証券コード： Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 証券略称： Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 公告番号：2022033 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
2021年度監事会業務報告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
2021年、 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (以下会社と略称する)監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」と「監事会議事規則」などの関連法律法規の要求に厳格に従い、会社の利益と広範な中小投資家の権益を確実に守る角度から発布し、株主全体に対して真剣に責任を負う原則に基づいて、職務を厳守し、関連法律、法規に与えられた職権を真剣に履行し、会社の主な生産経営活動、財務状況及び取締役と高級管理職の職責履行状況に対して検査と監督を行い、監事会2021年の主な仕事内容を以下に報告する。
一、監事会の会議開催状況
2021年度、会社は全部で13回の監事会会議を開催し、会議の招集、開催と採決手順はすべて「会社法」、「会社定款」及び「会社監事会議事規則」の規定に合致し、具体的な状況は以下の通りである。
開催時間取締役会の回次審議で可決された議案
2021年1月22日第2回監事会1.「2021年度会社の取締役、監事、高第14回会議級管理職報酬案に関する議案」を審議する。
2.「一部の超募集資金を使用して完全子会社に出資を納付し、西安航空産業加工製造基地の建設に投資するための借入金を提供することに関する議案」を審議する。
3.「募集資金専戸の設立と募集資金監督管理協議の署名に関する議案」を審議する。
4.「遊休自己資金による現金管理に関する議案」を審議する。
2021年4月20日第2回監事会1.「一部の超募集資金の使用置換について
第15回会議は超募集資金投資プロジェクトの自己資金調達の議案に入った。
1.「会社2020年度報告」及びその要約に関する議案」を審議する。
2.「会社2020年度監事会業務報告」を審議する。3.「会社2020年度財務決算報告」を審議する。4.「会社2020年度利益分配予案」を審議する。5.「会社2020年度内部統制自己評価報告」を審議する。
6.『会社2020年度募集資金保管と実際の第2回監事会』の審議
2021年4月23日使用状況の特別報告書
第16回会議
7.「天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度財務報告及び内部統制監査機構に引き続き招聘することに関する議案」を審議する。
8.「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議する。9.「2020年度持株株主及びその他の関連者の資金占用、会社の対外保証状況に関する議案」を審議する。10.「2020年度株主総会の開催に関する議案」を審議する。
1.「会社の2021年第1四半期報告に関する第2回監事会」の審議
2021年4月28日案』;
第17回会議
2.「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議する。
第2回監事会1.「対外投資の持株子会社設立及び関2021年5月27日について
第18回会議連合取引の議案」;
1.「会社が子会社の株式を買収することに関する議案」を審議する。第2回監事会
2021年8月9日2.「持株子会社に対する会社の増資に関する第19回会議」を審議する
事件』。
1.「一部募集項目について実施主体と第2回監事会を増やす
2021年8月17日実施場所及び使用募集資金を用いて子会社に第20回会議を実納する
資金、借入金を提供して募集プロジェクトを実施する議案」;
2.「会社2021年半年度報告」及びその要約に関する議案」を審議する。
3.「会社が2021年半年度に募集した資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議する。
第2回監事会
1.『完全子会社の銀行への融資申請に関する2021年9月30日第21回会
担保を提供する議案」。
議
第2回監事会
1.「会社2021年第3四半期報告に関する議2021年10月15日第22回会」の審議
事件』。
議
第2回監事会
1.「持株株主が会社に関連保証を提供することについて2021年11月10日第23回会議
の議案』。
議
第2回監事会
1.審議『景徳鎮航勝航空機械の買収に関する2021年11月26日第24回会議
会社の株式の51%を制限する議案」。
議
第2回監事会
1.『完全子会社増資・増資・増株導入投資2021年12月4日第25回会について
者及び会社が優先購入権を放棄する議案」。
議
1.「及びその要約に関する議案」を審議する。
第2回監事会
2.「Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年12月31日第26回会について
2021年制限性株式激励計画実施考課管理議
方法>の議案』;
3.「株主総会が取締役会に会社の株式激励計画を授権することを提案することに関する議案」を審議する。
二、2021年度監事会は関連事項について意見を発表する
1.会社の法律に基づく運営状況
2021年度、監事会は「会社法」、「会社定款」などの関連法律法規と規範性文書の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行する。監事会のメンバーは今年度の取締役会会議と株主総会に列席することによって、株主総会、取締役会の招集開催手順、決議事項、取締役会が株主総会決議の執行状況、内部制御制度の建設及び取締役、高級管理者の職責履行状況に対して監督検査を行う。同時に、会社の重大な経営意思決定の討論と経営方針の制定に参与し、法に基づいて会社の経営運営状況を監督した。
会社の重大な政策決定は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」の規定に厳格に従い、会社の取締役、高級管理職が職務を執行する際に法律、法規、「会社定款」または会社の利益を損なう行為はないと考えている。経営目標が明確で、運営規範がある。意思決定の根拠が十分で、意思決定プログラムが合法的に有効である。会社の内部統制制度は絶えず健全で完備している。
2.監査役会の会社財務に対する検査意見
会社監事会は財務部門の報告を聴取し、会社の財務諸表、財務状況を審査・検査する資料を通じて、会社の2021年度の財務状況に対して監督と検査を行った。会社の現在の財務運行規範、財務状況は良好で、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度の財務報告に対して発行した監査意見が客観的で、公正で、会計に重大な漏れと虚偽の記載がないと考えている。会社の財務報告書の作成は「企業会計準則」と「企業会計制度」などの関連規定に合致し、会社の財務制度が健全で、各制度が有効に実行され、財務報告書は会社の財務状況と経営成果を真実、客観的に反映することができる。
3.監事会の持株株主及びその他の関連者の資金占用、会社の対外保証に関する意見
会社監事会は会社の2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占用、会社の対外保証状況を検査し、持株株主、実際のコントロール者及びその他の関連者は中国証券監督管理委員会の関連規定を厳格に遵守し、会社の資金を違反なく占用した場合も、以前の期間に報告期間まで続いた会社の資金占用の場合もなく、非経営性が会社の資金を占用する問題もないと考えている。
2021年度、会社は違反担保が存在せず、当社の持株株主及び当社の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する場合も存在せず、以前の期間に報告期間まで継続する担保事項も発生しなかった。意思決定手続きは当時の会社定款と関連法律法規の規定に合致し、会社及びその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
4.会社募集資金の管理と実際の使用状況について
監事会は会社の2021年度の募集資金の使用と管理状況について検査を行い、会社が設立した募集資金管理制度は、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号」に厳格に従っていると考えている。
