証券コード： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券略称： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 公告番号：2022023 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
2022年株式オプションインセンティブ計画の調整について
インセンティブ対象リストおよび付与権益数の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (以下「会社」、「当社」と略称する)は2022年3月16日に第4回取締役会第18回会議と第4回監事会第17回会議を開催し、「2022年株式オプション激励計画激励対象者名簿及び授与権益数の調整に関する議案」を審議・採択し、関連調整内容を以下のように公告する。
一、会社2022年株式オプション激励計画が履行した関連審査・認可手続き
1、2022年1月24日、会社は第4回取締役会第17回会議と第4回監事会第16回会議を開き、「会社2022年株式オプション激励計画(草案)及びその要約に関する議案」、「会社2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法に関する議案」、「会社の株主総会が取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画を授権することを提案することに関する議案」などの関連議案。会社の独立取締役はすでに会社の株式激励計画に関する事項に対して独立意見を発表した。
2、2022年1月25日から2022年2月7日まで、会社は激励対象の氏名と職務を社内公示欄に公示した。公示期間内に、会社の監事会は本激励計画の激励対象に関するいかなる異議を受けていない。2022年2月8日、会社監事会は「2022年株式オプション激励計画における激励対象リストの審査意見及び公示状況に関する監事会の説明」を発表した。
3、2022年1月27日、会社は本インセンティブ計画のインセンティブ対象、内幕情報関係者が本インセンティブ計画の開示前の6ヶ月以内に会社の株を売買する状況の自己調査報告を発表した。
4、2022年2月14日、会社は2022年第1回臨時株主総会を開催し、「会社2022年株式オプション激励計画(草案)及びその要約に関する議案」、「会社2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法に関する議案」、「会社株主総会授権取締役会に会社2022年株式オプション激励計画の処理を依頼することに関する議案」などの関連議案を審議、可決した。授権取締役会は法律法規の許容範囲内で本激励計画に関する事項を全権で処理する。
5、2022年3月16日、会社は第4回取締役会第18回会議及び第4回監事会第17回会議を開き、「2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象リストの調整及び権益数の付与に関する議案」、「インセンティブ対象への株式オプションの付与に関する議案」などの関連議案を審議・採択した。会社の独立取締役は激励計画に関連する株式オプションの授与に関する事項に対して独立意見を発表し、今回の激励計画に規定された授与条件がすでに達成され、授与された激励対象主体資格が合法的に有効で、確定された授与日が関連規定に合致していると考えている。会社が招聘した独立財務顧問および法律顧問は、激励対象者に株式オプションを付与する事項について専門的な意見を発表した。
二、調整事項説明
激励対象の潘林順氏は離職したため、今回の激励計画の激励対象の資格に合致しなくなり、会社は授与する予定の株式オプションの合計3万部を撤回する。2022年の株式オプションインセンティブ計画の株式オプションインセンティブ対象総数は125人から124人に調整され、株式オプションの付与数は600.50万部から597.50万部に調整され、会社の現在の株式数に占める割合は1.48%である。
三、今回の調整が会社に与える影響
会社の今回の調整は会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えない。
四、独立取締役の意見
会社の今回の2022年株式オプション激励計画に対する激励対象と権益授与数量の調整は「上場会社株式激励管理弁法」、「2022年株式オプション激励計画」及び関連法律法規の要求に合致し、調整手順は合法的で、規則に合致し、上場会社及び全株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、2022年の株式オプション激励計画に関する事項を調整することに合意しました。
五、監事会の意見
審査を経て、監事会は、2022年の株式オプション激励計画の株式オプションに対する会社の激励対象と授与権益数の調整は「上場会社の株式激励管理方法」、「2022年の株式オプション激励計画(草案)」および関連法律法規の要求に合致し、調整手順は合法的で、コンプライアンスであり、上場会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
六、法律意見書の結論意見
北京徳恒弁護士事務所は会社の今回の株式オプション激励計画の調整と授与に関する事項に対して提出した法律意見は以下の通りである。
1、会社の今回の調整及び今回の授与はすでに必要な承認と授権を取得し、「管理方法」などの法律、法規と規範性文書及び「激励計画」の関連規定に合致し、会社は相応の情報開示義務を履行し、法に基づいて今回授与された授与登録手続きを行う必要がある。
2、会社の今回の激励対象及び授与権益数量の調整は「管理方法」などの法律、法規と規範性文書及び「激励計画」の関連規定に合致する。
3、会社が今回授与した授権日は「管理方法」などの法律、法規と規範性文書及び「激励計画」の関連規定に合致し、「激励計画」が規定した激励対象が株式オプションを授与する条件はすでに達成され、今回授与した激励対象、授与数量、行権価格は「会社法」「証券法」「管理方法」と「激励計画」の関連規定に合致する。
ここに公告する。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 取締役会
2022年3月18日
