証券コード： Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 証券略称： Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 公告番号：2022025 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
第3回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会会議は董事長の杜建軍氏が招集し、会議の通知は2022年03月08日に電子メールなどの形式で各取締役に届き、取締役会会議の通知には会議の関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、場所、内容と方式を明らかにした。
2、今回の取締役会は2022年03月18日09:00に通信採決で開催された。
3、今回の取締役会は取締役5人に出席し、実際に取締役5人に出席し、そのうち独立取締役2人である。4、今回の取締役会は理事長の杜建軍さんが主宰し、一部の監事と高級管理者が今回の取締役会に列席した。
5、今回の会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 規約」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度取締役会業務報告」。
会社の独立取締役の宮兆輝さん、楊文さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、審議は「2021年年度報告及びその要約」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年年度報告」とその要約。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度財務決算報告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、審議は「2021年度監査報告」を可決した。
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年03月18日に「 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 2021年度監査報告」を発行し、この報告は標準的に意見を保留しない監査報告であり、真実、客観、正確、公正に会社の2021年度の実際の状況を反映している。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度監査報告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。
6、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
会社は2021年度の利益分配予案を立案して、現金配当を配布しないで、配当を送らないで、資本積立金で株本を転換しないで、未分配の利益は次の年度に繰り越す。
取締役会は、会社の2021年度利益分配予案が会社の実情に合致し、「会社法」、「会社定款」、「会社の今後3年間(2019年-2021年)株主配当収益計画」などの関連規定に合致し、株主の合理的な収益と会社が持続的に発展できる合理的な利益分配を十分に考慮し、この議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
8、審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。推薦機構国盛証券有限責任公司は「 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見」を発行した。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 内部制御鑑証報告」を発行した。上記の書類の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトを公開したことを参照してください。
9、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決した。
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査機構を担当している間、独立、客観、公正な職業準則に従い、2021年度の各監査をよりよく完成した。
会社の監査業務の安定性、連続性を維持するために、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年とし、株主総会授権取締役会に2022年の会社の実際の業務状況と市場状況などに基づいて監査機構と協議して監査費用を確定するように依頼した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。会社の独立取締役は本議案について同意の事前承認と独立意見を発表した。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告」。
10、「2022年度独立取締役手当案に関する議案」を審議、可決した。
「会社定款」及び関連報酬制度に基づき、会社の経営規模などの実情と結びつけて、業界の報酬レベルを参照し、会社の取締役会は2022年度の独立取締役手当基準が8万元(税前)/人であることに同意し、毎月支給する。独立取締役が取締役会、株主総会に出席する旅費及び関連合理的な費用については、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に従って清算する。
関連独立取締役の宮兆輝氏、楊文氏は採決を回避した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避2票、本案が可決された。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「2022年度非独立取締役、高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決した。
会社の非独立取締役、高級管理職の報酬管理をさらに改善し、会社の非独立取締役、高級管理職の仕事の積極性を十分に動員し、その職能をさらに発揮し、会社と株主のためにより大きな価値を創造するために、「会社定款」の関連規定に基づき、業界レベルを参考にし、会社の実際の状況と結びつけ、取締役会は非独立取締役、高級管理職は仕事の範囲と主要な職責状況などを総合的に考慮し、会社の2022年度の非独立取締役、高級管理職の報酬案を立案し、具体的には以下の通りである。
(1)会社で具体的な管理職を担当する非独立取締役(理事長を含む)は、会社の具体的な職務に基づいて相応の報酬を受け取り、取締役の職務報酬を別途支給しない。
(注:非独立取締役の杜建軍さんは会社の社長の職務によって報酬を受け取り、張正華さんは会社の副社長の職務によって報酬を受け取り、李光耀さんは会社で取締役の報酬を受け取らない。)
(2)上級管理職の給与=基本年俸+業績年俸。
杜建軍さんの基本年俸は72万元で、張正華さんの基本年俸は36万元で、劉衛紅さん、毛松さん、王軍さんの基本年俸は48万元で、基本年俸は毎月支払われています。
業績年俸は会社の年度経営目標及び会社で担当する職務に基づき、会社の年初に制定した経営目標任務に基づき、目標任務の実際の完成状況と結びつけて、業績考課と激励を行う。上記の人員が子会社で具体的な管理職務を担当する場合、子会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取る。
関連非独立取締役の杜建軍氏、張正華氏はいずれも採決を回避しなければならない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避2票、本案が可決された。会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、審議は『2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況総括表』を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 非経営性資金占有及びその他の関連資金往来状況総括表に関する特別審査報告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
13、「会社が金融機関及び類金融企業に授信額及び関連保証を申請することに関する議案」を審議、可決した。
経営発展の需要のため、会社は金融機関及び類金融企業に合計8億元を超えない総合授信額を申請する予定で、期限は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までで、授信期限内の授信額度は循環して使用することができ、子会社に上記の額を使用することを許可することができる。会社の一部の持株株主及び実際の支配者の杜建軍さん、劉郁さんは会社の融資に連帯責任の無償保証を提供することに同意し、保証事項は金融機関或いは類金融企業と持株株主が実際に締結した具体的な保証協議を基準とし、保証金額は金融機関或いは類金融企業と会社が実際に発生した融資金額を基準とする。
関連取締役の杜建軍さんは採決を回避しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社が金融機関及び類金融企業に授信額及び関連保証を申請することに関する公告」。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票、回避1票、本議案が可決された。会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。会社の独立取締役は本議案について同意の事前承認と独立意見を発表した。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14、「2022年度の保証額に関する議案」を審議、可決した。
全資/持株子会社の経営発展の資金需要を満たすため、2022年度には子会社に総額5.5億元を超えない保証を提供する予定で、保証の方式には保証、抵当、質押などが含まれているが、これに限らない。会社の一部の持株株主と実際の支配者の杜建軍さん、劉郁さんは子会社のために上述の融資のために連帯責任の無償保証を提供することに同意し、会社は反保証を提供せず、保証費用の支払いを免除し、保証事項は金融機関と持株株主が実際に締結した体保証協議を基準とし、保証金額は金融機関と子会社が実際に発生した融資金額を基準とする。
関連取締役の杜建軍さんは採決を回避しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度の保証額に関する公告」。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票、回避1票、本議案が可決された。会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。会社の独立取締役は本議案について同意の事前承認と独立意見を発表した。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
15、「会社が簡易手続きで特定対象に株式を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、可決した。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律、法規の規定に基づき、上場会社と照らし合わせて簡単な手順で
