取締役会戦略委員会議事規則
第一章総則
第一条会社の戦略発展の需要に適応し、会社の核心競争力を強化し、会社法の中で計画を確定し、投資意思決定プログラムを健全にし、意思決定の科学性を強化し、重大な投資意思決定の効率と意思決定の質を高め、会社のガバナンス構造を完備するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)に基づき、「上場企業管理準則(2018改正)」(中国証券監督管理委員会公告[201829号)などの関連法律、法規、規則、規範性文書と「 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の関連規定は、会社の実際の状況と結びつけて、本規則を制定する。
第二条戦略委員会は会社の取締役会の下に設置された専門委員会であり、取締役会に責任を負う。
第三条戦略委員会は主に会社の長期発展戦略と重大投資決定について研究し、提案する。
第二章戦略委員会委員
第四条戦略委員会は3名の会社の取締役から構成される。
第5条第1回戦略委員会委員は理事長が指名し、その他は指名委員会が指名し、取締役会が選挙して選出する。戦略委員会は招集者を1名設け、理事長の指名、取締役会の審議の通過によって発生し、委員会の仕事を主宰する。
第六条戦略委員会委員は以下の条件を満たさなければならない。
(I)「会社法」または「会社定款」の規定を持たない会社の取締役、監事、高級管理者を担当してはならない禁止性の状況。
(II)最近3年間、証券取引所に公開的に非難されたり、3回以上通報されたり、批判されたり、公開的に不適切な人選と認定されたりして、期限が満了していない状況は存在しない。
(III)最近3年間、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)から行政処罰を受けた場合は存在しない。
(IV)中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない状況は存在しない。
(V)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりして、まだ明確な結論と意見がない状況は存在しない。
(VI)中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームによって公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。
(VII)良好な道徳品行を備え、企業管理などの関連専門知識や仕事の背景を持っている。(VIII)関連法律、法規または「会社定款」に規定されたその他の条件に合致する。
第七条前条に規定された職務条件に合致しない者は、戦略委員会委員に選出されない。
戦略委員会委員が在任期間中に前条に規定された不適切な在任状況が発生した場合、当該委員は自発的に辞任するか、会社の取締役会によって取り替えなければならない。
第8条戦略委員会委員の任期は取締役の任期と一致する。委員の任期が満了した後,連選で再任することができる.期間中、委員が当社の取締役を担当しなくなり、自動的に委員資格を失い、戦略委員会の人員構成が本規則の要求に合致するように、取締役会は本規則に基づいて直ちに委員数を補充しなければならない。取締役会が本規則に基づいて委員数を適時に補充するまで、元委員はこの仕事制度に従って関連職権を履行した。
第九条「会社法」「会社定款」の取締役義務規定は戦略委員会委員に適用される。
第三章職責権限
第十条戦略委員会の職責権限は以下の通りである。
(I)会社の長期発展戦略と重大な投資決定について研究し、提案する。
(II)取締役会の承認を得なければならない重大な投資融資案について研究し、提案する。
(III)取締役会の承認を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトについて研究し、提案する。
(IV)その他の会社の発展に影響する重大な事項について研究し、提案する。
(V)以上の事項の実施を検査する。
(VI)取締役会が授権したその他の事項。
第十一条戦略委員会の招集者の職責権限は以下の通りである。
(I)戦略委員会会議を招集、主宰する。
(II)戦略委員会会議決議の執行を督促、検査する。
(III)戦略委員会の重要な文書に署名する。
(IV)定期的に会社の取締役会に仕事を報告する。
(V)取締役会が授与したその他の職権。
第四章議事規則
第12条戦略委員会会議は会議の開催5日前に全委員に通知しなければならない。委員または戦略委員会の招集者の2分の1以上が臨時会議を開くことを提案し、会議の3日前に委員全員に通知した。
第13条戦略委員会会議は招集者が主宰し、招集者が出席できない場合は他の委員に委託して主宰することができる。
