Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、各職責と義務を積極的に履行し、株主総会の各決議を有効に執行した。会社の利益と株主権益を確実に維持し、会社の規範的な運営を保障する。2021年度の取締役会の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度重点業務完成状況
1、会社の経営状況
報告期間中、会社の営業収入は5795856万元で、前年同期より4.88%減少した。営業利益-1993233万元を実現し、前年同期より-145479%減少した。利益総額-189414万元を実現し、前年同期比-151238%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益-16166664万元を実現し、前年同期比-114695%減少した。
2021年12月31日現在、会社の総資産は20885669万元で、期首より42.60%増加した。上場企業の株主に帰属する所有者権益は10130860万元で、期首より56.19%増加した。
2、5 G放熱発展チャンスを把握し、5 G放熱産業をコード配置する
会社は創立以来ずっと放熱分野を深く耕して、5 G時代の発展のチャンスを把握するために、会社は特定の対象に株を発行して5 G放熱工業園の建設プロジェクトと流動資金を補充して、5 G放熱産業をコードして配置します。中国証券監督管理委員会の「同意 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 特定対象への株式発行登録に関する承認」(証券監督許可[20202570号)の同意を得て、会社は15人の特定対象に人民元普通株73816143株を発行し、発行価格は7.18元/株で、募集資金の総額は人民元5.30億元で、上述の株式は2021年4月30日に深セン証券取引所に上場した。今回、特定の対象者に株式を発行する事項は、会社の資本力をさらに強化し、資産負債率を下げ、会社の産業配置の最適化に有力な支持を提供した。
3、業界の発展傾向に順応し、国産化コンピュータ生産基地を建設する
報告期間内に、会社の業務開拓をさらに促進するため、会社は益陽ハイテク産業開発区管理委員会、益陽高 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 発展投資グループ有限会社と『益陽ハイテク区招商投資契約書』に署名し、5億元を投資して益陽ハイテク区に「 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 放熱工業園及び国産化コンピュータ生産基地」を建設する予定である。今回の益陽生産基地の建設は国家政策の導きと業界市場の発展傾向に順応し、プロジェクトが順調に推進できれば、会社が中国の放熱市場の先機を奪うのに役立ち、端末設備の消費電力をつかんで新型放熱製品に対する巨大な需要を高め、それによって業界のリード優位性をさらに強固にし、会社の業界競争力を強化する。
4、優良な標的を買収し、新エネルギー放熱領域の発展を加速する
2021年8月、会社は自己資金1550万元で北京聖比と科学技術有限会社が保有している旧聖比と実業有限会社(以下「旧聖比和」と略称する)の5%の株式を買収し、今回の取引が完了した後、会社は合計で旧聖比と545008%の株式を保有し、旧聖比と会社の持株子会社となった。つの旧聖比和は中国で最も早くリチウムイオン電池材料分野の研究、生産と販売に入ったハイテク企業の一つであり、「廃棄リチウムイオン電池材料の総合回収利用→前駆体/炭酸リチウム→正極材料」の完全な産業チェーン技術を持ち、現在の主要製品は三元材料、コバルト酸リチウム、マンガン酸リチウムなどの正極材料と前駆体を含み、大きな発展潜在力を持っている。今回の取引は会社の新エネルギー放熱分野の発展を加速させ、会社全体の発展戦略に合致し、会社の産業配置に有利である。
5、情報開示と内幕情報管理
報告期間内、会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社情報開示管理方法」などの法律、法規、部門規則と「会社定款」、「情報開示管理制度」、「内幕情報知る人登録管理制度」などの会社の関連制度の規定に厳格に従い、情報開示管理をしっかりと行う。情報開示の品質と公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れがない。同時に、内部情報管理をしっかりと行い、内部情報の漏洩やインサイダー取引行為の発生を防止する。
