証券コード： Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 証券略称： Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 公告番号：2022009
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
第8回取締役会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) (以下「当社」または「会社」と略称する)第8回取締役会第19回会議(以下「会議」と略称する)は2022年3月8日に書面または電子メールで通知を出し、本会議は2021年3月18日(金)午前中に中華人民共和国広東省広州市ライチ湾区沙面北街45号会社会議室で開催された。会議は取締役11人、取締役11人になるべきで、そのうち、独立非執行取締役の黄顕栄さんは通信方式で会議に参加した。理事長の李楚源さんは会議を主宰した。当社の監事、中高級管理職、弁護士及び会計士が会議に列席し、会議の招集、開催は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
会議に出席した取締役の審議、採決を経て、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、当社の2021年の年度報告及びその要約；
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。本議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
2、当社2021年度取締役会報告；
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。本議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
3、当社の2021年度財務報告；
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。本議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
4、当社の2021年度監査報告書；
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。本議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
5、当社2021年度利益分配及び配当案（関連内容詳細は会社日付2022を参照）
年3月18日、番号2022008の公告);
当社の独立非執行役員は本議案に対して同意の独立意見を発表した。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。本議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
6、当社の2022年度財務経営目標及び年度予算案；
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。本議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
7、当社の2021年度社会責任報告(全文は上海証券取引所のウェブサイトに掲載されている);
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。8、当社の2021年度内部統制評価報告(全文は上海証券取引所のウェブサイトに載せる);採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。9、2022年度の当社の取締役報酬に関する議案;
9.1理事長李楚源氏2022年度報酬に関する議案
当社の李楚源会長は持株株主である広州医薬集団有限会社(以下「広薬集団」と略称する)で報酬を受け取ったため、当社で受け取った2022年度の取締役報酬は人民元0元である。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決し、取締役の李楚源氏はこのサブ議案について採決を回避した。
9.2副理事長楊軍氏2022年度報酬に関する議案
当社の楊軍副会長は持株株主である広薬グループで報酬を受け取っているため、当社で受け取った2022年度の取締役報酬は人民元0元である。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決し、楊軍取締役はこの子議案について採決を回避した。
9.3副理事長程寧さんの2022年度報酬に関する議案
当社の程寧副会長は持株株主である広薬グループで報酬を受け取っているため、当社で受け取った2022年度の取締役報酬は人民元0元である。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決し、取締役の程寧さんはこの子議案について採決を回避した。
9.4執行役員の劉菊妍さんの2022年度の報酬に関する議案
同社の劉菊妍執行役員が持株株主の広薬グループで報酬を受け取ったため、同社が受け取った2022年度の取締役報酬は人民元0元だった。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票で本議案が審議され、取締役の劉菊妍さんはこの子議案について採決を回避した。
9.5執行役員の張春波氏2022年度報酬に関する議案
当社執行役員の張春波氏が持株株主である広薬グループで報酬を受け取ったため、当社で受け取った2022年度の取締役報酬は人民元0元である。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決し、取締役の張春波氏はこのサブ議案について採決を回避した。
9.6執行役員の呉長海氏2022年度報酬に関する議案
当社執行役員の呉長海氏が持株株主である広薬グループで報酬を受け取ったため、当社で受け取った2022年度の取締役報酬は人民元0元である。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決し、取締役の呉長海氏はこのサブ議案について採決を回避した。
9.7執行役員の黎洪氏2022年度報酬に関する議案
執行役員の黎洪氏は同時に当社の総経理を兼任しているため、当社で受け取った2022年度の取締役報酬は人民元1800万元を超えないと予想され、当社から受け取った報酬、福祉及び例年の年俸清算額などを含むが、それに限らない。具体的な報酬査定は「 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 高級管理職報酬と業績考課管理方法」に従って考課調整しなければならない。上記の報酬はいずれも税前報酬であり、その納付すべき個人所得税は当社が代控除して代納する。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決し、取締役の黎洪氏はこの子議案について採決を回避した。
