証券コード： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 証券略称： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 公告番号：2022011
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
第2回監事会第4回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第4回会議は2022年3月5日に書面で会議通知を出し、2022年3月17日に会社会議室で現場方式で会議を開催した。会議は監事3名に出席し、実際に3名に出席し、会議は監事会の王鎖華主席が主宰して開催しなければならない。会議は法律法規、「会社法」及び「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社の2021年年度報告の作成と審議手順は合法的で、法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致し、内容は真実で、正確で、完全であると考えている。会社の2021年年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は会社の今年度の財務状況と経営成果を客観的に反映している。2021年の年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2021年年度報告」「2021年年度報告要約」を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）「2022年度日常関連取引予定に関する議案」の審議可決
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2022年度の日常関連取引に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
(V)審議「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」の具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VI)「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択した。
監事会は、会社はすでに比較的完全な内部制御管理システムを確立し、各内部制御制度は国家の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致していると考えている。会社の内部制御システムの創立と実施は、効果的に会社の経営管理レベルとリスク防止能力を高め、会社の各業務の秩序ある運行と会社の資産の安全を保証した。「企業内部制御規範」などの法律法規の要求に合致し、全面的、真実、正確に会社内部制御の実際の状況を反映した。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VII)「2021年度利益分配案に関する議案」の審議・採択
監事会は、今回の利益分配案は会社の後続の発展と資金の現実的な需要などの要素を十分に考慮した上で制定され、会社の経営現状と発展戦略に合致し、会社の持続可能な発展に有利であり、株主の長期的な利益を維持するのに有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2021年度利益分配案に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「会社の融資額及び担保事項に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「会社の融資額と保証事項に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「募集資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社は一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入するために使用され、上述の事項の決定手順は関連規定に合致し、アイドル募集資金の預金収益を高めるのに有利であり、会社はアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触していないと考えている。募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用に影響を与えず、会社と全株主の利益に合致し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、当社は今回募集資金を用いて現金管理事項を行うことに同意します。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「募集資金による現金管理に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
(X)「2022年度監事報酬案に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「株式の発行終了及び現金による資産購入の支払い及び関連資金の募集及び関連取引に関する議案」の審議・採択
会社はもともと株式の発行と現金の支払いを通じて北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社(以下「標的会社」または「天啓鴻源」と略称する)の51%の株式を購入し、関連資金を募集する予定だった。取引効率を高め、取引コストを下げ、買収事項の達成をよりよく推進し、買収後の標的会社の業績の持続的な成長の原動力を高めるために、株主全体の利益を守る目的に基づいて、慎重に考慮し、取引相手と関連仲介機構と十分に論証した上で、会社は今回の取引を終了し、現金を支払う方式で天啓鴻源の51%の株式を買収することにした。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「株式の発行を中止し、現金で資産を購入し、関連資金を募集し、現金で株式を買収する公告」を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
(十二)「北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社の監査報告及び資産評価報告の承認に関する議案」を審議・採択する
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
(十三)「現金方式による北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社の51%の株式買収に関する議案」を審議、採択した。
会社の経営規模を拡大し、会社の戦略発展を促進するために、会社は現金の支払い方式を通じて24000万元で北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社の一部の株式を買収する予定である。江蘇天健華辰資産評価有限会社が発行した「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 擬株権買収及び増資に関する北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社の株主全員権益価値プロジェクト資産評価報告」(華辰評価字(2022)第0046号)の評価値に基づき、協議後の標的全体取引価格71080万元、天啓源に対して25000万元増資し、今回の株式譲渡及び増資が完了した後、会社は天啓鴻源の株式の51%を合計し、天啓鴻源は会社の持株子会社となる。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社の51%の株式を現金で買収することに関する公告」を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 監事会2022年3月19日
