株券コード： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 株券略称： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 公告番号：202211 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
会社とその取締役会の全員は情報開示内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に会社2022年第2回臨時株主総会(以下「臨時株主総会」と略称する)を開催し、関連会議の決議及び採決状況は以下の通りである。
一、重要なヒント
1、本会議において、議案の追加、変更、否決がない場合。
2、本会議は前回株主総会の決議を変更する場合がない。
二、会議の開催状況
1、開催時間：
(1)現場会議時間:2022年3月18日(金)15:00;
(2)インターネット投票時間:2022年3月18日(金)。
そのうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月18日9:15~9:25、9:30~11:30と13:00~15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票の具体的な時間は2022年3月18日9:15~15:00の任意の時間である。
2、開催場所：深セン市南山区科技園北区朗山路9号 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ビル11階会議室。
3、開催方式:現場投票とネット投票を結合する。
4、招集者:会社の取締役会。
5、司会者:理事長譚侃さん。
6、今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「香港連合取引所有限会社証券上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則及び「 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 規約」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
三、会議の出席状況
今回の臨時株主総会に出席した株主とその株主代表は計6人で、代表株式は212 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 株で、当社の株式総数の241893%を占めている。このうち出席したA株株主及び株主代表5人、代表株式207034711株、当社A株総数の304853%(ネット投票による株主3人、代表株式4161351株、当社株式総数の0.4733%)を占めた。本会議に出席したH株株主及び株主代表1人は、代表株式が5653969株で、当社のH株総数の2.8250%を占めている。本会議に出席した当社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計持分比率5%以上の株主を除くその他の株主及びその株主代表(以下「中小投資家」と略称する)5人は、株式1173286株を代表し、当社の株式総数の1.3330%を占めている。
疫病予防とコントロールの仕事に協力するために、会社の取締役、監事、高級管理職と会社が招聘した仲介機構の代表はビデオで会議に出席したり、出席したりした。
四、議案の審議と採決状況
今回の臨時株主総会は会社の譚侃会長が主宰し、大会は現場投票とネット投票を結合した採決方式で以下の議案を審議した。
1.2022年度日常関連取引の予想に関する議案
採決結果:
117320386株に同意し、今回の会議に出席した議決権のある株主の株式総数の1000000%を占めた。
0株に反対し、今回の会議に出席した議決権のある株主の株式総数の0.0000%を占めている。
0株を棄権し、今回の会議に出席した議決権株主の株式総数の0.0000%を占めた。
本議案を審議する際、関連株主は議決を回避し、上記関連株主の合計が保有する200968294株は上記議決権のある株式総数に計上されない。
この議案は一般決議案に属し、今回の会議に出席して議決権のある株主の株式総数の2分の1以上が可決された。
このうち、中小投資家の採決結果は以下の通りである。
117320386株に同意し、今回の会議に出席した議決権のある中小投資家の株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の会議に出席した議決権のある中小投資家の株式総数の0.0000%を占めている。
0株を棄権し、今回の会議に出席した議決権のある中小投資家の株式総数の0.0000%を占めた。
2、2022年度の銀行総合信用限度額の申請に関する議案
採決結果:
212 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 株に同意し、今回の会議に出席した議決権のある株主の株式総数の1000000%を占めた。
0株に反対し、今回の会議に出席した議決権のある株主の株式総数の0.0000%を占めている。
0株を棄権し、今回の会議に出席した議決権株主の株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は一般決議案に属し、今回の会議に出席して議決権のある株主の株式総数の2分の1以上が可決された。
このうち、中小投資家の採決結果は以下の通りである。
117320386株に同意し、今回の会議に出席した議決権のある中小投資家の株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の会議に出席した議決権のある中小投資家の株式総数の1000000%を占めている。
0株を棄権し、今回の会議に出席した議決権のある中小投資家の株式総数の0.0000%を占めた。
五、弁護士の証言状況
疫病予防とコントロールの仕事に協力するため、今回の会議は広東東方昆仑弁護士事務を経てビデオ参加の方式で証言し、法律意見を提出した:会社の今回の株主総会の招集と開催プログラムは法律、行政法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の今回の株主総会の出席会議人員の資格と招集者の資格は合法的に有効である。会社の今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的に有効である。
六、書類の検査準備
1、会社2022年第二回臨時株主総会決議。
2、広東東方昆仑弁護士事務所《関連 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 2022年第2回臨時株主総会の弁護士証人法律意見書》。
ここに公告する。
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 取締役会2022年3月19日
