証券コード： Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 証券略称： Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 公告番号：2022031 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (以下、会社と略称する)第3回取締役会第2回会議は、「2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議・採択し、2022年4月12日午後14:30に2021年度株主総会を開催することを決定した。以下に関連状況を通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：今回の会議を開催する議案は2022年3月18日に日経会社の第三回取締役会第二回会議で審議され、今回の会議の招集手続きは関連法律、法規、規範性文書と『 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 定款』(以下は『会社定款』と略称する)の規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議時間：2022年4月12日（火）午後14：30
(2)インターネット投票時間:2022年4月12日(火)
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年4月12日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。深セン証券取引所を通じたインターネット投票は2022年4月12日9:15から15:00までの任意の時間だった。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(詳細は添付ファイル3を参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
(3)同一議決権は現場投票またはネット投票のいずれかの方式しか選択できず、重複投票はできない。同一議決権に重複議決が生じた場合、初回有効投票結果に準ずる。
6、株式登録日：2022年4月6日（水）
7、出席者：
(1)2022年4月6日(水)午後の終値までに、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、会議場所:ハルビン哈南工業新城核心区哈南三路三号社会議室。
二、会議審議事項
(I)次の議案を項目ごとに審議する。
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総提案：すべての提案
非累積投票の提案
1.00『及びその要約に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金保管と実際使用状況の特別報告』√
7.00『天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)√会社の2022年度財務報告及び内部統制監査機構の継続招聘に関する議案』
8.00「会社及び子会社が2022年度に銀行等の金融機関に総√合授信額を申請することに関する議案」
9. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度持株株主及びその他関連者の資金占用、会社√対外保証状況に関する議案』
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社取締役・監事報酬案に関する議案』√
11.00『Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 定款の修正に関する議案』√
12.00《修正Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 株主総会議事規則√則>の議案》
13.00『Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 取締役会議規則√則>の修正に関する議案』
14.00《修正Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 監事会議事規√則>の議案》
15.00《修正Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 関連取引管理弁公室√法>の議案》
16.00《修正Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 対外保証管理弁公室√法>の議案》
17.00《修正Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 対外投資管理弁公室√法>の議案》
18.00『Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 募集資金管理制√度の修正に関する議案』
19.00『Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 独立取締役工作制√度の修正に関する議案』
（Ⅱ）開示状況及び説明
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会の第2回会議と第3回監事会の第2回会議の審議によって可決され、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開されたことを参照してください。の関連公告。
（Ⅲ）特別提示事項
議案9は関連株主の採決回避に関する議案であり、関連株主は採決を回避しなければならない。
議案11、議案12、議案13、議案14は特別決議議案に属し、株主総会に出席する株主(株主代表者を含む)が持つ議決権の2/3以上で可決しなければならない。
独立取締役は議案7に対して事前承認意見を発表し、議案4、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案10に対して同意した独立意見を発表し、残りの議案は一般決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が議決権を持つ2分の1以上で可決しなければならない。三、会議の登録事項
1、登録方式
現場登録、手紙またはファックスで登録
2、登録時間
今回の株主総会の現場登録は2022年4月8日(金)と2022年4月11日(月)の午前9:00-12:00と午後14:00-17:00です。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年4月11日(月)午後17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
3、登録場所及び授権依頼書の送付場所
ハルビン市哈南工業新城核心区哈南三路三号 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 証券部、郵便番号:150060。手紙で登録する場合は、封筒に「2021年度株主総会」と明記してください。
4、登録方法
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(詳細は添付ファイル3を参照)、法人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル3を参照)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、提供された書面資料は以上の内容のほかに、「株主参加登録表」(詳細は添付ファイル2を参照)によく記入し、登録確認を行う必要がある。
5、注意事項
(1)今回の株主総会は電話登録を受けない。
(2)現場会議に出席する株主または委託代理人は、身分証明書と授権委託書の原本を提示し、会議の30分前に会場に登録手続きをしなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
担当者：毕恒恬
連絡先：0451511910997
ファックス：0451511910986
連絡先：ハルビン市哈南工業新城核心区哈南三路三号
2、会議費用
現場会議に出席した株主や代理人に委託した食事や交通などの費用は自弁する。
3、臨時提案
臨時提案は会議が開かれる10日前に提出しなければならない。
六、書類の検査準備
1、『 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 第三回取締役会第二回会議決議』
2、『 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 第三回監事会第二回会議決議』
ここに公告する。
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 取締役会2022年3月19日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350900、投票略称:広聯投票。
2、採決意見を記入する
（1）今回の株主総会提案コード表：
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総提案：すべての提案
非累積投票の提案
1.00『及びその要約に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金保管と実際使用状況の特別報告』√
7.00《天職の国際会計士事務所を引き続き招聘することについて(特殊な普通のパートナー)√
会社の2022年度財務報告及び内部統制監査機構のための議案」
8.00『会社及び子会社について2022年度に銀行等の金融機関に申請総√
合授信額の議案」
9.00『20について
