下の通りである。
一、会社の2021年度経営管理行為と業績に対する基本評価
1、監事会のメンバーは現場で開かれた監事会会議に参加し、取締役会と株主総会に列席した。
2、各株主総会に監査役が出席し、監査人として監査票を行った。
2021年度、会社監事会は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と関連法律、法規の要求に厳格に従い、誠実さの原則を遵守し、会社の利益と株主全体の権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行する。取締役会と株主総会に列席した後、取締役会は株主総会の決議を真剣に執行し、誠実さの義務を忠実に履行し、会社、株主の利益を損なう行為は現れず、取締役会の各決議は「会社法」などの法律法規と会社の「定款」の要求に合致していると考えている。監事会は任期中の会社の生産経営活動を監督し、会社の経営管理グループが勤勉に責任を果たし、取締役会の各決議を真剣に執行し、経営中に違反操作の行為は存在しないと考えている。
二、2021年度監事会会議の開催状況
報告期間内、会社は全部で7回の監事会を開き、監事会の招集、提案、出席、議事、採決、決議及び会議記録はいずれも「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」の要求に厳格に従って運営している。開催状況は以下の通り。
時間次事項
2021年2第4回取締役会1、「会社の2021年制限株式激励計画(草案)及びその要約に関する議案」
月6日第9回会議2、「会社2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法に関する議案」
3、『会社株主総会授権取締役会に会社2021年制限性株式激励計画を申請することについて
関連事項の議案
4、「会社が資産を購入し、対外投資して完全子会社を設立することに関する議案」
5、『会社が生産設備を購入し、理事長に関連契約を締結することを許可する議案について』
2021年3第4回取締役会1、「激励対象に制限株を初めて授与することに関する議案」
月1日第10回会議
1、『2020年度財務決算に関する議案』
2、『2020年度利益分配予案に関する議案』
3、『2020年度内部統制自己評価報告に関する議案』
4、「持株株主及び関連者が会社の資金を占用する状況に関する議案」
5、「会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する議案」
6、『2020年度監事会業務報告に関する議案』
7、『2020年度報告及び要約に関する議案』
2021年4第4回取締役会8、「2021年第1四半期報告及び要約に関する議案」
月14日第11回会議9、「2021年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」
10、『会社が子会社に担保を提供することに関する議案』
11、『2021年度の長期送金業務の展開に関する議案』
12、「内部統制規則の自己調査表の実行に関する議案」
13、「会社が自分の遊休資金を使って銀行の短期財テク製品を購入することに関する議案」
14、「一部の株式インセンティブ対象者が保有しているが、まだロックされていない制限株の買い戻しに関する議案」
15、「登録資本金の減少及び会社定款の改正に関する議案」
16、『董監高責任保険の購入に関する議案』
1、「一部の株式インセンティブ対象者が保有しているが、まだロックされていない制限株の買い戻しに関する議案」
2021年7第4回取締役会2、「登録資本金の減少及び会社定款の改正に関する議案」
月20日第十二回会議3、『完全子会社成都 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 電機有限公司賃貸工場及び関連取引に関する議案』4、『賃貸会社の一部工場及び関連取引に関する議案』
5、『取締役、監事、高級管理職報酬管理制度』
2021年8第4回取締役会1、「会社の2021年半年度報告及び要約に関する議案」
月9日第13回会議
2021年9第4回取締役会1、「インセンティブ対象者に制限株の予約付与に関する議案」
月1日第14回会議
2021年10第4回取締役会1、「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」
月15日第15回会議2、『蒲江県30088発展有限会社の一部資産及び関連取引の買収に関する議案』
三、監事会の独立意見
1、会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、会社は国家の関連法律法規、会社定款の規定及び株主総会、取締役会の決議と授権運営に基づき、法人ガバナンス構造と内部制御制度が比較的規範的で合理的である。会社の重大な政策決定は科学的に合理的で、政策決定プログラムは合法的である。会社の取締役、高級管理職が職務を執行する際、勤勉に責任を果たすことができ、法律法規、会社定款に違反したり、会社の利益と株主の合法的権益を損害したりする行為は発見されなかった。
これに対し、監事会は肯定を表明し、取締役及び高級管理職が今後の重大な意思決定、経営管理過程において、運営をさらに規範化し、会社の利益と株主の利益を損なう行為を防止することを望んでいる。
2、会社の財務状況を検査する
2021年、会社監事会は会社の財務制度と財務状況に対して真剣な検査を行い、会社は会計準則と会計制度と関連要求に基づいて、当社に適した財務管理制度を確立したと考え、会社の財務管理、内部制御制度が健全で、重大な漏れと虚偽の記載がなく、会社の財務状況、経営成果が良好であると考えている。会社の2021年度の財務報告は真実で、客観的に会社の財務状況と経営成果を反映し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が発行した基準に保留意見のない2021年度の監査報告は客観的で、真実である。
3、会社の資産の買収、売却状況
2021年度、会社は『蒲江県30088発展有限会社の一部資産及び関連取引の買収に関する議案』を審議した。会社は北京天健興業資産評価有限会社が発行した『 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 蒲江県30088発展有限会社の部分資産プロジェクト資産評価報告書』(天興評価字(2021)第1616号)で確定した評価値の結果をもとに、各方面の協議を経て一致した。会社は完全子会社成都信質科技有限公司を通じて5000万元を超えない自己資金で蒲江県30088発展有限公司の一部資産(土地と工場を含む)を買収した。上記の事項を除き、その他の資産の買収、売却は発生していないため、インサイダー取引、会社の資産流失などの会社の株主権益を損なう状況は発生しない。
4、関連取引状況
監事会は会社の2021年度に発生した関連取引に対して監督と査察を行い、報告期間内に、会社が発生した関連取引の意思決定プログラムは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、関連取引は公正で、内幕取引が発見されなかったり、会社と非関連株主の利益を損害したりした場合。
5、募集資金の使用状況
2021年度には、会社が資金を募集して使用することはありません。
6、対外保証状況
2021年度、会社は持株子会社以外の保証状況が発生せず、子会社の実際の保証(まだ保証期間内にある)を提供する累計金額は923758万元で、そのうち完全子会社浙江信戈冷凍設備科学技術有限会社に565545万元の保証を提供し、持株子会社浙江大行科学技術有限会社に358213万元の保証を提供した。
7、内部制御状況
監事会は取締役会が作成した「内部統制自己評価報告」を審議し、会社は比較的完備した内部統制体系を確立し、有効な執行を得ることができ、会社の内部統制の自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映していると考えている。
8、会社がインサイダー情報関係者管理制度を確立し、実施する場合
監事会は、会社はすでに比較的完備で完全な「内幕情報知る人管理制度」を確立し、国の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効な執行を得ることができると考えている。今年度、会社は「インサイダー情報知る人管理制度」を厳格に執行し、インサイダー情報知る人の登録管理を実施し、会社はインサイダー情報知る人の違反現象や会社に深刻な影響や損失をもたらす状況が現れず、秘密漏洩リスクを効果的にコントロールし、防止し、投資家、特に中小投資家の利益を保護した。
四、2022年監事会の重点業務
2022年、監事会は引き続き全株主に責任を負う原則に基づき、株主権益の維持を最高目標とし、客観的公正、真実を求め実務的な態度で、株主の協力を全力で支持し、監督職能を忠実に履行し、法人のガバナンス構造を完備させ、会社のガバナンスレベルを高める。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 監事会
2022年3月18日
