証券コード： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 証券略称： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 公告番号：2022010
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
第2回取締役会第4回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第4回会議は2022年3月5日に書面で会議通知を出し、2022年3月17日に会社会議室で現場結合通信採決方式で会議を開催した。会議は取締役5名、実際に5名出席し、会議は理事長の李国平が主宰し、監事及び高級管理者が会議に列席しなければならない。会議は法律法規、「会社法」及び「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決する
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
(II)『2021年度取締役会業務報告に関する議案』の審議・採択
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「取締役会審計委員会2021年度の職務履行状況報告に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「取締役会審査委員会2021年度職責履行状況報告」を参照してください。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
(IV)「独立取締役2021年度述職報告に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「独立取締役2021年度述職報告」を参照してください。採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（V）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議可決
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2021年年度報告」、「2021年年度報告要約」を参照してください。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「2021年度利益分配案に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2021年度利益分配案に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議可決
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「会計士事務所の再雇用に関する公告」を参照してください。採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
(X)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を参照してください。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
(十一)「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」の審議・採択
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2022年度の日常関連取引に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票、関連取締役の李国平、李铮はすでに回避した。
独立取締役はこの議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
(十二)「会社の融資額及び担保事項に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「会社の融資額と保証事項に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)「自己資金による現金管理に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「自己資金による現金管理に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
(十四)「募集資金を用いた現金管理に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「募集資金による現金管理に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
(十五)「2022年度取締役報酬案に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十六)「2022年度高級管理職報酬案に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
(十七)「株式の発行終了及び現金による資産購入の支払い及び関連資金の募集及び関連取引に関する議案」の審議・採択
会社はもともと株式の発行と現金の支払いを通じて北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社(以下「標的会社」または「天啓鴻源」と略称する)の51%の株式を購入し、関連資金を募集する予定だった。取引効率を高め、取引コストを下げ、買収事項の達成をよりよく推進し、買収後の標的会社の業績の持続的な成長の原動力を高めるために、株主全体の利益を守る目的に基づいて、慎重に考慮し、取引相手と関連仲介機構と十分に論証した上で、会社は今回の取引を終了し、現金を支払う方式で天啓鴻源の51%の株式を買収することにした。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「株式の発行を中止し、現金で資産を購入し、関連資金を募集し、現金で株式を買収する公告」を参照してください。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
(十八)「北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社の監査報告及び資産評価報告の承認に関する議案」を審議・採択する
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
(十九)「現金方式による北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社の51%の株式買収に関する議案」を審議、採択した。
会社の経営規模を拡大し、会社の戦略発展を促進するために、会社は現金の支払い方式を通じて24000万元で天啓鴻源の一部の株式を買収する予定である。江蘇天健華辰資産評価有限会社が発行した「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 擬株権買収及び増資に関する北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社の株主全員権益価値プロジェクト資産評価報告」(華辰評価字(2022)第0046号)の評価値に基づき、協議後の標的全体取引価格71080万元、天啓源に対して25000万元増資し、今回の株式譲渡及び増資が完了した後、会社は天啓鴻源の株式の51%を合計し、天啓鴻源は会社の持株子会社となる。
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社の51%の株式を現金で買収することに関する公告」を参照してください。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
(二十)「会社が現金方式に署名して北京天啓鴻源新エネルギー科学技術有限会社の51%の株式を買収することに関する議案」を審議、採択した。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこの議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。
(二十一)「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2021年年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 取締役会2022年3月19日
