証券コード: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 証券略称: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 公告番号:2022032 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
会社が金融機関及び類金融企業に授信額及び関連保証を申請する公告当社及び取締役会の全メンバーが情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第3回取締役会第13回会議を開き、「会社が金融機関及び類金融企業に対して授信額及び関連保証を申請する議案について」を審議、可決した。
一、関連保証の概要
経営発展のため、会社は金融機関及び類金融企業(銀行及び融資賃貸機構を含むがこれに限らない)に合計8億元を超えない総合信用額(最終的に各金融機関及び類金融企業が実際に承認した信用額を基準とする)を申請する予定で、期限は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までである。受信期限内の受信額はリサイクル可能です。同時に、会社は子会社に上記の額を使用することを許可し、連帯返済責任を負い、この額内で会社と子会社が実際の資金需要に基づいて信用申請を行うことができる。上記の信用限度額は、主に銀行ローン、銀行引受為替手形、商業引受為替手形割引/保貼、信用状、保書、手形質押融資、金賃貸、買収合併ローン、融資賃貸などの信用業務に用いられる。
会社の一部の持株株主と実際の支配者の杜建軍さん、劉郁さんは会社の融資に連帯責任の無償保証を提供することに同意し、会社は反保証を提供せず、保証費用の支払いを免除し、保証事項は金融機関または類金融企業と持株株主が実際に締結した具体的な保証協議を基準とし、保証金額は金融機関または類金融企業と会社が実際に発生した融資金額を基準とする。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定によると、今回の取引は会社の関連取引を構成している。会社の第3回取締役会第13回会議と第3回監事会第13回会議は上述の関連保証事項を審議・採択し、会社の株主総会の承認を提出する必要がある。
会社の取締役会は会社の法定代表者または法定代表者が指定した授権代理人に上述の授信額内で会社を代表して関連手続きを行い、そして上述の授信額内のすべての授信に関する契約、協議、証明書などの書類に署名することを授権する。
今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。二、協議の主な内容
会社は金融機関及び類金融企業に合計人民元8億元を超えない総合信用限度額を申請し、期限は2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年度株主総会が開催される日までであり、信用期間内の信用限度額は循環的に使用することができ、子会社にこれらの限度額を使用することを許可することができ、連帯返済責任を負うことができる。この額内で会社及び子会社が実際の資金需要に基づいて信用申請を行う。会社の一部の持株株主と実際の支配者の杜建軍さん、劉郁さんは会社の融資に連帯責任の無償保証を提供した。本公告日までに、今回の授信に関する協議はまだ署名されておらず、以上の額の範囲内で、具体的な授信金額、授信方式などは最終的に会社と金融機関及び類金融企業が実際に締結した正式な協議或いは契約を基準とする。
三、本年度会社と上記関係者との累計発生した関連取引
2022年1月、杜建軍さん、劉郁さんは会社と子会社のために上海愛建融資賃貸株式会社に総合授信額を申請し、関連保証を提供し、保証金額は人民元3000万元である。前述の関連取引、本報告書に記載された関連取引及び杜建軍さん、劉郁さんに報酬を支給したほか、2022年初めから本公告日まで、会社と杜建軍さん、劉郁さんは他の関連取引が発生しなかった。
四、上場企業への影響
今回の申請銀行の授信は会社の実際の経営状況の需要に基づいて、会社の業務の開拓をよりよく支持し、会社の安定、持続可能な発展を保障するのに役立つ。
会社の一部の持株株主と実際の支配者の杜建軍さん、劉郁さんは会社の業務発展を支持するために、会社が金融機関と類金融企業に手紙を申請するために連帯責任保証を提供し、いかなる保証費用も受け取らず、持株株主の会社に対する支持を体現し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の長期的な発展に有利である。
五、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の独立取締役は上述の議案を事前審査し、当該関連取引を認め、会社の取締役会に提出して審議することに同意した。また、以下の独立した意見を発表します。
会社は今回金融機関及び類金融企業に信用限度額を申請する事項は関連法律法規の規定に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社或いは中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の一部の持株株主と実際の支配者の杜建軍さん、劉郁さんは会社の今回の申請の信用額に担保を提供し、会社の経営発展に必要な資金圧力を緩和し、上場会社の利益に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、この事項に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
六、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社が金融機関と類金融企業に合計8億元を超えない総合授信額を申請し、会社の一部の持ち株株主と実際のコントロール者の杜建軍さん、劉郁さんが会社の融資に連帯責任の無償保証を提供したとみている。杜建軍さん、劉郁さんは今回、会社が金融機関及び類金融企業に総合信用限度額を申請するために連帯責任保証を提供し、会社が金融機関及び類金融企業に信用限度額保証を提供する問題を解決し、会社の発展を支持し、今回の保証は保証費用の支払いを免除し、会社の持株株主の会社に対する支持を体現し、会社と全体の株主の利益に合致した。会社の経営業績に影響を与えることはありません。本事項及びその審議手順は関連法律法規、会社関連規則制度の規定に合致し、会社及びその他の非関連株主、特に中小株主の利益を損なう場合はない。
七、書類の検査準備
1、第三回取締役会第十三回会議の決議;
2、第三回監事会第十三回会議の決議;
3、独立取締役会社の第三回取締役会第十三回会議に関する事項の事前承認と独立意見;
4、深交所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 取締役会2022年3月19日