証券コード： Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 証券略称： Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 公告番号：2022026 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
第3回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1、今回の監事会会議の通知は2022年03月08日に電子メールなどの形式で各監事に届き、監事会会議の通知には会議の関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、場所、内容と方式を明らかにした。
2、今回の監事会は2022年03月18日に通信採決で開催された。
3、今回の監事会は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。
4、今回の監事会は監事会の帥維さんが主宰します。
5、今回の会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 規約」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した。
審査を経て、監事会は、全体の監事は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連要求に厳格に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、法に基づいて職権を行使し、株主権益、会社利益と従業員の合法的権益を保障し、2021年度の監事会の仕事報告は真実で、正確で、完全に監事会2021年度の仕事状況を反映したと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、審議は「2021年年度報告及びその要約」を可決した。
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が作成し、審査した「2021年年度報告」とその要約の手順は法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年年度報告」とその要約。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は、会社が作成した「2021年度財務決算報告」は客観的に、真実で、正確に会社の2021年12月31日の財務状況、2021年度の経営成果とキャッシュフローを反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度財務決算報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度監査報告」を審議、可決した。
監査を経て、監事会は、会社の2021年度の財務状況は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて監査され、標準的に保留意見のない「 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 2021年度監査報告」を発行したと判断した。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した報告書は、会社の2021年度の実際の状況を真実、客観的、正確、公正に反映しており、虚偽や誤りの記載もなく、漏れもない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度監査報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
5、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は会社の2021年度の財務状況が現金配当の条件に達していないと判断し、取締役会が制定した利益分配予案は会社の実情に合致し、「会社法」、「会社定款」と「会社の今後3年間(2019年-2021年)の株主配当還元計画」などの関連規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。会社の正常な経営と健康な持続的な発展に有利である。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は報告期間内に、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」及び「募集資金管理方法」などの関連規定及び要求に厳格に従って募集資金を保管し、使用し、報告内容は真実であることができる。会社の募集資金の保管と使用状況を正確に反映し、会社は募集資金を違反して使用する行為は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、本案が可決された。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
7、審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
審査を経て、監事会は、会社はすでに自身の実情と法律、法規の要求に基づいて、比較的完備した法人ガバナンス構造と内部制御制度体系を確立し、効果的に実行することができると考えている。報告期間内に、会社の内部制御システムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の内部制御制度に違反する状況は発生しなかった。会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御体系の創立、完備と運行の実際の状況を反映した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
8、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は「中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券就職資格を有し、執業過程で独立監査の原則を堅持し、時間通りに会社のために各専門報告書を発行することができるため、私たちは一致して中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
会社の独立取締役は本議案について同意の事前承認と独立意見を発表した。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「2022年度監事報酬案に関する議案」を審議した。
2022年度に会社に勤めている監事は、会社で担当している具体的な仕事の職務に基づき、会社の関連報酬制度によって相応の報酬を受け取る。会社に勤めていない監事は、監事報酬や手当を別途受け取ることはありません。監事が監事会、株主総会に出席した出張費及び関連合理的な費用については、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に従って清算する。
会社監事会のメンバーは会社内部で管理職務を担当し、会社の業績考課対象に属し、その業績報酬は会社の業績考課基準を実行する。
関連監事の帥維さん、雷健さん、馮湘橋さんはいずれも採決を避けた。
採決結果:0票同意、0票反対、0票棄権、3票回避。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況総括表」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は報告期間内に、会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有することが発生していない場合、以前の期間に発生し、報告期間内に継続した持株株主及びその他の関連も存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 非経営性資金占有及びその他の関連資金往来状況総括表に関する特別審査報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
11、「会社が金融機関及び類金融企業に授信額及び関連保証を申請することに関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は、会社が金融機関と類金融企業に合計8億元を超えない総合授信額を申請し、会社の一部の持ち株株主と実際のコントロール者の杜建軍さん、劉郁さんが会社の融資に連帯責任の無償保証を提供したとみている。杜建軍さん、劉郁さんは今回、会社が金融機関及び類金融企業に総合信用限度額を申請するために連帯責任保証を提供し、会社が金融機関及び類金融企業に信用限度額保証を提供する問題を解決し、会社の発展を支持し、今回の保証は保証費用の支払いを免除し、会社の持株株主の会社に対する支持を体現し、会社と全体の株主の利益に合致した。会社の経営業績に影響を与えることはありません。本事項及びその審議手順は関連法律法規、会社関連規則制度の規定に合致し、会社及びその他の非関連株主、特に中小株主の利益を損なう場合はない。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社が金融機関及び類金融企業に授信額及び関連保証を申請することに関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
会社の独立取締役は本議案について同意の事前承認と独立意見を発表した。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「2022年度の保証額に関する議案」を審議、可決した。
監査の結果、監事会は、同社が今回予想した2022年度の保証額は、子会社の経営発展の資金需要を満たし、業務の順調な展開を確保することを目的としている。会社の一部の持株株主と実際の支配者の杜建軍さん、劉郁さんは子会社の融資に無償保証を提供し、持株株主の会社に対する支持を体現している。今回の保証リスクは全体的にコントロールでき、上場企業の利益に合致し、意思決定手順は関連法律、法規、規範性文書と会社定款の規定に合致し、会社と全体の株主権益を損害する状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度の保証額に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権、本案可決。
会社の独立取締役は本議案について同意の事前承認と独立意見を発表した。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「会社が簡易手続きで特定対象に株式を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、可決した。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」などの関連法律、法規の規定に基づき、上場会社が簡易プログラムで特定対象に株式を発行する関連資格、条件の要求に照らして、会社が真剣に項目ごとに自分で調査した結果、会社は関連法律に合致していると判断した。法規と規範性文書上場企業が簡易手続きで特定対象に株式を発行する各規定と要求について、今回の株式発行を申請する資格と条件を備えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票、本案が可決された。会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14、「会社が2022年度に簡易手続きで特定対象者に株式を発行する案に関する議案」を審議、可決した。
本会議では、「会社が2022年度に簡易手続きで特定対象に株式を発行する案に関する議案」を項目ごとに議決し、具体的な議決状況は以下の通りである。
14.01発行株式の種類と額面
今回発行される株式の種類は国内上場人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、本案が可決された。
14.02発行方式及び発行時期
今回の発行は簡易手続きで特定対象者に株式を発行する方式を採用し、中国証券監督管理委員会が登録決定を下した後、10営業日以内に発行納付を完了した。
14.03定価基準日、発行価格及び定価原則
今回発行される定価基準日は、今回発行される株式の発行期間の初日です。
今回発行された発行価格は、定価基準日前の20取引日の会社の株式取引平均価格の80%を下回らない
