Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
2021年度取締役会業務報告
2021年は中国の「十四五」計画の開局の年、建党百周年だけでなく、COVID-19疫病が繰り返し続けている年でもあり、輸出需要は大きいが、輸出輸送が難しく、各種原材料価格が高騰し、2021年度の生産経営にかつてないチャンスと挑戦をもたらした。
チャンスと挑戦に直面して、会社の取締役会の全体のメンバーは厳格に《会社法》《証券法》などの法律、行政法規及び《会社定款》《会社の取締役会議の事規則》の関連規定に従って、全体の株主に対して責任を負う原則に基づいて、十分に取締役会の作用を発揮して、会社の管理レベルの向上を推進して、厳格に職務を尽くして、勤勉に責任を果たして各仕事を展開しました。会社の取締役会の2021年の仕事を以下のようにまとめます。
一、2021年の全体経営状況の回顧
2021年、会社は二輪駆動の経営配置を設計し、販売することを堅持し、困難を迎え、経営管理に力を入れ、一連の科学的に有効で、強い目標性を持つ経営戦略を通じて、会社の持続的で安定した発展態勢を維持した。
この年、会社は市場の開拓に力を入れ、研究開発設計能力を強化するなどの措置を通じて、海外の海運情勢の悪化、原材料の持続的な上昇、為替レートの変動、利益空間の低下などの各方面の衝撃を積極的に緩和した。同時に内部統制を強化し、管理と経営リスクを防止する。会社の取締役会と取締役会のメンバーは勤勉に責任を果たし、主業収入の増加、経営目標の実現、会社のガバナンスと内部統制建設の強化などの面で、積極的に政策決定を計画し、会社の安定した発展を確保した。しかし、原材料価格の上昇が製品の利益空間を圧縮したことに加え、報告期間内に受け取った政府補助金の減少や人民元のドル為替レートの変動などの総合的な影響で、2021年度の全体的な利益は低下した。2021年度の会社の営業収入は8067012万元で、前年同期より大幅に増加し、増加幅は43.98%に達した。純利益は207790万元で、前年同期より46.73%減少した。具体的な状況は「会社2021年年度報告」を参照してください。
報告期間内に、年度経営計画に基づき、取締役会は具体的に以下の重点業務を展開した。
(I)持続的に精耕し、細作を行い、発展の基本盤を安定させ、思考を破り、発展を図る。
2021年、会社は引き続き疫病の予防とコントロールの仕事をしっかりとつかむことを堅持して、発展の実際に立脚して、安定の中で前進を求めて、しっかりと企業の“内功”を修練して、リスクに対応する能力を高めます。伝統的な販売優位性を備えた海外市場では、会社は発展のチャンスを把握し、安定している。2021年、海外の需要が旺盛で、輸出キャビネットの緊張状況に直面して、会社は多くの措置を取って、多くのルートでキャビネットの船室を予約して、最大限に輸出の出荷量を保証します。需要と原材料市場の相場に基づいて購買リズムを把握し、工場側との相互作用を強化し、原材料価格の変動が会社の業務に与える影響を軽減する。会社の海外市場販売チームは引き続き取引先の交流を強化し、取引先の新しい需要を掘り起こし、確実に実行可能な販売計画を制定し、良質な取引先の注文供給を重点的に保証し、一連の効果的な措置を通じて、2021年、会社の販売収入は持続的な成長を実現した。伝統的な海外販売市場を強固にし、拡大した上で、国の文化創意産業と輸出産業に対する強力な支持を受け、会社は伝統的な思考モデルを突破し、中国市場の排兵布陣を強化し、インターネット電子商取引のルート建設を強化し、生放送電子商取引などの新メディア販売モデルを積極的に模索し、中国外の成熟した電子商取引と生放送プラットフォームを借りて、オンラインマーケティングのルートを拡大した。より多くの新しいオンライン市場を開拓する。
(II)特定対象者への株式発行を完了し、募集プロジェクトの建設を着実に推進する
2020年10月15日、中国証券監督管理委員会は「承認 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 特定対象者への株式発行登録に関する承認」(証券監督許可〔20202586号)を発行し、会社が特定対象者への株式発行の登録申請に同意した。2021年3月19日、会社は特定対象に株式を発行する発行を完了し、18名の特定対象に人民元普通株(A株)66076254株を発行し、1株当たりの額面は人民元1.00元で、募集資金総額は人民元34227499572元で、発行に関連する費用(税金を含む)人民元12715388元を控除し、会社の実際の募集資金純額は人民元32955784184元である。会社の総株式は220774000株から286850254株に変更された。2021年3月31日、同社が特定対象者に発行した株式が正式に上場した。
