Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 独立取締役
会社の第8回取締役会第19回会議について
関連事項の独立意見
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) (「当社」または「会社」)は2022年3月18日に第8回取締役会第19回会議を開催した。
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上場企業ガバナンス準則」などの法律法規の関連規定に基づき、当社の独立取締役として、当社の第8回取締役会第19回会議の審議事項に関する資料及び全体の独立取締役の十分な討論と分析を真剣に審査し、独立判断の立場に基づき、以下の意見を発表する。
一、当社の2021年度利益分配及び配当案について
取締役会は「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定の要求に基づいて当該事項に対する採決手続きを履行する。
今回の現金配当案は当社の現在の資金需要と未来の発展投入、株主の短期現金配当リターンと中長期リターンをバランスさせ、会社の投資家に対する合理的なリターンを体現し、会社の経営と発展の合理的な需要を兼ね備え、会社と中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当(2022年改訂)」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び「会社定款」の要求に合致する。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
二、当社の2021年度内部統制評価報告について
取締役会は「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定の要求に基づいて当該事項に対する採決手続きを履行する。
われわれは、2021年度に、会社は関連する内部統制制度に基づいて、会社の経営活動、財務状況に対して内部監督追跡を行い、合理的で有効な内部統制システムを形成し、会社とその子会社の各経営活動が内部統制システムの下で健康で、安定した運営を確保すると考えている。会社の既存の内部制御制度は関連法律、法規の規定と監督管理の要求に合致し、すべての重大な面で会社の業務と管理に関連する有効な内部制御を基本的に維持し、重大な欠陥は存在しない。報告は全面的に、真実で、正確に会社の内部統制制度の確立、実行、検査監督の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れはない。『 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 2021年度内部統制評価報告』に同意する。
三、2022年度当社取締役報酬に関する議案
取締役会は「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定の要求に基づいて当該事項に対する採決手続きを履行する。
当社の2022年度取締役報酬案は、会社の実際の経営状況に基づいて、会社が置かれている業界の報酬レベルと結びつけて制定され、関連法律、法規、「会社定款」及び会社の関連制度の規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況がなく、株主総会の審議に提出することに同意する。
四、当社の持株子会社である広州医薬株式会社が銀行に総合信用限度額を申請し、その一部の完全子会社銀行の総合信用限度額に担保を提供する議案について
取締役会は「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定の要求に基づいて当該事項に対する採決手続きを履行する。
当社の持株子会社広州医薬株式会社が銀行に総合授信額を申請し、その一部の完全子会社の銀行総合授信額に担保を提供するのは、傘下企業の発展の資金需要を満たすためであり、合法的な手続きを履行し、誠実さ、公平、公正の原則を体現し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
五、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」
取締役会は「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定の要求に基づいて当該事項に対する採決手続きを履行する。
会社の募集資金の保管は実際の使用状況と関連規定に合致し、公平、公正、公開の原則に従い、会社と中小株主の利益を損なうことはない。
六、取締役、監事及び高級管理職責任保険の購入に関する議案
取締役会は「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定の要求に基づいて当該事項に対する採決手続きを履行する。
会社が今回取締役、監事及び高級管理職の責任保険を購入することは、会社のリスク管理システムをさらに改善し、関連責任者のコンプライアンスの履行を促進し、取締役、監事及び高級管理職が職責を履行する間に引き起こす可能性のあるリスクまたは損失を低減するのに役立つ。会社と投資家の権益を保障し、会社及び株主全体の利益を損なう状況がなく、関連事項の審議手続きは合法である。私たちはこの事項を当社の株主総会に提出して審議することに同意します。
七、投資設立株式投資基金及び関連取引に参与する議案
取締役会は「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定の要求に基づいて当該事項に対する採決手続きを履行する。
今回設立予定の基金は医薬健康分野に関する投資に従事し、当社の主な業務方向に合致し、当社の発展方向に合致し、市場競争力のあるプロジェクトを発見し、備蓄し、当社の医薬健康産業分野における産業構造を完備させ、競争力と影響力を向上させるのに有利である。今回の関連取引の意思決定手順は「会社法」「会社定款」などの法律法規と規範性文書の規定に合致している。今回の関連取引は公開、公平、公正の原則を遵守し、一般商業条項に従い、当社及びその他の株主の利益を損なうことはない。そのため、今回の関連取引事項に同意します。
独立取締役:黄顕栄、王衛紅、陳亜進、黄民2022年3月18日
