証券コード： Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 証券略称： Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 公告番号：2022018 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200)
2021年度株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要内容提示:今回の会議で否決された議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(I)株主総会開催期間：2022年3月18日
(II)株主総会開催場所:北京市海淀区豊豪東路9号院5号棟
(III)会議に出席した普通株株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及びその議決権保有数の場合:
1、会議に出席する株主と代理人の人数40
普通株式株主数40
特別議決権株主数0
2、会議に出席した株主が持つ議決権の数48302571
普通株主が保有する議決権数48302571
特別議決権株主が保有する議決権の数(特別議決権株式1部当たり
0の議決権数:0)3、会議に出席する株主が保有する議決権数が会社の議決権数に占める場合
787600%
普通株株主が保有する議決権数が会社の議決権数に占める割合787600(%)特別議決権株主が保有する議決権数が会社の議決権数に占める割合
0例(%)(IV)の採決方式が「会社法」及び会社定款の規定、大会主宰状況等に合致するか否か。(V)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は9人で、出席者は9人です。
2、会社の在任監事3人、出席3人;
3、取締役会秘書孫二、議案審議状況(I)非累積投票議案1、議案名称:会社の2021年度報告及びその要約に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
普通株式483025711000000 0 0 0
2、議案名称：会社の2021年度財務決算に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
普通株式483025711000000 0 0 0
3、議案名称：会社の2022年度財務予算に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数(%)数(%)
普通株4691959397136813829782.8632 0
4、議案名称：会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
普通株式483025711000000 0 0 0
5、議案名称：会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
普通株式483025711000000 0 0 0
6、議案名称：会社2021年度監事会業務報告に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
普通株式483025711000000 0 0 0
7、議案名称：会社取締役、監事2022年度報酬に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
普通株式271404 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 000 0 0
8、議案名称：会社の2021年度利益分配方案に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
普通株式483025711000000 0 0 0
9、議案名称：修正Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 定款>及び管理層に会社定款修正、工商届出関連手続きを授権する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
普通株式483025711000000 0 0 0
特別議決権株式483025711000000 0 0
(II)重大事項に係る場合、5%以下の株主の採決状況を説明すべき
議案は棄権に反対することに同意した
連番議案名票数比例票数比例票数比例(%)(%)
7会社取締役、12,17 100.00 0 0 0監事2022年度645100について
報酬の議案
8会社202114,66 100.00 0 0 0年度利益分配941700について
案の議案
(III)議案採決に関する状況説明
議案9は特別決議議案に属し、今回の株主総会に出席した株主または株主代理人が保有している3、弁護士の証言状況1、今回の株主総会の証言を受けた弁護士事務所:北京徳和衡弁護士事務所
弁護士:張淼晶、王智2、弁護士の証言結論意見:
会社の今回の株主総会の招集、開催手続き、今回の大会に出席する人員及び招集者資格、会議の採決手続き及び採決結果はいずれも法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、今回の株主総会の決議内容は関連規定に合致し、今回の株主総会は合法的に有効である。
ここに公告する。
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 取締役会2022年3月19日