今回の特定対象者への株式発行事項の完成は、会社の競争優位性を強固にし、向上させ、外部購入と自主育成を結合する方式でIP派生製品市場に進出する戦略的配置に役立つ。自動化立体倉庫機能区を設立し、知能選別システムを導入し、ビッグデータマーケティング管理プラットフォームを建設することによって、会社が既存の海外顧客と未来の目標顧客に製品とサービスを提供する運営能力を強化し、会社の研究開発設計の優位性を強固にする。同時に、会社の資本実力を強化し、会社の運営資金の圧力を緩和し、会社のリスク防止能力を強化し、会社の未来の経営発展に有力な保障を提供する。
報告期間内、会社は引き続き積極的に Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0産業基地プロジェクトの建設とIP製品と運営センタープロジェクトの設計を推進している。2021年、 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 産業基地プロジェクトの主体はすでに棚卸しされ、外立面ガラスカーテンウォールの装飾は基本的に完成し、現在、各仕事は着実に推進中である。
二、会社の管理業務
(I)取締役会会議の開催状況
「会社定款」、「取締役会議事規則」の関連規定に基づき、会社の取締役会は2021年に計11回の取締役会会議を開き、46項目の議案を審議・採択し、具体的な会議の開催状況は以下の通りである。
2021年1月20日、会社は第4回取締役会第1回会議を開き、「会社第4回取締役会理事長の選出に関する議案」、「会社社長の任命に関する議案」、「会社副社長の任命に関する議案」、「会社財務総監の任命に関する議案」、「会社取締役会秘書の任命に関する議案」、「会社第4回取締役会各専門委員会委員選出に関する議案」、「会社監査部責任者の任命に関する議案」、「会社証券事務代表の任命に関する議案」、「独立取締役手当の調整に関する議案」、「登録住所の変更及びの改正に関する議案」、「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の計11件。
2021年2月22日、会社は第4回取締役会第2回会議を開き、「会社が特定対象に株式補充発行メカニズムを発行することに関する議案」を審議・採択した。
2021年3月5日、会社は第4回取締役会第3回会議を開き、「資金口座の募集を確定し、三者監督管理協定に署名することを授権する議案」を審議・採択した。
2021年4月20日、会社は第4回取締役会第4回会議を開き、「募集資金を用いて完全子会社に増資することに関する議案」、「完全子会社が一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択した。
2021年4月26日、会社は第4回取締役会第5回会議を開き、「会社2020年度報告及びその要約」に関する議案」、「会社2020年度財務決算報告」に関する議案」、「会社2020年度取締役会業務報告」に関する議案」、「会社2020年度社長業務報告」に関する議案」、「会社取締役会監査委員会2020年度の職務履行状況報告について」、「会社2020年度利益分配予案について」、「会社2020年度内部統制自己評価報告について」、「会社2021年度財務監査機構の招聘に関する議案」、「会社2020年度募集資金の預け入れと実際の使用状況に関する特別報告」、「募集資金投資項目の募集資金投入予定金額の調整に関する議案」、「募集資金を使用して完全子会社に借入金を提供することについて募集プロジェクトを実施する議案」、「完全子会社について一部のアイドル募集資金を使用して現金管理額を増加する議案」、「会社の登録資本を増加させ、を改正する議案」、「に関する議案」、「長期外国為替取引業務の展開に関する議案」、「2020年度株主総会の開催に関する議案」の計16件。
2021年6月3日、会社は第4回取締役会第6回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択した。
2021年8月27日、会社は第4回取締役会第7回会議を開き、「に関する議案」、「に関する議案」、「会社が銀行に総合的な信用授与を申請し、担保を提供することに関する議案」、「持株株主が会社に総合的な信用提供を申請するための関連保証に関する議案」、「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の計5件。