第14条会議の通知は少なくとも以下の内容を含むべきである。
(I)会議の開催時間、場所;
(II)会議の期限;
(III)会議で議論すべき議題。
(IV)会議の連絡先と連絡先;
(V)会議通知の日付。
第15条戦略委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければならない。委員一人一人に議決権がある。会議の決議は、全体委員の過半数を経て可決されなければならない。
第16条戦略委員会委員は、自ら会議に出席してもよいし、他の委員に代わって会議に出席して議決権を行使するように依頼してもよい。
他の委員に代わって会議に出席し、採決権を行使するように委託した場合、会議の司会者に授権委託書を提出し、授権委託書は会議の採決前提に遅れずに会議の司会者に提出しなければならない。
第十七条授権委託書は委託人と被委託人が署名しなければならない。少なくとも以下の内容を含むべきである:(I)委託人の名前;
(II)被依頼人の名前;
(III)代理委託事項;
(IV)会議議題に対する投票権行使の指示(賛成、反対、棄権)及び具体的な指示がない場合、被委託人が自分の意思で採決できるかどうかの説明。
(V)授権委託の期限;
(VI)授権委託書の署名日。
第18条戦略委員会委員が自ら会議に出席しない場合、他の委員に代わって会議に出席するように委託していない場合は、関連会議に出席していないと見なす。委員が2回連続して会議に出席しない場合、職権を適切に履行できないと見なされ、会社の取締役会は委員の職務を取り消すことができる。
第19条戦略委員会会議の採決方式は挙手または投票採決である。
第20条戦略委員会会議は現場会議と通信会議方式で開催することができる。通信会議方式には、電話会議、ビデオ会議、書面議案会議などの形式が含まれている。
第21条戦略委員会会議が書面議案の方式で開催される場合、書面議案はファックス、特急配達または専任者送達などの方式で全委員に送達され、委員は議案を採決した後、原本を会社に送ってアーカイブする。署名同意の委員が本規則の規定に合致する人数であれば、その議案は委員会決議となる。
第二十二条戦略委員会は会議を開き、必要に応じて会社の他の取締役、監事、総裁、その他の高級管理者を会議に招待することもできる。必要に応じて、戦略委員会は仲介機関を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供し、費用は会社が支払うことができる。
第二十三条戦略委員会会議は会議記録を有し、会議後に取締役会に提出する会議紀要及び会議決議を形成し、取締役会に提出しなければならない(法律又は監督管理の制限によって制限され、この提出を行うことができない場合を除く)。会議に出席した委員全員は会議の紀要と決議に署名した。会議委員が会議決議に異議を唱える場合は、会議記録または会議紀要に明記しなければならない。会議記録は会社の取締役会秘書が保存し、会社の存続期間中、保存期間は10年以上でなければならない。
第二十四条会議の記録は少なくとも以下の内容を含むべきである。
(I)会議が開かれた日付、場所、招集者の名前。
(II)会議に出席する人員の名前は、他人から会議に出席するように委託された者は特に明記しなければならない。
(III)会議の議事日程;
(IV)委員の発言要点;
(V)各決議事項または議案の採決方式と賛成、反対または棄権の票数を明記した採決結果。
(VI)その他会議記録に記載すべき事項。
第25条戦略委員会会議で可決された議案及び採決結果は、委員会委員又は会社の取締役会秘書が会議決議の発効翌日に会社の取締役会に通報しなければならない(法律又は監督管理の制限によりこの通報ができない場合を除く)。
第二十六条会議に出席する人員はいずれも会議で議した事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。
第五章附則
第二十七条特別な説明がない場合、本規則でいう「以上」はいずれも本数を含む。
第二十八条特に説明しない限り、本規則で使用される用語は「会社規約」におけるこれらの用語の意味と同じである。
第二十九条本規則に定められていない事項は、国の関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に基づいて執行する。本規則は、国が後日公布した法律、法規または合法的な手続きによって改正された「会社定款」に抵触した場合、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って執行する。
第三十条本規則は取締役会の審議が可決された日から発効する。
第三十一条本規則は会社の取締役会が解釈を担当する。
3009 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年3月18日
