証券コード： Zijin Mining Group Company Limited(601899) 株式略称： Zijin Mining Group Company Limited(601899) 番号：臨2022014 Zijin Mining Group Company Limited(601899)
第7回監事会第10回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Zijin Mining Group Company Limited(601899) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第10回会議は2022年3月18日に会社上杭本部、アモイ支店で現場方式で開催され、会議は監事5名に出席し、実際に監事5名に出席し、会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議の採決は合法的に有効である。監事会の林水清主席は会議を主宰し、会議の審議は以下の決議を採択した。
2021年度、会社の監事会は職責に基づいて取締役会の審議議案の手続きと会社の財務状況などを監督し、会社の2021年度の仕事に対して以下の意見を発表した:会社は法に基づいて運営し、会社の財務報告と関連資料は真実で、正確で、完全に会社の財務状況と経営成果を反映し、会社の買収と関連取引などは関連法律法規に厳格に従って運営することができ、手続きは規範的で、合法的である。会社及び株主の利益を損なう行為は認められなかった。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社は「企業会計準則」の関連規定に従って資産減価償却準備を計上し、会社の実際の状況に合致し、意思決定手順が合法的で、根拠が十分で、計上後、会社の資産状況をより公正に反映することができ、今回の資産減価償却準備に同意すると考えている。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
三、「親会社の資産損益損失と廃棄損失の確認に関する議案」を審議、可決する
監事会は、今回、親会社の資産損失と廃棄損失が会社の実際の状況と慎重性の原則に合致し、国の関連会計政策に合致し、会社と株主の利益を損なう行為がなく、採決手続きが関連規定に合致していることを確認した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
四、「会社2021年年度報告及び要約」を審議、採択する
監事会が取締役会が作成した「会社2021年年度報告及び要約」を真剣に審査し、以下の書面審査意見を提出した。
(I)会社の2021年年度報告作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
(II)会社は株式制会社の財務制度の規範に厳格に従って運営し、2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の当年度の経営成果と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
(III)本意見を提出する前に、監事会は会社の2021年年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「会社2021年度利益分配予案」の審議と可決
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
七、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
八、「会社2021年度環境、社会及び管理報告」を審議、採択する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
九、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」監事会の審議を通じて、会社2021年度募集資金の保管と使用は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社の「資金募集管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
監事会
二〇二二年三月十九日
