証券コード： Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 証券略称： Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 公告番号：2022039 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第13回会議は2022年03月18日に通信採決の方式で開催され、会議は2022年04月08日14:00に会社2021年年度株主総会を開催することを決定し、現在関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議招集者：取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は上場会社の関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
4、会議の開催時間：
現場会議時間:2022年04月08日(金)14:00。
インターネット投票時間:2022年04月08日。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年04月08日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年04月08日午前9時15分から2022年04月08日午後15時までの任意の時間だった。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合する。
(1)現場採決:本人の出席及び授権委託書の記入により他人の出席を授権する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、相応の投票方式を通じて議決権を行使する権利があり、株主は現場投票、ネット投票の方式を選択しなければならない。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、株式登録日：2022年03月29日（火）。
7、会議出席者：
(1)2022年03月29日(火)午後15:00現在、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社の株主は、今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
(2)会社全体の取締役、監事、高級管理者及び取締役会が認可したその他の人員。
(3)会社が招聘した証人弁護士、推薦機関などの関係者。
8、会議場所：深セン市龍岡区天安デジタル城4棟B座7階会社会議室。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会提案コード例表：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度独立取締役手当案に関する議案」√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度非独立取締役報酬案に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事報酬案に関する議案』√
10.00『会社が金融機関及び類金融企業に授信額及び関√を申請することについて
連合保証の議案
11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の保証額を予定する議案について』√
12.00『会社が簡易な手続きで特定の対象に株式を発行する条件に合致することについて√
議案
13.00「会社が2022年度に簡易プログラムで特定対象に株式を発行することについて-
案の議案
13.01発行株式の種類と額面
13.02発行方式及び発行時間√
13.03定価基準日、発行価格及び定価原則√
13.04発行対象及び購入方式√
13.05発行部数√
13.06今回発行する株式の販売制限期間√
13.07募集資金投入√
13.08上場場所√
13.09今回の発行前に会社が未分配利益をロールバックする手配√
13.10今回発行された決議の有効期間√
14.00『会社2022年度について簡易手続で特定対象に株式を発行する予定√
案の議案
15.00『会社2022年度について簡易手続で特定対象者に株式を発行する者√
案論証分析報告の議案」
16.00『会社2022年度について簡易プログラムで特定対象者に株式募集√を発行する
資金を集めて実行可能性分析報告書を使用する議案」
17.00『会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案』√
18.00『会社2022年度について簡易プログラムで特定対象者に対して株式償却を発行する√
薄即期リターンと補充リターン措置と関連主体が承諾した議案」
19.00『会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主配当収益規則について√
議案
20.00『会社株主総会授権取締役会の全権処理について
特定対象者への株式発行の手続きを容易にする具体的な事項の議案」
2、以上の議案はすでに会社の第3回取締役会第13回会議、第3回監事会第13回会議の審議を経て、具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。上記第5項、第12-20項の議案は特別決議事項であり、株主総会に出席して議決権を有する株主(株主代理人を含む)が有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。今回の会議で審議された第13項の議案は項目ごとに採決される。
3、「上場会社株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の要求に基づき、会社は上述の議案に対して中小投資家単独採票を実施し、投票結果を開示する。そのうち中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独または合計で保有している株主以外の株主を指す。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式
(1)法人株主はその法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主口座カードまたは有効持株証明書のコピーと本人身分証明書のコピーを持って登録しなければならない。法定代表者が出席しない場合、代理人は単位公印を押した法人営業許可証のコピー、授権委託書(フォーマット付後)、株主口座カードのコピーと本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。
(2)自然人株主は株主口座カードのコピー、本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主口座カードのコピー、授権委託書(フォーマット添付後)と本人身分証明書のコピーを持って会社に登録しなければならない。
(3)株主がQFIIである場合、QFII証明書のコピー、授権委託書、株主口座カードのコピー及び受託者身分証明書に基づいて登録手続きを行う。
(4)異郷株主は登録締め切り前に手紙またはファックスで登録することができ(関連証明書のコピーを提供する必要がある)、手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。
2、登録時間:2022年03月30日午前9:00-11:30、午後13:30-16:00。
3、登录地点及び授権委托书の送付先:深セン市龙岗区天安デジタル城4栋B座7楼 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 董事会弁公室、手纸は「株主総会」の文字を明记し、邮便番号:518172。
4、注意事項
(1)現場会議に出席した株主及び株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に到着し、会議の登録方式に従って登録者の出席を予約しないことをお断りします。
(2)会社は電話登録を受けません。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の現場投票に参加した株主は、食事と宿泊と交通費を自分で処理する。
2、株主代理人は会社の株主である必要はありません。
3、連絡先：王軍、呉暁珊
4、連絡先：07558909019
5、連絡先：深セン市龍岡区天安デジタル城4棟B座7階 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
6、ファックス：07558989117
7、メールアドレス：[email protected].
8、郵便番号：518172
六、書類の検査準備
1、第三回取締役会第十三回会議の決議；
2、第三回監事会第十三回会議の決議。
ここに公告する。
Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 取締役会2022年03月19日
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付ファイル二:授権委託書添付ファイル三:参加株主登録表
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350647
2、投票略称：超頻投票
3、採決意見を記入する
今回の株主総会議案はいずれも非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年04月08日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後1
