Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 独立取締役
第3回取締役会第2回会議に関する事項に対する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) （以下会社と略称する）独立取締役として、会社の第三回取締役会第二回会議（以下今回の取締役会と略称する）で審議された関連議案について、会社が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表する。
一、「会社2021年度財務決算報告」に関する独立意見
査察の結果、この決算報告書は会社の資産、経営状況を真実に反映していると考え、決算報告書は監査報告書と一致し、私たちが把握している状況と一致している。この議案に対して、私たちは一致してこの財務決算報告書に同意し、同社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
二、「会社2021年度利益分配予案」に関する独立意見
査察の結果、われわれは、この利益分配予案は関連法律、法規及び「会社定款」の要求に合致し、広範な株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の現在の実情に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。
私たちは今回の利益分配予案に合意し、同社の2021年度株主総会の審議にこの議案を提出することに同意した。
三、「会社2021年内部統制自己評価報告」に関する独立意見
検査を経て、私達は会社がすでに比較的に完備した内部制御体系を創立して、各内部制御制度は国家の関連法律、法規と監督管理部門の規定と要求に合致して、そして有効な実行を得ることができて、会社の生産経営管理活動の秩序ある発展を保証したと思っています。われわれは、会社の2021年度の内部統制自己評価報告は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。
当社は、2021年内部統制自己評価報告書を可決し、2021年年度株主総会の審議に提出することに合意しました。
四、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
検査の結果、私たちは、会社が「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」と会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従って募集資金特別口座を管理し、募集資金の保管と使用が合法的であると考えている。「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
私たちは会社の2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告を通じて、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに合意しました。
五、「天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告及び内部統制監査機構として引き続き招聘することに関する議案」の独立意見
調査の結果、天職国際は証券関連業務の執業資格を持ち、十分な独立性と専門的な適任能力と投資家の保護能力を備えていると考えられています。この比較的に良いサービス意識、職業操守と職責履行能力を備えていることを考慮して、会社の監査の仕事の品質を有効に保障することができて、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を保護するのに有利で、継続的な招聘の手続きは合法的で、規則に合致します。
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告及び内部統制監査機構として引き続き招聘し、この議案を2022年度株主総会の審議に提出することに合意した。
六、「会社の会計政策の変更に関する議案」の独立意見
今回の会計政策の変更は、財政部の関連書類の要求に基づいて合理的に変更され、財政部、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の会計政策変更の審議と採決手続きは関連法律法規及び規範性文書の規定に合致する。
私たちは会社の会計政策の変更に関することに合意しました。
七、「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用、会社の対外保証状況に関する議案」の独立意見
査察の結果、2021年度、持株株主、実際の支配者及びその他の関連者は中国証券監督管理委員会の関連規定を厳格に遵守し、会社の資金を違反して占有する状況もなく、以前の期間に報告期間まで続いた会社の資金を占有する状況もなく、非経営的に会社の資金を占有する問題もないと考えている。2021年度、会社は違反担保が存在せず、当社の持株株主及び当社の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する場合も存在せず、以前の期間に報告期間まで継続する担保事項も発生しなかった。
われわれは2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占有、会社の対外保証状況に関する議案の通過に合意した。
八、「2022年度会社の取締役、監事報酬案に関する議案」の独立意見
調査の結果、当社は2022年度の取締役、監事報酬案が合理的であり、会社の取締役、監事、高級管理職の業績考課と報酬管理をさらに規範化し、取締役、監事、高級管理職が勤勉に責任を持って仕事をすることを激励し、制約し、会社の利益の増加と持続可能な発展を促進し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定に合致すると考えている。私たちは「2022年度会社の取締役、監事報酬案」を可決することに合意し、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
九、「2022年度会社高級管理職報酬案に関する議案」の独立意見
調査の結果、当社は2022年度の高級管理職の報酬案が合理的であり、会社の高級管理職の業績考課と報酬管理をさらに規範化し、高級管理職が勤勉に責任を果たして仕事をすることを激励し、制約し、会社の利益の増加と持続可能な発展を促進し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定に合致すると考えている。
「2022年度会社高級管理職報酬案」を可決することに合意しました。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 独立取締役の第3回取締役会第2回会議に関する事項に対する独立意見』の署名ページである)
楊健劉于濤王涌
2022年3月18日