6、投資家関係管理
報告期間内、会社は投資家ホットライン、インタラクティブプラットフォームなどの多方面、多層のコミュニケーション方式を通じて、投資家とのコミュニケーションを強化し、投資家関係管理のレベルを絶えず向上させる。報告期間内、会社は2020年度業績ネット説明会を開催し、2021深セン管轄区の「コミュニケーションと価値伝達、交流と良好な生態創造」上場企業の投資家のネット上の集団接待日活動に積極的に参加し、投資家が関心を持っている会社の管理、経営状況、発展戦略などの問題について投資家とオンライン交流を行い、投資家の会社に対する理解を強化し、投資家の会社の発展に対する自信を確立した。会社と投資家の間の良性の相互作用関係を効果的に増進した。
二、取締役会の日常業務の運行状況
(I)取締役会会議の開催状況
報告期間内、会社の取締役会は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定を厳格に遵守し、会社の関連事項に対して意思決定を行い、プログラムは合法的に規則に合致し、年間取締役会は計8回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年1月29日、会社は第3回取締役会第4回会議を開き、「会社が特定対象者に株式を発行することに関する授権に関する議案」、「子会社と関連者が共同で投資して合弁会社を設立し、関連取引を設立する議案」、「子会社の対外投資に関する合弁会社を設立する議案」の3つの議案を審議・採択した。
2、2021年3月5日、会社は第3回取締役会第5回会議を開き、「特定対象への株式株主総会決議の有効期間の延長に関する議案」、「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の2つの議案を審議・採択した。
3、2021年4月27日、会社は第3回取締役会第6回会議を開き、「2020年年度報告及びその要約」、「会計政策の変更に関する議案」、「会社が金融機関及び類金融企業に信用限度額及び関連保証を申請する議案について」など17項目の議案を審議・採択した。
4、2021年5月12日、会社は第3回取締役会第7回会議を開き、「募集資金投資項目の募集資金金額を調整することに関する議案」、「募集資金を用いて事前に募集項目と発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」、「一時的にアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」など5つの議案を審議・採択した。
5、2021年8月27日、会社は第3回取締役会第8回会議を開き、「2021年半年度報告全文とその要約」、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の2つの議案を審議・採択した。
6、2021年8月23日、会社は第3回取締役会第9回会議を開き、「株式会社の旧聖比と実業有限会社の一部の株式の買収に関する議案」、「益陽生産基地の建設及び企業誘致契約書の締結に関する議案」、「一部の株式オプションの抹消に関する議案」など6つの議案を審議・採択した。
7、2021年10月28日、会社は第3回取締役会第10回会議を開き、「2021年第3四半期報告」を審議、採択した。
8、2021年11月11日、会社は第3回取締役会第11回会議を開き、「子会社が会社のために金融機関に融資ローンを申請することについて反担保を提供する議案」、「持株子会社のために金融機関の総合授信を申請することについて担保を提供する議案」、「2021年第5回臨時株主総会を開催することについての議案」の3つの議案を審議・採択した。
(Ⅱ)株主総会決議の執行状況
報告期間内、会社は全部で6回の株主総会を開催し、取締役会は厳格に株主総会の授権に従い、株主総会決議のすべての事項を全面的に執行し、具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年1月15日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開き、「会社が銀行に授信額及び関連保証を申請することに関する議案」を審議・採択した。
2、2021年3月22日、会社は2021年第2回臨時株主総会を開き、「特定対象への株式株主総会決議の有効期間の延長に関する議案」を審議・採択した。
3、2021年5月21日、会社は2020年年度株主総会を開き、「2020年年度報告及びその要約」、「2021年度監査機関の再雇用に関する議案」、「2021年度保証額の予定に関する議案」など11項目の議案を審議・採択した。