2021年9月8日、会社は第4回取締役会第8回会議を開き、「取締役会秘書の任命に関する議案」を審議・採択した。
2021年10月21日、会社は第4回取締役会第9回会議を開き、「会社の株式買い戻し案に関する議案」を審議・採択した。
2021年10月28日、会社は第4回取締役会第10回会議を開き、「に関する議案」を審議・採択した。
2021年11月30日、会社は第4回取締役会第11回会議を開き、「関連者に事務所の賃貸及び関連取引に関する議案」、「一部の募集項目の延期に関する議案」、「2018年の制限株激励計画の一部の制限株の買い戻しに関する議案」、「2018年制限株インセンティブ計画制限株の買い戻し価格と買い戻し数量の調整に関する議案」、「会社の登録資本金を減らしてを改正する議案」、「2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」の計6つの議案。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
報告期間内、会社の取締役会は1回の年度株主総会と3回の臨時株主総会を招集し、組織し、株主総会の各決議と授権を厳格に執行し、取締役会の職能作用を十分に発揮し、会社の規範的な管理建設をさらに推進した。
（III）内部統制建設状況
会社の取締役会は積極的に内制御制度と体系の建設を重視し、会社の持続的な規範運営を保障した。報告期間内に、会社は株主、取締役、監事と会社の役員層を組織して訓練学習を行い、株主、取締役、監事と管理層が法に基づいて議事と行動を規範化する意識と能力を強化し、会社の意思決定のレベルを高めた。
(IV)独立取締役の職責履行状況
会社の独立取締役は「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの規定に厳格に従い、積極的に関連会議に出席し、各議案を真剣に審議し、自分の専門知識の面での優位性を十分に発揮し、客観的に独立意見と事前承認意見を発表し、独立、公正な判断を行い、取締役会の意思決定の参考に供する。報告期間内、独立取締役は主に会社の関連取引、利益分配、株式激励、資金の保管と使用の募集、会計政策の変更などの事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の会社のガバナンスに対する監督作用を発揮し、会社の全体利益と全体株主、特に中小株主の利益を確実に維持した。報告期間中、会社の4人の独立取締役は会社の取締役会の議案と会社のその他の事項に異議を提出しなかった。
(V)取締役会の各専門委員会の職責履行状況
1、取締役会監査委員会
2021年度、取締役会審査委員会は「会社定款」、「会社監査委員会業務細則」の関連規定に基づき、監督職責を真剣に履行し、内部監査部門の業務報告を聴取し、定期報告、資金使用及び募集プロジェクト、関連者に事務場所を賃貸するなどの事項を審議し、取締役会審議に提出する。
2、取締役会戦略委員会
2021年度、戦略委員会は勤勉に職責を履行し、会社の中長期発展戦略計画、資金募集の使用、対外投資などの事項について合理化提案を提出し、会社の持続的、安定した発展に支持と保障を提供する。
3、取締役会指名委員会
2021年度、指名委員会は取締役、高級マネージャーの職務資格、職務履行能力などの状況に対して審査と監督を行い、会社の人事任免に対して合理化の提案を提出し、関連仕事の職責を確実に履行した。
4、取締役会報酬と審査委員会
2021年度、報酬と審査委員会は「会社定款」、「会社取締役会報酬と審査委員会仕事細則」の関連規定に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、積極的に仕事を展開し、会社の報酬管理と執行を監督し、会社の規範運営を保障する。
三、2022年仕事計画
2022年、会社の取締役会は引き続き全体の株主に責任を負う原則を堅持し、勤勉に責任を果たし、会社のガバナンスにおける核心的な役割を積極的に発揮する。重点的に以下の仕事を展開する：
1、取締役会は「会社定款」、「会社株主総会議事規則」、「会社取締役会議事規則」などの関連規定に基づき、株主総会と取締役会を招集、開催し、運営、科学的な意思決定を規範化し、各決議を効率的に実行する。
2、取締役会の各専門委員会は「会社戦略委員会議事規則」、「会社監査委員会議事規則」、「会社指名委員会議事規則」、「会社報酬と審査委員会議事規則」に基づき、各専門委員会の会議を招集、開催し、職責を尽くして関連業務を展開する。
3、会社の各業務のプレートは市場の需要と製品の趨勢に引き続き密接に関心を持って、絶えず取引先の価値とサービスの満足度を高めることに焦点を当てている。
