証券コード： Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 証券略称： Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 公告番号：2022029 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
第3回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (以下会社と略称する)第3回取締役会第2回会議通知は2022年3月8日に書面及び電話などの方式で各取締役に提出され、会議は2022年3月18日に現場会議と通信の形式で会社の会議室で開催された。今回の会議は会社の王増奪会長が招集し、司会し、会議に出席すべき取締役9人、実際に会議に出席した取締役9人、会社の監事その他の高級管理者が会議に列席した。
今回の会議の招集、開催及び採決は「中華人民共和国会社法」(以下会社法と略称する)及び「 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、『及びその要約に関する議案』の審議、採択
会議に出席した取締役の審議を経て、「2021年年度報告」と「2021年年度報告要旨」は「会社法」、「中華人民共和国証券法」(以下証券法と略称する)、「上場企業情報開示管理弁法」などの関連法律法規の規定に合致し、報告内容は会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載は存在しない。誤導的な陳述または重大な漏れ。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度報告要旨」、「会社2021年度報告」(公告番号:20220272022028)。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
会社の取締役会は《会社法》《証券法》と《会社定款》などの法律法規及び会社の《 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 取締役会議事規則》などの制度の規定に基づいて、会社定款が与えた各職責を忠実に履行し、会社と株主の利益を守るために積極的に仕事を展開し、2021年度の職責履行状況及び関連仕事の内容を総括し、《2021年度取締役会仕事報告》を編制した。会社の独立取締役の呂淑平さん、劉東進さん、鞠紅兵さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度取締役会業務報告」(公告番号:2022032)、「会社2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
会社は2021年度の管理職の職責履行状況及び関連業務内容を総括し、「2021年度総経理業務報告」を編成した。取締役会は、この報告書は2021年度の会社全体の運営状況を客観的に、真実に反映し、会社の管理層は取締役会の各決議を効果的に執行し、会社全体の経営状況は良好で、「会社法」「証券法」「会社定款」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定に合致していると考えている。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
4、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
会社は《会社法》《企業会計準則》《会社定款》などの関連規定に基づいて、すでに2021年度財務決算の仕事を完成して、そして《2021年度財務決算報告》を編制しました。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度財務決算報告」などの関連公告。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配予案」の審議と可決
会議に出席した取締役の審議を経て、「会社法」「会社定款」の規定に基づき、会社の現在の実際の経営状況、業績成長性及び業務開拓に必要な資金などの要素を結びつけ、会社の安定した持続可能な発展、安定した運営を保障するために、株主全体の利益の長期的な考慮でもあることに同意した。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022034)などの関連公告。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議、採択
会議に出席した取締役の審議を経て、「2021年度内部統制自己評価報告」は全面的、客観的、真実に会社の内部統制の実情を反映し、会社はすでに企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持したと考えている。会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は審査意見を出した。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社2021年度内部統制自己評価報告」などの関連公告。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
7、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択
会議に出席した取締役の審議を経て、会社は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従って募集資金の特別口座を管理し、募集資金の保管と使用の合法的な規則を管理していると考えている。「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」の内容は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は審査意見を出した。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」などの関連公告。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き会社の2022年度財務報告及び内部統制監査機構に招聘することに関する議案」を審議、可決する
会議に出席した取締役の審議を経て、会社が天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務報告及び内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公表された「会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する公告」(公告番号:2022036)などの関連公告。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会社及び子会社が2022年度に銀行等の金融機関に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
会議に出席した取締役の審議を経て、2022年度の会社と子会社が銀行などの金融機関に総合授信額の累計が人民元9億元を超えないことを申請することに同意し、授信期限は2022年度の株主総会までで、授信期間内に、この授信額は循環的に使用することができる。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社及び子会社が2022年度銀行の信用限度額を申請することに関する公告」(公告番号:2022037)などの関連公告。採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
会議に出席した取締役の審議を経て、今回の会計政策の変更は会社が財政部の要求に基づいて相応の変更を行い、関連規定に合致し、新しい会計政策を実行して客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができる。今回の変更は、会社の総資産、負債総額、純資産及び純利益に重大な影響を及ぼすことはなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の会計政策の変更に関する公告」(公告番号:2022035)。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
11、「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用、会社の対外保証状況に関する議案」の審議、採択
会議に出席した取締役の審議を経て、2021年度、持株株主、実際の支配者及びその他の関連者は中国証券監督管理委員会の関連規定を厳格に遵守し、会社の資金を違反して占用した場合もなく、以前の期間に報告期間まで続いた会社の資金を占用した場合もなく、非経営的に会社の資金を占用した問題もないと考えている。
2021年度、会社は違反担保が存在せず、当社の持株株主及び当社の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する場合も存在せず、以前の期間に報告期間まで継続する担保事項も発生しなかった。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会計士事務所の会社の持株株主及びその関連者に対する資金占有状況の特別説明」。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の王増奪は採決を回避した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「2022年度会社の取締役、監事報酬案に関する議案」を審議、可決する
会議に出席した取締役の審議を経て、2022年度の会社の取締役、監事報酬案を通過することに同意し、この案は会社の取締役、監事の業績考課と報酬管理をさらに規範化し、取締役、監事が勤勉に責任を果たして仕事をすることを激励し、制約し、会社の利益の増加と持続的な発展を促進すると考えている。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度会社取締役、監事報酬案」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「2022年度会社高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決する
会議に出席した取締役の審議を経て、2022年度の会社の高級管理職の報酬案を通過することに同意し、この案は会社の高級管理職の業績考課と報酬管理をさらに規範化し、勤勉に責任を持って仕事をし、会社の利益の増加と持続的な発展を促進することを激励し、制約していると考えている。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2022年度会社高級管理職報酬案」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
14、審議は『取締役会指名委員会主任委員(招集者)の変更に関する議案』を可決し、会議に出席した取締役の審議を経て、会社の第3回取締役会指名委員会主任委員(招集者)を王増奪氏から涛氏に変更することに同意した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
15、「成都航新航空産業加工製造基地プロジェクトへの投資に関する議案」を審議、採択し、会議に出席した取締役の審議を経て、「成都航新航空産業加工製造基地プロジェクト」の投資建設に同意し、市場の顧客の需要に迅速に応答し、会社の持続的な発展のために市場を占領し、先機を獲得するのに有利である。具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「成都航新航空産業加工製造基地の投資建設プロジェクトに関する公告」(公告番号:2022038)。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
16、『修正Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 定款』に関する議案を審議、可決する
