証券コード： Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 証券略称： Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 公告番号：2022039 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
会社定款の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (以下会社と略称する)は2022年3月18日に第3回取締役会第2回会議を開き、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は「会社定款」の一部条項を改訂する予定で、具体的な改訂内容は以下の通りである。
シーケンス番号改訂前改訂後
第四十二条：第四十二条：
会社の以下の対外保証行為は、取締役会会社の以下の対外保証行為を経て、取締役会の審査審議を経た後、株主総会の審議を経て可決される。
(I)単筆保証額が会社(I)単筆保証額を超えて会社の最も最近の1期監査純資産の10%を超えた近期監査純資産の10%の保証。保証する(II)会社及び会社の持株子会社(II)会社及び会社の持株子会社の対外保証総額は、最近の一期経審1司の対外保証総額を超え、最近の一期計純資産の50%以降に提供された監査純資産の50%以降に提供された任保を超えている。
どんな保証ですか。(III)連続12ヶ月以内の保証金(III)連続12ヶ月以内の保証額は会社の最近の監査総資産金額が会社の最近の監査総資産の30%を超えた。
生産の30%(IV)12ヶ月連続保証金(IV)12ヶ月連続保証額は会社の最近の1期監査純資産金額が会社の最近の1期監査純資産の50%を超え、絶対金額が5000万元を超えた。生産の50%かつ絶対金額が3000万(V)を超える資産負債率が70%を超える
元;の担保対象が提供する担保;
(V)資産負債率が70%を超える(VI)会社の関連者に提供された担保対象に提供された担保。その金額の大きさにかかわらず、保証します。
(VI)会社の関連者に提供する(VII)本定款に規定された株主保証は、その額の大きさにかかわらず。大会審議のその他の保証。
(VII)本規約に規定された株式取締役会が担保事項を審議すべき場合、東大会が審議しなければならないその他の担保。取締役会会議の3分の2以上の董取締役会に出席して担保事項を審議する場合、審議同意しなければならない。株主総会が前項第1回取締役会会議に出席した3分の2以上(III)項の保証事項を審議する場合、出席会取締役審議の同意を得なければならない。株主総会が前項の議決権を有する株主の議決権の3分の2を第(III)項で担保する事項を審議する場合、出上可決しなければならない。
会議の株主が議決権を持つ3分の株主総会は、株主として審議され、実際に2以上可決された。制人及びその関連者が提供する担保議案を審議する場合、株主総会は株主、実際の当該株主又は当該実際の支配者が支配する株式支配人及びその関連者に提供する担保議案を審議する場合、当該議決に参加してはならず、当該議決が必要な場合、当該株主又は当該実際の支配人が株主総会に出席した他の株主が保有する表を支配した株主は、当該議決に参加してはならない。この議決権の半数以上が可決された。
採決は株主総会に出席する他の株主を経なければならない。
議決権の半数以上が可決された。
第五十一条：第五十一条：
監事会または株主が自ら株主を招集する大監事会または株主が自ら株主総会を招集する場合、書面で取締役会に通知しなければならない。同時に、書面で取締役会に通知し、同時に深セン証券取引所に届け出なければならない。深セン証券取引所に届け出ます。
株主総会決議公告の前に、株主総会決議公告の前に招集し、招集株の株主持株比率は10%を下回ってはならない。東持株の割合は10%を下回ってはならない。
招集株主は株主総会通招集株主が株主総会通知及び株主総会決議公告を発行する時、中国知及び株主総会決議公告を発行する時、深セン証2証監会黒龍江証監局と証券取引券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。
提出された関連証明書。監事会または株主が自ら招集した監事会または株主が自ら招集した株主総会に対して、取締役会と取締役会秘書は株主総会に、取締役会と取締役会秘書は協力し、株式登録日の株主名を提供して協力し、株式登録日の株主帳を提供する。
名簿監事会または株主が自ら招集した株主監事会または株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が引き受け、会議に必要な費用は会社が負担する。
担ぐ。
第五十八条：第五十八条：
株主総会が取締役、監事選株東大会が取締役、監事選挙挙事項を討論する予定である場合、株主総会通知において十分な事項が記載されている場合、株主総会通知において取締役、監事候補者の詳細が開示され、取締役、監事候補者の詳細が開示され、少なくとも以下の内容が含まれる。
(I)教育背景、職歴、(I)教育背景、職歴、兼職などの個人状況、その中で特に職などの個人状況を言うべきで、その中で特に会社の株主、実際のコントロール人などの単位会社の5%以上の株主、実際のコントロール人などの単の仕事状況を説明しなければならない。位の仕事状況及び最近5年間他の(II)当社又は会社の5%の機構と取締役、監事、高級管理職以上の株式を担当した株主、当社の持株株株の状況;
東及び実際の支配者に関連関系(II)が当社又は保有会社と5%系あるかどうか。以上の株式の株主、当社の持株株主(III)は、当社の株式数及び実際の支配者と関連関係があるかどうかを開示する。量;(III)当社の株式数(IV)を保有しているかどうかを明らかにする。
その他の関係部門の処罰と証券取引所(IV)に「深セン証券取引3懲戒」があるかどうか。
上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-累積投票制を採用して取締役を選出するほか、-創業板上場企業の運営規範」第
監事のほか、各取締役、監事候補者は3.2.3条に掲げる状況;
単項の提案で提出する。(V)中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがあるかどうか、犯罪の疑いで司法機関に立件されたかどうか、または違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたかどうか。まだ明確な結論がない。(VI)中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたか。
(VII)法律、法規、規則及びその他の規範的な書類は開示すべき内容を規定する。累積投票制を採用して取締役、監事を選挙する以外、各取締役、監事候補は単項の提案で提出しなければならない。
第80条：第80条：
以下の事項は株主総会が特別に決定する以下の事項は株主総会が特別決議で可決する。
(I)会社が注を増やしたり減らしたりする
冊資本(I)会社は登録(II)会社の分立、分割、合弁本を増加または減少する。
そして、解散と清算;(II)会社の分立、合併、解(III)本規約の改正;解散と清算
(IV)会社の組織形式を変更する。(III)所属子会社を分割して上場する。(V)会社が連続12(IV)本規約及びその添付書類(重大資産の購入、売却又は株主総会の議事規則、取締役会の議事規則の保証金額が会社の最近の監査総及び監事会の議事規則を上回ることを含む)の改正を審議する。
資産の30%の事項;(V)会社の組織形式を変更する。
(VI)株式激励計画を審議する。(VI)会社が12個連続(VII)で当社の株式を買い戻すことを審議する。月内に重大な資産を購入、販売したり、保証金(VIII)の法律、行政法規または本章の額が会社の最近の監査総資本の産程の規定を上回ったり、株主総会が普通に30%を決定したりした事項。
議認定会が会社に重大な影響を及ぼす場合、(VII)株式激励計画を審議する。
特別決議で可決する必要があるその他の事項。(VIII)株式発行、転換可能な会社4債、優先株及び中国証券監督管理委員会が認可したその他の証券品種;
(Ⅸ)当社の株式を買い戻す。
(X)重大資産再編;
（十一）上場会社の株主総会
