Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
今後3年間(2022年-2024年)の株主配当収益計画
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」(証券監督管理委員会公告[2002]3号)、「上場企業現金配当の更なる実施に関する通知」(証券監督管理[201237号)及び「会社章程」の関連規定に基づき、 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) (以下「会社」と略称する)利益分配事項の意思決定手順とメカニズムを健全化する。配当決定の透明性と操作性を高め、投資家に積極的にリターンし、会社の実際の状況と結びつけて、「今後3年間(2022年-2024年)株主配当リターン計画」を制定する。
一、会社が本計画を制定する原則
会社は持続的で安定した利益分配政策を実施し、会社の利益分配は投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を両立しなければならない。今後3年間、会社は積極的に現金方式で利益を分配する。関連法律法規及び会社定款に合致し、同時に利益分配政策の連続性と安定性を維持する場合、本計画を制定する。
二、会社が本計画を制定する考慮要素
会社は長期と持続可能な発展に着目し、会社の実情と発展目標、株主の要求と願望、社会資金コスト、外部融資環境などの要素を総合的に考慮し、株主、特に中小株主の要求と願望を十分に考慮し、聴取した上で、投資家の持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを確立し、それによって配当に対して制度的な手配を行う。配当政策の連続性と安定性を保証する。三、会社の未来三年(2022年-2024年)株主配当収益計画
(I)会社は現金配当条件を備えている場合、会社に重大な資金支出の手配がなければ、現金配当を優先的に採用して利益分配を行うべきである。会社が現金配当を採用した場合、毎年現金方式で累計分配した利益は当年度に実現した分配可能な利益の10%以上である。会社が最近3年間現金配当方式で累計分配した利益は、最近3年間に実現した年平均分配可能な利益の30%を下回らない。具体的な各年度の配当割合は、取締役会が会社の年度利益状況と将来の資金使用計画に基づいて予案を提出する。会社は利益状況に応じて中期現金配当を行うことができる。
重大な投資計画または重大な資金支出とは、以下のいずれかを指す。
(1)会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産の買収または設備の購入を予定する累計支出は、会社の最近の監査純資産の50%に達したか、または超えた。
(2)会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が会社の最近の監査総資産の30%を達成または超えた。
(II)業績が成長を維持する前提の下で、現金配当を完了した後、会社の累計未分配利益が株式の30%を超えた場合、会社は株式配当を実施することができ、株式配当は単独で実施することができ、現金配当と結びつけて同時に実施することができる。
会社が同時に現金と株の配当利益を取った場合、会社の正常な生産経営の資金需要を満たす場合、会社は以下の差別化現金配当政策を実施しなければならない。
(1)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
(2)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
(3)会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理する。
会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、上述の原則に基づいてその年の利益分配案を提出する。四、株主配当収益計画の意思決定手順とメカニズム
(1)取締役会は会社の年度或いは中期利益分配方案を制定する。
(2)会社の独立取締役は利益分配方案を審査し、独立して審査意見を発表し、監事は利益分配方案を審査し、審査意見を提出する。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
(3)取締役会は利益分配案を審議した後、株主総会に報告して審議・承認し、取締役会の決議を公告する際、独立取締役、監事会の審査意見を同時に開示しなければならない。
(4)株主総会が現金配当の具体案を審議する前に、会社は多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。株主総会が利益分配案を審議する時、会社はネット投票などの方式を提供して株主が株主総会の採決に参加しやすくし、中小株主の意見と訴えを十分に聴取しなければならない。(5)会社の取締役会が現金利益分配予案を作成していない場合、または利益分配を実施しないまたは利益分配を実施しない案に現金決定を含まない場合、監事会の意見を聴取し、定期報告の中で原因を開示し、独立取締役はこれに対して独立意見を発表しなければならない。
(6)会社の株主総会が利益分配案を決議した後、会社の取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に配当金(または株式)の配布事項を完成しなければならない。
五、株主配当収益計画の調整メカニズム
会社は関連法律、法規と規範性文書の規定、業界監督管理政策、自身の経営状況、投資計画と長期発展の需要、あるいは外部経営環境に重大な変化が発生したため、確かに利益分配政策を調整する必要がある場合、関連手続きを履行した後、既定の利益分配政策を調整することができるが、関連法律法規と監督管理規定に違反してはならない。
利益分配政策を調整する議案は、取締役会の半数以上の取締役の採決を経て可決され、独立取締役と監事会が意見を発表し、取締役会の審議が通過した後、株主総会に提出して審議し、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。株主総会がこれらの議案を審議する際、中小株主の採決参加を容易にするために、ネット投票などの方式を提供しなければならない。
六、今後三年間の株主配当収益計画の制定周期
会社の取締役会は原則として3年ごとに今後3年間の株主配当収益計画を再審査する。会社が「会社定款」に規定された利益分配政策の調整が発生していない場合、最近制定または改訂された株主収益計画を参照して実行することができ、今後3年間の株主配当収益計画を別途制定しない。
七、その他
本計画は会社の株主総会の審議が可決された日から実施され、未完成事項は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行される。本計画は会社の取締役会が解釈を担当する。
Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 取締役会2022年3月18日