4、2021年5月28日、会社は2021年の第3回臨時株主総会を開き、「登録資本の変更及びの改正に関する議案」を審議・採択した。
5、2021年9月10日、会社は2021年の第4回臨時株主総会を開き、「旧聖比と実業有限会社に財務援助の展期及び関連取引を提供することに関する議案」、「益陽生産基地の建設及び企業誘致契約書の締結に関する議案」、「株式オプションの一部抹消に関する議案」の3つの議案を審議・採択した。
6、2021年11月29日、同社は2021年第5回臨時株主総会を開き、「持株子会社の金融機関総合授信の申請に担保を提供する議案」を審議・採択した。
(III)取締役会の下に設置された専門委員会の職務履行状況
1、監査委員会の職務履行状況
会社の取締役会監査委員会は委員3名を設置し、監査委員会の人数と人員構成は法律、法規及び会社定款の要求に合致する。報告期間内、監査委員会は「会社法」、「証券法」、「取締役会監査委員会工作細則」などの関連規定に基づき、職責を積極的に履行し、会社の財務報告、内部統制状況、会計士事務所の招聘、資金の保管と使用などの事項を審議し、会社の財務監査業務に対して有効な監督を行った。
2、指名委員会の職務履行状況
会社の取締役会指名委員会は委員3名を設置し、指名委員会の人数と人員構成は法律、法規及び会社定款の要求に合致する。報告期間中、指名委員会は「取締役会指名委員会業務細則」の関連要求に従い、勤勉に職責を履行し、会社の高級管理職の選任において重要な役割を果たした。
3、戦略委員会の職務履行状況
会社の取締役会戦略委員会は委員3名を設置し、戦略委員会の人数と人員構成は法律、法規及び会社定款の要求に合致する。報告期間内、戦略委員会は「取締役会戦略委員会工作細則」に従って職責を履行し、業界の発展態勢と会社の発展の実際の状況を結びつけ、会社の重大な戦略発展に関する事項について研究し、意見や提案を提出する。
4、報酬と審査委員会の職務履行状況
会社の取締役会の報酬と審査委員会は委員3名を設置し、報酬と審査委員会の人数と人員構成は法律、法規と会社の定款の要求に合致する。報告期間内、報酬と審査委員会は勤勉に職責を履行し、会社の取締役、高級管理職の報酬政策、基準と方案を持続的に研究し、審査し、会社の報酬政策、業績管理、各種激励措置などに対して建設的な意見を提出した。
三、2021年度独立取締役の職責履行状況
報告期間内、会社の独立取締役は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」及び「独立取締役工作制度」などの法律法規及び規則制度の関連規定に厳格に従い、独立取締役の職責を忠実に履行する。独立取締役の宮兆輝さん、楊文さんは在任期間中に積極的に会社が開催した取締役会と取締役会専門委員会会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役と各専門委員会の役割を十分に発揮し、会社の発展に積極的に注目し、研究に参加し、会社の多くの仕事のために意見と提案を提出した。会社と投資家の利益を確実に守った。
四、2022年取締役会の仕事の重点
1、取締役会の会社の管理における核心的な役割を積極的に発揮し、会社の管理構造を持続的に最適化し、内部制御制度の建設を強化し、会社の規範運営レベルをさらに向上させる。独立取締役の会社の経営、意思決定、重大事項などの面での監督作用を十分に発揮し、会社の重大事項の意思決定にコンプライアンス保障を提供する。2、会社の情報開示を確実に行う。会社の取締役会は引き続き「会社法」、「証券法」、「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上市会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、法に基づいて規則に従って情報開示義務を履行する。会社の規範運営の透明性を確実に向上させる。
3、全体の取締役、監事及び高級管理職の学習及び育成を強化し、関連法律法規及び規則制度の学習を積極的に組織し、取締役、監事及び高級管理職の自律意識と職責履行能力を高め、意思決定の科学性と効率性を高め、取締役会の会社の核心職能をよりよく発揮する。4、投資家関係管理業務を積極的に展開し、法に基づいて投資家の権益を守る。投資家関係管理は上場企業のガバナンスの重要な構成部分であり、上場企業の高品質発展を測定する重要な要素でもある。会社は上場企業の品質向上を目標とし、投資家の需要を導きとし、投資家関係管理をさらに強化する。
