証券コード： Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 証券略称： Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 公告番号：2022010
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
第8回監事会第15回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) (以下「当社」または「会社」と略称する)第8回監事会第15回会議は2022年3月8日に書面および電子メールで通知を出し、2022年3月18日に当社の所在地である中国広東省広州市ライチ湾区沙面北街45号会議室で開かれた。会議は監事3人、実到監事3人、監事会主席蔡鋭育氏が会議を主宰し、会議の招集、開催は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。会議に出席した監事の審議、採決を経て、会議の審議は以下の議案を可決した。
一、当社の2021年の年度報告とその要約;
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、審議可決。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、当社2021年度監事会報告；
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、審議可決。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、当社の2021年度財務報告；
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、審議可決。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、当社の2021年度利益分配及び配当方案；
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、審議可決。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、当社の2021年年度報告書に対する書面審査意見;
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、審議可決。六、当社の2021年度内部統制評価報告書に対する書面審査意見;
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、審議可決。七、当社の持株子会社である広州医薬株式会社が銀行に総合信用限度額を申請し、その一部の完全子会社の銀行の総合信用限度額に担保を提供する議案について。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、審議可決。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
八、「2021年募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、審議可決。九、取締役、監事及び高級管理職責任保険の購入に関する議案;
会社の取締役、監事、高級管理職(以下「董監高」と略称する)がそれぞれの職責範囲内でより十分に権利を行使し、職責を履行し、会社と投資家の権益を保障することを促進するために、会社とその董監高、全資/持株子会社とその董監高のために責任保険を購入する方案は以下の通りである。
1、保険加入者： Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
2、被保険者：会社及びその全額/持株子会社、会社及びその全額/持株子会社の取締役、監事及び高級管理者及びその他の関連主体（具体的には会社と保険会社が最終的に確定した範囲内の子会社を基準とする）
3、累計賠償限度額：人民元2億元/年（具体的には会社と保険会社が最終的に協議して確定した金額を基準とする）
4、保険料総額：具体的に会社と保険会社が最終的に協議して確定した金額を基準とする
5、保険期間：12ヶ月（その後毎年継続または再加入可能）
意思決定の効率を高めるため、会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に上述の方案の範囲内で董責保険の購入に関する事項(保険会社、保険金額、保険料及びその他の保険条項の確定を含むが、それに限らない;保険経紀会社及びその他の仲介機構が関連法律文書に署名し、保険に関連するその他の事項を処理することを選択し、招聘する。及び今後董責保険契約が満了する時又はその前に継続保険又は再保険等の関連事項を取り扱う。
採決結果:0票同意、0票反対、0票棄権、3票回避採決。
会社監事が被保険対象であり、利益関係者に属することを考慮し、全体監事は採決を回避し、監事会は意見を発表し、本議案は直接会社株主総会に提出して審議する。
十、「 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 監事会議事規則」の改正に関する議案(全文は上海証券取引所のウェブサイトに記載されている);
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、審議可決。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、2022年度の当社の監事報酬に関する議案。
1、監事会の蔡鋭育主席の2022年度の報酬に関する議案。
監事会主席蔡鋭育氏は同時に当社の人的資源部部長を兼任しているため、当社で受け取った2022年度の監事報酬は人民元1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元を超えないと予想され、当社から受け取った報酬、福祉及び例年の年俸清算額などを含むが、それに限らない。具体的な報酬査定は「 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 高級管理職報酬と業績考課管理方法」に従って考課調整しなければならない。上記の報酬はいずれも税前報酬であり、その納付すべき個人所得税は当社が代控除して代納する。
採決結果:同意票2票、反対票0票、棄権票0票、審議可決、監事蔡鋭育氏はこのサブ議案について採決を回避した。
2、監事程金元さんの2022年度の報酬に関する議案。
監事程金元氏は同時に当社監査部部長とリスクコントロール弁公室主任を兼任しているため、当社で受け取った2022年度の監事報酬は人民元1100000元を超えないと予想され、当社から受け取った報酬、福祉及び例年の年俸清算額などを含むが、それに限らない。具体的な報酬査定は「 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 高級管理職報酬と業績考課管理方法」に従って考課調整しなければならない。上記の報酬はいずれも税前報酬であり、その納付すべき個人所得税は当社が代控除して代納する。
採決結果:同意票2票、反対票0票、棄権票0票、審議可決、監事程金元氏はこのサブ議案について採決を回避した。
3、簡恵東さんの2022年度の報酬に関する議案。
簡恵東さんは当社の持株株主である広州医薬集団有限会社で報酬を受け取ったため、当社で受け取った2022年度の監事報酬は人民元0元である。
採決結果:同意票2票、反対票0票、棄権票0票、審議可決、監事簡恵東氏はこのサブ議案について採決を回避した。
これらの議案は株主総会の審議に提出する必要がある。十二、投資設立株式投資基金及び関連取引に参与する議案。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、審議可決。ここに公告する。
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 監事会2022年3月18日
