証券コード： Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 証券略称： Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 公告番号：2022036 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
会社が会計士事務所を再雇用する予定の公告について
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (以下会社と略称する)2022年3月18日に開催された第3回取締役会第2回会議では、「天職国際会計士事務所(特殊一般パートナー)を2022年度財務報告及び内部統制監査機構として引き続き招聘することに関する議案」が審議・採択された。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下、天職国際と略称する)が会社の2022年度財務報告及び内部統制監査機構であることに同意し、本議案は2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、関連事項を以下のように公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定事項の状況説明
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物業務の就職資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、独立、客観、公正な職業準則に従い、職務を厳守し、会社に高品質の監査サービスを提供し、その発行した報告は客観的、真実に会社の実際の状況を反映することができる。財務状況と経営成果は、監査機構の職責を確実に履行し、専門の角度から会社と株主の合法的権益を維持した。
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の専門レベル、執業操守と職責履行能力及び会計監査業務の連続性を考慮し、会社は天職国際に2022年度財務報告及び内部制御監査機構を引き続き招聘し、会社の2022年度報告監査業務を担当し、株主総会授権会社の経営管理層に市場の公正かつ合理的な定価原則に基づいて、監査範囲と監査作業量に基づき、関連規定と基準を参照し、会計士事務所と市場相場の協議に基づいて2022年度の監査費用を確定し、関連サービス協議などの事項を処理し、署名する。
二、会計士事務所の再雇用予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は1988年12月に創立され、本部は北京で、監査鑑証、資本市場サービス、管理コンサルティング、政務コンサルティング、税務サービス、法務と清算、情報技術コンサルティング、工事コンサルティング、企業評価に専念する特大型総合コンサルティング機構である。
天職国際首席パートナーは邱靖之で、登録住所は北京市海淀区車公荘西路19号68号棟A-1とA-5区域で、組織形式は特殊な普通パートナーである。
天職国際はすでに北京市財政局が発行した執業証明書を取得し、中国で初めて証券先物関連業務資格を取得し、特大型国有企業の監査業務資格を取得し、金融監査資格を取得し、会計司法鑑定業務資格を取得し、軍需産業の機密業務コンサルティングサービスの安全秘密保持資質などの国が資質管理を実行する最高の執業資質を取得した会計士事務所の一つである。米国PCAOBに登録している。天職国際は過去20年以上証券サービス業務に従事してきた。
2020年12月31日現在、天職国際パートナー58人、公認会計士1254人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は450人を超えた。
天職国際2020年度監査された収入総額は22.28億元、監査業務収入は16.93億元、証券業務収入は8.13億元である。2020年度上場企業の監査顧客は185社で、主要業界(証監会門類業界、以下同)は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵便業、不動産業などを含み、監査費用総額は2.07億元で、当社の同業界上場企業の監査顧客は110社である。
2、投資家の保護能力
天職国際は関連法律法規に従って前年度に累計で満額の職業リスク基金を計上し、すでに計上した職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額は8000万元を下回らない。職業リスク基金の計上及び職業保険の購入は関連規定に合致する。この3年間(2019年度、2020年度、2021年度及び2022年初頭から本公告日まで、以下同)、天職国際は執業行為により関連民事訴訟において民事責任を負うことはない。
3、誠実記録
天職国際はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置7回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。従業員はこの3年間、執業行為によって監督管理措置を6回受け、関連人員は16名であり、執業行為によって刑事処罰、行政処罰、自律監督管理措置を受ける状況は存在しない。
（Ⅱ）業務情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者の基本情報は以下の通りである。
プロジェクトパートナー及び署名公認会計士1:陳ベルリン、2005年に公認会計士となり、2006年から上場会社の監査に従事し、2008年から本所で開業し、2022年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間上場会社の監査報告6社に署名し、ここ3年間上場会社の監査報告1社を検討した。署名公認会計士2:徐薇、2016年に公認会計士となり、2013年から上場企業の監査に従事し、2016年から本所で開業し、2019年から当社に監査サービスを提供し、この3年間で上場企業の監査報告3社に署名し、この3年間で上場企業の監査報告0社を再検討した。
署名公認会計士3:劉衛欽、2020年に公認会計士となり、2016年から上場企業の監査に従事し、2020年から本所で開業し、2017年から当社に監査サービスを提供し、この3年間で上場企業の監査報告1社に署名し、この3年間で上場会社の監査報告0社を再検討した。
プロジェクト品質管理再検討者:鐘熱兵、2003年に公認会計士となり、2005年から上場会社の監査に従事し、2005年から本所で開業し、2022年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間上場会社の監査報告6社に署名し、ここ3年間で上市会社の監査報告1社を再検討した。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受け、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。
3、独立性
天職国際及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者などは独立性に影響を及ぼす可能性がない状況は存在しない。
4、監査費用
天職国際監査サービスの料金は業務の責任の軽重、簡素度、仕事の要求、必要な仕事の条件と労働時間及び実際に業務に参加する各レベルの従業員が投入した専門知識と仕事の経験などの要素によって確定する。2022年度監査費用は計95万元(税前)を暫定的に計上する。前期監査費用より変化なし。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
1、監査委員会の職務履行状況
会社の取締役会監査委員会は天職国際の資格証明書、関連情報と誠実さ記録を審査し、その専門適任能力、投資家の保護能力、誠実さ状況、独立性を審査し、会社に奉仕する資質要求を備え、十分な経験と良好な執業チームを持ち、会社の業務を熟知し、会社の年度監査の仕事の要求を満たすことができると考えている。取締役会に天職国際を2022年度の財務報告及び内部統制監査機構の継続招聘を提案することに同意する。
2、独立取締役の事前承認意見と独立意見
事前承認意見:天職国際は証券関連業務の監査資格を有し、上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を有し、会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表した。私たちは会社の天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度財務報告及び内部統制監査機構に関する事項の継続招聘に異議がなく、第3回取締役会第2回会議の審議に提出することに同意した。独立意見:天職国際は証券関連業務の執業資格を持ち、十分な独立性と専門的な適任能力と投資家の保護能力を備えている。この比較的に良いサービス意識、職業の操守と職責履行能力を備えていることを考慮して、会社の監査の仕事の品質を有効に保障することができて、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を保護するのに有利で、継続的な招聘の手続きは合法的で、規則に合って、私達は引き続き天職の国際会計士事務所(特殊な普通のパートナー)を会社の2022年度の財務報告と内部のコントロール監査機構に招聘することに同意します。
3、取締役会審議手続
会議に出席した取締役の審議を経て、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の財務報告と内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
4、監事会審議手続
会議に出席した監事の審議を経て、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社に再雇用することに同意した。
四、書類の検査準備
1、『 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 第三回取締役会第二回会議決議』
2、『 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 第三回監事会第二回会議決議』
3、『 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 独立取締役第三回取締役会第二回会議に関する独立意見』
4、『 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 独立取締役第三回取締役会第二回会議に関する事項の事前承認意見』
5、会計士事務所を招聘する予定で、その基本状況についての説明
6、監査委員会の職務履行の証明書類
ここに公告する。
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 取締役会2022年3月19日
