証券コード： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 証券略称： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 公告番号：2022012 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
2022年度日常関連取引の予定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
今回の日常関連取引の予想事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 株式会社（以下「会社」と略称する）は今回、日常的な関連取引は会社の正常な生産経営に必要であり、定価が公正で、決算時間と方式が合理的で、会社と中小株主の利益を損なう状況が存在せず、関連者に依存することなく、会社の独立性に影響を与えず、会社の持続的な経営能力、利益能力及び資産状況に重大な影響を与えないと予想している。一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年3月17日、会社は第2回取締役会第4回会議を開き、第2回監事会第4回会議はそれぞれ「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議・採択し、関連取締役の李国平、李铮は本議案の採決を回避し、その他の非関係取締役はこの議案を審議・採択した。この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
独立取締役は上述の議案に対して事前審査を行い、当該議案を取締役会の審議に提出することに同意し、事前承認意見を発表した:会社が今回関連側と発生する各関連取引は正常な業務需要であり、各関連取引はすべて公正な定価方式で実行され、会社と全体の株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えない。そのため、私たちはこの関連取引事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
独立取締役はこの議案を審議し、独立意見を発表した。会社と関連者の日常関連取引は会社の正常な経営業務であり、会社の業務の安定した持続的な発展に有利である。関連取引価格は公正で、取引方式は市場規則に合致し、会社の独立性に影響を与えない。上述の議案の審議と採決手続きは「会社定款」と上海証券取引所の関連規定に合致している。会社全体の株主権益、特に中小株主権益を損なう状況は存在しない。
取締役会審査委員会は今回の日常関連取引の予想事項に対して書面意見を発表した:日常関連取引の予想額は会社の日常生産経営過程の実際の取引状況に基づいて事前に合理的な予測を行い、そして「公開、公平、公正」の市場取引原則に従い、国の関連法律、法規の要求と中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致する。会社の独立性に不利な影響を及ぼすことなく、会社及び株主全体の利益に合致する。
(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位:元
関連納入2021年12月までの見積金額と実易種別関連者2021年見積金額31日実際発生金額の間に金額差が大きい原因
丹陽市は日増しに上昇する
リース企業管理70 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000なし
会社に限る
合計70 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000-
(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
単位:元
今回の予想金関连取引2022年前类业2021年実占同类额と前年実易类别関系者计金额务比际発生金业务比际発生金额例(%)额例(%)との差が大きい原因
丹陽市は日増しに上昇する
リース企業管理7000000 65.937000000 67.19なし
会社に限る
合計70 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
二、関連者紹介と関連関係
（I）丹陽市日昇企業管理有限公司（以下「丹陽日昇」という）
1.基本状況：
会社名丹陽市日昇企業管理有限会社
設立時期2001年6月7日
登録資本金300万元
法定代表者李国平
住所丹陽市百花経済園四径路西
株式構造の李国平、李腊琴はそれぞれ丹陽日昇99%、1%の株式を保有している。
企業管理コンサルティング、ビジネスコンサルティング、財務コンサルティング(代理記帳を除く)、不動産経営範囲賃貸。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
所有会社株式情保有会社3.54%株式状況
2、関連関係：
丹陽市日昇企業管理有限会社は会社の3.54%の株式を持っていて、会社の実際のコントロール人の李国平さんはまた丹陽市日昇企業管理有限会社の99%の株式を持っているので、丹陽市日昇企業管理有限会社は会社の関連者です。丹陽市日昇企業管理有限会社は「上海証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第(III)項に規定された関連関係状況に属する。
3、2021年度の主な財務データ（監査なし）：
プロジェクト金額（万元）
総資産973828
純資産955280
主な業務収入69.31
純利益-0.03
4、契約履行能力：
関連側は法に基づいて存続し、経営が正常であり、関連取引側の財務状況に基づき、十分な履行能力を備え、契約の約束を厳格に遵守することができる。
三、関連取引の主な内容と定価政策
会社と上述の関連者の取引は自発的、平等、互恵互恵、公平公正の原則に基づいて行われ、取引価格はいずれも市場公正価格を根拠に実行され、公平で合理的な定価原則に従い、会社及び株主全体の利益を損なわない。
四、関連取引が上場企業に与える影響
会社と上述の関連者の間で発生した日常の関連取引は、会社の正常な生産、経営活動に基づいて必要であり、会社が資源を合理的に利用し、経営コストを下げる重要な手段であり、会社の長期的な発展に積極的な影響を及ぼしている。各日常関連取引の定価政策は公開、公平、公正、等価有償の一般商業原則に厳格に従い、会社の関連業務の展開に有利であり、会社と株主の権益を損なう状況は存在しない。上記の取引の発生は、会社の持続的な経営能力、利益能力、資産独立性などに不利な影響を及ぼすことはありません。
五、書類の検査準備
(I)第2回取締役会第4回会議決議;
(II)第2回監事会第4回会議決議;
(III)独立取締役の第2回取締役会第4回会議に関する事項に関する事前承認意見;(IV)第2回取締役会第4回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 取締役会2022年3月19日
