証券コード： Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 証券略称： Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 公告番号：2022030 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第3回取締役会第13回会議と第3回監事会第13回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、同社2021年度株主総会審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を-16166664万元、親会社の純利益を-429015万元実現した。2021年12月31日現在、会社合併報告書の未分配利益は-183075万元、親会社の未分配利益は233494万元である。会社は2021年度の利益分配予案を立案して、現金配当を配布しないで、配当を送らないで、資本積立金で株本を転換しないで、未分配の利益は次の年度に繰り越す。上記の予案は「会社定款」、「会社の今後3年間(2019年-2021年)株主配当収益計画」の関連規定に合致し、証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」の要求に合致し、合法性、コンプライアンス性と合理性を備えている。
二、2021年度に利益分配を行わない予定の原因
「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、2021年度の業績損失と合併報告書の未分配利益がマイナスであることを考慮した。会社の中長期発展計画と短期生産経営の実際を総合的に考慮し、マクロ経済環境、会社の資金需要などを結びつけ、会社のプロジェクト建設と戦略計画の順調な実施をよりよく保障し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現し、投資家のためにより大きな価値を創造し、会社は2021年度に利益分配を行わない予定である。
三、取締役会の意見
取締役会は、会社の2021年度利益分配予案が会社の実情に合致し、「会社法」、「会社定款」、「会社の今後3年間(2019年-2021年)株主配当収益計画」などの関連規定に合致し、株主の合理的な収益と会社が持続的に発展できる合理的な利益分配を十分に考慮し、この議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
四、独立取締役の意見
審議を経て、独立取締役は、会社の2021年度の財務状況が現金配当の条件に達していないと判断し、取締役会が制定した利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、会社の持続可能な発展を保証することができ、全株主の長期利益に合致し、利益分配の意思決定プログラムは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、審査プログラムは合法的で、コンプライアンスに合致し、この議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。五、監事会の意見
審査を経て、監事会は会社の2021年度の財務状況が現金配当の条件に達していないと判断し、取締役会が制定した利益分配予案は会社の実情に合致し、「会社法」、「会社定款」と「会社の今後3年間(2019年-2021年)の株主配当還元計画」などの関連規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。会社の正常な経営と健康な持続的な発展に有利である。
六、書類の検査準備
1、第三回取締役会第十三回会議の決議；
2、第三回監事会第十三回会議の決議；
3、独立取締役会社の第三回取締役会第十三回会議に関する事項の事前承認と独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 取締役会2022年3月19日
