証券コード： Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 証券略称： Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 公告番号：2022017
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
会社の2022年度財務監査機構の招聘に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0(以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第4回取締役会第12回会議を開き、「会社2022年度財務監査機構の招聘に関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下に公告する。
一、年度監査機関の再雇用状況説明
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「華興会計士事務所」と略称する)は上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を持っており、当社の2021年度監査機構として、華興会計士事務所は2021年度監査業務において、真剣に責任を持って各監査任務を完成し、勤勉に関連職責を履行し、発行した監査報告は客観的で、会社の財務状況、経営成果、キャッシュフローを公正に反映しています。会社の2021年度監査費用は60万元で、監査範囲と監査作業量に基づき、関連規定と基準を参照して確定する。「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、現在、華興会計士事務所を引き続き会社の2022年度財務監査機構として招聘し、招聘期間は1年で、株主総会の審議が通過した日から計算する予定である。
二、会計士事務所の再雇用予定の基本情報
(I)機構情報
華興会計士事務所の前身は福建華興会計士事務所で、1981年に創立され、福建省財政庁に所属している。1998年12月、元主管部門福建省財政庁と提携し、福建華興有限責任会計士事務所に改制した。2009年1月、福建華興会計士事務所有限会社に改称した。2013年12月、福建華興会計士事務所(特殊普通パートナー)に転制した。2019年7月、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)に改称。
華興会計士事務所は特殊な普通パートナー企業で、登録住所は福建省福州市鼓楼区湖東路152号中山ビルB座7-9階で、首席パートナーは林宝明さんです。
2021年12月31日現在、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)はパートナー59名、公認会計士304名を有し、そのうち証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士152名である。
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)の2021年度の監査収入総額は4145599万元で、そのうち監査業務収入は3907029万元、証券業務収入は2159337万元である。2021年度は77社の上場企業に年報監査サービスを提供し、上場企業の主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、水利、環境と公共施設管理業、不動産業、建築業、電力、熱力、ガスと水の生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵便業、科学研究と技術サービス業などである。監査費用総額(税込み)は849543万元で、そのうち当社の同業界上場企業の監査顧客は2社である。
2、投資家の保護能力
2021年12月31日現在、華興会計士事務所は累計賠償限度額8000万元の職業保険を購入し、職業リスク基金の計上と職業保険の購入は関連規定に合致している。
華興会計士事務所ではこの3年間、執業行為による民事訴訟は発生しなかった。3、独立性と誠実さの記録
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置1回、自律監督管理措置0回を受けた。2人の従業員はこの3年間、執業行為のために監督管理措置を1回受け、無従業員はこの3年間、執業行為のために刑事処罰、行政処罰、自律監督管理措置を受けた。
(II)プロジェクトグループメンバー情報
1、基本情報
署名予定プロジェクトパートナー：劉延東、公認会計士、1994年から公認会計士資格を取得し、1991年から公認会計士業務に従事し、1991年から華興会計士事務所で業務を開始し、2019年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間で Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 、 China Wuyi Co.Ltd(000797) 、納川管材、 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 4、など6社の上場企業の監査報告書に署名した。
署名する予定の公認会計士:咸伝芝、公認会計士、2016年から上場企業の監査に従事し、2016年から華興会計士事務所で開業し、2017年から当社に監査サービスを提供し、複数の上場企業にIPO申告監査と上場企業の年報監査などの証券サービスを提供した。
プロジェクト品質管理再検討者:周婷、公認会計士、2013年から上場会社の監査に従事し、2012年から本所で業務を開始し、ここ3年間で Sichuan Furong Technology Co.Ltd(603327) Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 4 Grandblue Environment Co.Ltd(600323) など10社以上の上場会社の監査報告書に署名し、再検討した。
2、誠実記録
プロジェクトパートナーの劉延東氏、署名公認会計士の咸伝芝氏、プロジェクト品質管理再検討者の周婷氏は、ここ3年間刑事処罰を受けず、証券監督管理委員会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けていない。
3、独立性
プロジェクトパートナーの劉延東氏、署名公認会計士の咸伝芝氏、プロジェクト品質コントロールの再検討者の周婷氏は、「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
華興会計士事務所が会社に提供する2021年度の財務監査費用は60万元、2020年度の財務監査費用は50万元で、今期の監査費用は華興会計士事務所が監査の具体的な仕事量に基づき、市場価格を参照して確定する。
取締役会は株主総会授権会社の管理層に2022年の会社の実際の業務状況と市場状況などに基づいて華興会計士事務所と協議して監査費用を確定するように要求した。
三、会計士事務所の継続招聘による手続き
1、取締役会の議案審議と採決状況
会社は2022年3月18日に開かれた第4回取締役会第12回会議で「会社2022年度財務監査機構の招聘に関する議案」を審議・採択し、採決状況:7人が同意し、会社全体の取締役数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、監査委員会の職務履行状況
会社の取締役会監査委員会は華興会計士事務所の執業状況を十分に理解し、華興会計士事務所の関連資格証明書、関連情報と誠実さ記録を調べた後、華興会計士事務所の独立性、専門適任能力と投資家の保護能力を一致して認めた。監査委員会は、会社の2022年度会計士事務所の再雇用に関する事項について書面審査意見を形成し、華興会計士事務所の再雇用を会社の2022年度財務監査機構とし、会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
3、会社の独立取締役は今回の会社の2022年度財務監査機構の招聘事項を審査し、事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
(1)事前承認意見:華興会計士事務所は証券、先物関連業務資質を有し、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備えている。執業の過程で、この独立監査の原則を堅持し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、上場企業の監査活動の質を高めることに有利であり、上場企業とその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護することに有利である。そのため、私たちは華興会計士事務所を2022年度の財務監査機構として引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の第4回取締役会第12回会議の審議に提出することに同意した。
(2)独立意見:審査を経て、華興会計士事務所は証券先物関連業務監査就職資格を備え、上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を持ち、会社が発行した各期監査報告書のために客観的、公正に会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映した。会社の取締役会の「会社2022年度財務監査機構の招聘に関する議案」に対する審議と採決手続きは関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。会社の独立取締役は一致して華興会計士事務所を2022年度の財務監査機構として引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
4、発効日
会社の第4回取締役会第12回会議は華興会計士事務所を2022年度財務監査機構として再雇用することを審議し、採用期間は2021年年度株主総会の審議が通過した日から発効し、有効期間は1年である。
四、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十二回会議の決議；
2、監査委員会の職責履行の証明書類；
3、会社の独立取締役は第4回取締役会の第12回会議に関する事項に関する独立意見;
4、会社の独立取締役は第四回取締役会第十二回会議に関する事項の事前承認意見；
5、会計士事務所の営業免許証を招聘し、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先を担当し、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。
ここに公告する。
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 取締役会
2022年3月18日
