Central China Securities Co.Ltd(601375)
について
2022年度日常関連取引予想の査察意見
Central China Securities Co.Ltd(601375) (以下「 Central China Securities Co.Ltd(601375) 」または「推薦機構」と略称する)は、 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (以下「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行する推薦機構と持続監督機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第11号--持続監督」などの関連規定は、 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022年度の日常関連取引の審査を予定しており、検査状況は以下の通りである。
一、関連取引の概要
関連取引の合法的なコンプライアンスを確保するため、 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) は毎年初めにその年に関連者と発生する可能性のある日常の関連取引を予測統計し、審査規定と会社の実際の需要に基づいて、関連取引の見積り状況を相応の審査・認可レベルの審議に提出し、その後、定期的に取引の発生状況を追跡する方法を採用している。業務発展の需要を満たすため、2022年 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 及びその他の一部の関連企業は日常的な関連取引を行う予定である。
2022年度、会社及び子会社と関連先の丹陽市日昇企業管理有限会社が発生する予定の関連取引の具体的な状況は以下の通りである。
単位:元
同類を占める同類を占める今回の予想金額関連取引2022年前業務比2021年実業務比前年実発関連者
カテゴリ計上金額例発生金額例生金額差異が(%)より大きい原因
丹陽市は日増しに上昇する
リース企業管理7000000 65.937000000 67.19%なし
会社に限る
合計70 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
二、関連者の紹介及び関連関係
(I)基本状況：
会社名丹陽市日昇企業管理有限会社
設立時期2001年6月7日
登録資本金300万元
法定代表者李国平
住所丹陽市百花経済園四径路西
株式構造の李国平、李腊琴はそれぞれ丹陽日昇99%、1%の株式を保有している。
企業管理コンサルティング、ビジネスコンサルティング、財務コンサルティング(代理記帳を除く)、不動産賃貸。経営範囲
（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
会社の株式保有状況会社3.54%の株式保有
(Ⅱ)関連関係：
丹陽市日昇企業管理有限会社は会社の3.54%の株式を持っていて、会社の実際のコントロール人の李国平さんは丹陽市日昇企業管理有限会社の99%の株式を持っているので、丹陽市日昇企業管理有限会社は会社の関連者です。丹陽市日昇企業管理有限公司は『上海証券取引所株式上場規則』第6.3.3条第(III)項に規定された「自然人に直接又は間接的に支配され、又は取締役(双方の独立取締役を含まない)、高級管理職を務める場合、上場会社、持株子会社及び支配されているその他の主体以外の法人(又はその他の組織)」に属する。
(III)2021年度の主な財務データ(監査なし):
プロジェクト金額（万元）
総資産973828
純資産955280
主な業務収入69.31
純利益-0.03
（IV）履行能力：
関連側は法に基づいて存続し、経営が正常であり、関連取引側の財務状況に基づき、十分な履行能力を備え、契約の約束を厳格に遵守することができる。
三、関連取引の主な内容と定価政策
会社と上述の関連者の取引は自発的、平等、互恵互恵、公平公正の原則に基づいて行われ、取引価格はいずれも市場公正価格を根拠に実行され、公平で合理的な定価原則に従い、会社及び株主全体の利益を損なわない。
四、関連取引が上場企業に与える影響
会社と上述の関連者の間で発生した日常の関連取引は、会社の正常な生産、経営活動に基づいて必要であり、会社が資源を合理的に利用し、経営コストを下げる重要な手段であり、会社の長期的な発展に積極的な影響を及ぼしている。会社の日常関連取引の定価政策は公開、公平、公正、等価有償の一般商業原則に厳格に従い、会社の関連業務の展開に有利であり、会社と株主の権益を損なう状況は存在しない。上記の取引の発生は、会社の持続的な経営能力、利益能力、資産独立性などに不利な影響を及ぼすことはありません。
五、関連取引履行の審議手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年3月17日、会社は第2回取締役会第4回会議を開いて「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議・採択し、関連取締役の李国平、李铮は本議案の採決を回避し、その他の非関連取締役はこの議案を審議・採択した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
取締役会審査委員会は今回の日常関連取引の予想事項に対して書面意見を発表した:日常関連取引の予想額は会社の日常生産経営過程の実際の取引状況に基づいて事前に合理的な予測を行い、そして「公開、公平、公正」の市場取引原則に従い、国の関連法律、法規の要求と中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致する。会社の独立性に不利な影響を及ぼすことなく、会社及び株主全体の利益に合致する。
今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
（Ⅱ）独立取締役の事前承認意見
独立取締役は上述の議案に対して事前審査を行い、当該議案を取締役会の審議に提出することに同意し、事前承認意見を発表した:会社が今回関連側と発生する各関連取引は正常な業務需要であり、各関連取引はすべて公正な定価方式で実行され、会社と全体の株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えない。そのため、私たちはこの関連取引事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
(III)独立取締役の独立意見
独立取締役はこの議案を審議し、独立意見を発表した。会社と関連者の日常関連取引は会社の正常な経営業務であり、会社の業務の安定した持続的な発展に有利である。関連取引価格は公正で、取引方式は市場規則に合致し、会社の独立性に影響を与えない。上述の議案の審議と採決手続きは「会社定款」と上海証券取引所の関連規定に合致している。会社全体の株主権益、特に中小株主権益を損なう状況は存在しない。
(IV)監事会審議状況
2022年3月17日、会社は第2回監事会第4回会議を開き、「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議・採択した。
六、推薦機構の意見
今回審議された2022年の日常的な関連取引の予想事項は、会社の日常的な経営に基づいて発生し、意思決定手続きが合法的に有効であり、市場化の定価原則に従い、他の株主の利益を損なわないと判断した。今回審議された2022年の日常的な関連取引の予想事項に異議はない。