9.8独立非執行役員の黄顕栄氏2022年度報酬に関する議案
独立非執行取締役の黄顕栄氏が当社で受け取った2022年度の取締役報酬は人民元120000元と予想されている。上記の報酬はいずれも税前報酬であり、その納付すべき個人所得税は当社が代控除して代納する。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決し、独立非執行取締役の黄顕栄氏はこのサブ議案について採決を回避した。
9.9独立非執行役員の王衛紅さん2022年度報酬に関する議案
独立非執行取締役の王衛紅さんが当社で受け取った2022年度の取締役報酬は人民元120000元と予想されている。上記の報酬はいずれも税前報酬であり、その納付すべき個人所得税は当社が代控除して代納する。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決し、独立非執行取締役の王衛紅さんはこのサブ議案について採決を回避した。
9.10独立非執行役員陳亜進氏2022年度報酬に関する議案
独立非執行取締役の陳亜進氏が当社で受け取った2022年度の取締役報酬は人民元120000元と予想されている。上記の報酬はいずれも税前報酬であり、その納付すべき個人所得税は当社が代控除して代納する。
採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決し、独立非執行取締役の陳亜進氏はこのサブ議案について採決を回避した。
9.11独立非執行役員黄民氏2022年度報酬に関する議案
独立非執行取締役の黄民氏が当社で受け取った2022年度の取締役報酬は人民元120000元と予想されている。上記の報酬はいずれも税前報酬であり、その納付すべき個人所得税は当社が代控除して代納する。採決結果:同意票10票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決し、独立非執行取締役の黄民氏はこのサブ議案について採決を回避した。
以上の議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
10、当社の持株子会社である広州医薬株式会社が銀行に総合信用限度額を申請し、その一部の完全子会社の銀行総合信用限度額に担保を提供する議案について(関連内容の詳細は会社の日付が2022年3月18日、番号が2022013の公告を参照)。
当社の独立非執行役員は本議案に対して同意の独立意見を発表した。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
11、当社が銀行に人民元40億元を超えない総合信用限度額を申請する予定の議案について、当社が銀行に人民元40億元を超えない総合信用限度額を申請する予定であることに同意し、銀行総合信用契約或いは協議などの書類が署名した有効期間は、年度株主総会の審議が通過した日から次の年度株主総会が開催される日までである。同時に、銀行借入手続きを簡素化するため、取締役会は理事長に当社の取締役会が承認した銀行総合授信額内で、取締役会を代表して前回監査した純資産額の3%以下の金額の借入書類に署名することを授権した。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。本議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
12.当社とその持株子会社及び持株子会社間の内部資金調達業務に関する議案
当社と合併報告書の範囲内の株式子会社の間、および当社の承認を受けた持株子会社の間で内部資金調整業務を展開することに同意し、業務の範囲は:内部借入金、統借統還借入金、銀行委託借入金、銀行委託借入金などを含む。内部資金調達業務の総額は人民元30億元を超えず、契約締結の有効期限は年度取締役会の審議が可決された日から1年以内である。同時に、審査・認可手続きを簡素化し、審査・認可プロセスを短縮するために、取締役会は理事長に関連書類に署名することを授権する。
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。13、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」(全文は上海証券取引所のウェブサイトに掲載)
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。14、取締役、監事及び高級管理職責任保険の購入に関する議案
会社の取締役、監事、高級管理職(以下「董監高」と略称する)がそれぞれの職責範囲内でより十分に権利を行使し、職責を履行し、会社と投資家の権益を保障することを促進するために、会社とその董監高、全資/持株子会社とその董監高のために責任保険を購入する予定である。具体的な方案は以下の通りである。
1、保険加入者： Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
2、被保険者：会社及びその全額/持株子会社、会社及びその全額/持株子会社の取締役、監事及び高級管理者及びその他の関連主体（具体的には会社と保険会社が最終的に確定した範囲内の子会社を基準とする）
3、累計賠償限度額：人民元2億元/年（具体的には会社と保険会社が最終的に協議して確定した金額を基準とする）
4、保険料総額：具体的に会社と保険会社が最終的に協議して確定した金額を基準とする
5、保険期間：12ヶ月（その後毎年継続または再加入可能）
意思決定の効率を高めるため、会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に上述の方案の範囲内で董責保険の購入に関する事項(保険会社、保険金額、保険料及びその他の保険条項の確定を含むが、それに限らない;保険経紀会社及びその他の仲介機構が関連法律文書に署名し、保険に関連するその他の事項を処理することを選択し、招聘する。及び今後董責保険契約が満了する時又はその前に継続保険又は再保険等の関連事項を取り扱う。
採決結果:0票同意、0票反対、0票棄権。
会社の取締役が被保険の対象として、利益関係者に属することを考慮して、全体の取締役はすべて採決を回避して、独立した非執行取締役は意見を発表して、本議案は直接会社の株主総会の審議に提出します。
15、「 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 規約」関連条項の改訂に関する議案（関連内容の詳細は会社日付2022年3月18日、番号2022012の公告を参照）
採決結果:同意票11票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。本議案は当社株主総会の審議に提出する必要がある。
16、「広州 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 医薬グループ株式有限会社」の改訂について
