証券コード： Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 証券略称： Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 公告番号：2022008
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●分配比率：10株ごとに現金配当金6.87元（税込）を配分する。
●今回の利益配分は、持分持分登記を実施した日の総株式を基数とし、具体的な日付は持分配分実施公告において明確とする。
●持分配分を実施する持分登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配方案
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) (「当社」または「会社」)株主に帰属する合併純利益人民元37198768046元は、当社が2021年度に純利益人民元188410981135元を実現することを基点に、10%法定黒字積立金人民元18841098114元を抽出し、年初に未分配利益人民元6778560162元を振り替え、2020年度の現金配当人民元87467553056元を差し引いた後、期末に分配できる利益は人民元759958340127元である。会社の第8期取締役会第19回会議の審議を経て、会社は2021年年度に権益分配株式登録日の総株式を実施することを基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである。
当社は全株主に10株ごとに現金配当金6.87元(税込)を支給する予定です。2021年12月31日現在、会社の総株式は1625790949株で、現金配当金111691838196元(税込)を合計する予定だ。今年度の会社の現金配当率は約 Jiangxi Firstar Panel Technology Co.Ltd(300256) %だった。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換/買い戻し株式/株式インセンティブにより株式買い戻し抹消/重大資産再編株式買い戻し抹消を授与するなど、会社の総株式に変動が生じた場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社の第8期取締役会第19回会議は「当社2021年度利益分配及び配当案」を審議・採択し、今回の利益分配案に同意し、今回の利益分配案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
取締役会は「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定の要求に基づいて当該事項に対する採決手続きを履行する。今回の現金配当案は当社の現在の資金需要と未来の発展投入、株主の短期現金配当リターンと中長期リターンをバランスさせ、会社の投資家に対する合理的なリターンを体現し、会社の経営と発展の合理的な需要を兼ね備え、会社と中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当(2022年改訂)」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び「会社定款」の要求に合致する。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。（Ⅲ）監事会意見
会社の第8期監事会第15回会議は「当社2021年度利益分配及び配当案」を審議・採択し、監事会は会社の今回の現金配当案の決定手順、利益分配の形式が関連法律法規、「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。同時に、今回の現金配当案は会社の現在の資金需要と未来の発展投入、株主の短期現金配当リターンと中長期リターンをバランスさせ、会社の投資家に対する合理的なリターンを体現し、会社の経営と発展の合理的な需要を兼ね備え、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
三、関連リスク提示
今回の利益分配予案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。今回の利益分配案は、当社の2021年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
ここに公告する。
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 取締役会2022年3月18日
