Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
独立取締役2021年度述職報告
本人は Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定と要求に基づき、2021年度の仕事の中で、忠実に勤勉に職責を履行し、積極的に関連会議に出席し、取締役会と株主総会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独立した意見を発表し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に守った。2021年度(以下「本年度」と略称する)本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
本年度の会社は計11回の取締役会を開催し、本人が会議に出席した状況は以下の通りである。
本人は自ら会社が今年度開催したすべての取締役会会議に出席し、他の独立取締役に代わって取締役会に出席し、議決権を行使すべき状況を欠席したり委託したりしていない。
本年度の会社は合計4回の株主総会を開催し、本人が会議に出席した状況は以下の通りである。
本人は2021年第1回臨時株主総会、2020年年度株主総会、2021年第2回臨時株主総会、2021年第3回臨時株主総会に自ら出席し、株主総会審議提出案を真剣に審査した。
今年度、本人は独立取締役の職責を厳格に履行し、取締役会と株主総会に提出された議案を真剣に審議し、慎重な態度で採決権を行使する。本人は会社の取締役会と株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営事項はすべて関連手続きを履行し、合法的に有効であると考えている。本人は今年度の会社の取締役会の各議案及びその他の事項に対して賛成票を投じ、異議を申し立てる事項がなく、反対、棄権の状況もない。
二、本年度の独立取締役会の独立意見の発表及び事前承認意見の状況
取締役会の決定過程において、本人は自身の知識背景を運用し、関連事項について専門東の合法的権益を発表する。報告期間内、本人は職責を厳守し、「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連制度の要求に厳格に基づき、会社の他の3人の独立取締役とともに、以下の事項について独立意見と事前承認意見を発表した。
(I)独立した意見を発表する場合
2021年1月20日、会社は第4回取締役会第1回会議を開き、「会社の高級管理職の任命に関する議案」、「会社監査部責任者の任命に関する議案」、「会社の独立取締役手当の調整に関する議案」の3つの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。2021年2月22日、会社は第4回取締役会第2回会議を開き、「会社が特定対象に株式補充発行メカニズムを発行することに関する議案」に対して明確に同意した独立意見を発表した。2021年4月20日、会社は第4回取締役会第4回会議を開き、「募集資金を使用して完全子会社に増資することに関する議案」と「完全子会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」の2つの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
2021年4月26日、会社は第4回取締役会第5回会議を開き、「会社2020年度利益分配予案」、「会社2020年度内部統制自己評価報告」、「会社2021年度財務監査機構の招聘に関する議案」、「会社2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」、「募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する議案」、「募集資金を用いて全資子会社に借入金を提供することについて募集プロジェクトを実施する議案」、「全資子会社について一部の閑置募集資金を増やして現金管理額を行う議案」、「長期外貨取引業務の展開に関する議案」、会社の持株株主及びその他の関連者が資金を占有する会社の対外保証状況などの事項は明確に同意した独立意見を発表した。
2021年6月3日、会社は第4回取締役会第6回会議を開き、「一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」に対して明確に同意した独立意見を発表した。2021年8月27日、会社は第4回取締役会第7回会議を開き、会社が銀行に総合的な信用を申請し、担保を提供し、持株株主が会社が銀行に総合的な信用を申請するために関連担保を提供し、2021年半年度の持株株主、実際のコントロール者及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況、会社の対外保証状況、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」などの事項は明確に同意した独立意見を発表した。
2021年9月8日、会社は第4回取締役会第8回会議を開き、「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」に対して明確に同意した独立意見を発表した。
2021年10月21日、会社は第4回取締役会第9回会議を開き、会社の株式買い戻し案に関する事項について明確に同意した独立意見を発表した。
2021年11月30日、会社は第4回取締役会第11回会議を開き、「関連者に事務所の賃貸及び関連取引に関する議案」、「一部の募集項目の延期に関する議案」、「2018年の制限株激励計画の一部制限株の買い戻しに関する議案」、「2018年の制限株インセンティブ計画の制限株の買い戻し価格と買い戻し数量の調整に関する議案」の4つの議案は、明確に同意した独立意見を発表した。
(Ⅱ)事前承認意見を発表する場合
2021年4月26日、会社は第4回取締役会第5回会議を開き、本人は「会社2021年度財務監査機構の招聘に関する議案」に対して事前に認可された独立意見を発表した。
2021年8月27日、会社は第4回取締役会第7回会議を開き、本人は持株株主が会社のために銀行に総合授信を申請するために関連保証を提供することについて事前に認可された独立意見を発表した。2021年11月30日、会社は第4回取締役会第11回会議を開き、本人は「関連者に事務所の賃貸及び関連取引に関する議案」に対して事前に認可された独立意見を発表した。三、現場視察状況
本年度、私は会議に参加する機会を利用して会社に対して現場審査を行い、会社の生産経営情報をタイムリーに理解し、会社の経営状況、財務管理、内部コントロール、高級管理者の任命、取締役会の決議執行などの方面に重点を置いている。同時に、電話、メールなどの方法で会社の内部取締役、高級管理職及び関連スタッフと連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運営動態を把握する。
四、投資家の権益保護に関する仕事
(I)今年度、本人は独立取締役の職責を効果的に履行し、取締役会の審議を必要とする各事項に対して、事前に提供した議案資料と関連紹介を真剣に十分に審査した上で、独立、客観、慎重に採決権を行使した。
(II)会社の経営管理の面では、会社の生産経営、財務管理、内部制御などの制度の建設状況を調査し、理解し、注目し、自身の知識背景を運用し、会社の発展と規範化運営に提案的な意見を提供する。
(III)会社の情報開示業務に引き続き注目し、会社の定期報告及びその他の事項に対して真剣に審議し、客観的、公正な意見と提案を提出し、会社に関連法律、行政法規、規範性文書と会社の「情報開示管理細則」の関連規定に厳格に従って情報開示業務をしっかりと行い、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証するように促す。
(IV)関連法律法規と規則制度を積極的に学習し、関連政策をタイムリーに把握し、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と中小株主の権益保護などの関連法規に関する認識と理解を強化し、法律リスク意識を強化し、会社のさらなる規範運営を促進する。
五、取締役会専門委員会に就任する仕事状況
本人は監査委員会委員として、本人は厳格に『独立取締役制度』、『取締役会審査委員会工作細則』に従って会議に参加し、会社の実情に基づき、会社の定期報告、内部監査工作報告、募集資金の保管と使用状況などの項目に対して審議を行い、内部監査計画、監査工作状況、監査特別報告に対して審査を行う。管理層の会社の生産経営状況と重大事項の進展状況に対する報告を真剣に聴取し、会社の財務諸表を審査する。外審機関と積極的に連絡し、監査委員会委員の責任と義務を確実に履行する。
私は取締役会戦略委員会の委員を担当し、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」、「取締役会戦略と投資委員会工作細則」などの関連規定に基づき、本人は自身の専門優位性を利用して、会社の経営目標、発展方針、各経営戦略の研究活動に参加した。会社の取締役会と高級管理職と密接なコミュニケーションを維持し、会社の戦略発展の科学的な意思決定に積極的な役割を果たし、積極的に職責を履行した。
六、その他の仕事状況
(I)本年度において、独立取締役が取締役会の開催を提案することはなかった。
(II)本年度において、独立取締役が独立して外部監査機関とコンサルティング機関を招聘することは発生しなかった。
七、全体評価と仕事の展望
2021年度、私は勤勉に責任を果たし、関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、自分の専門能力を十分に発揮し、会社の取締役会決議の重大事項に対して、会社に事前に関連資料を提供することを要求し、事前に真剣に審査することを堅持し、独立して慎重に、客観的に採決権を行使し、会社の重大事項の審議決定に真剣に参加し、会社の規範運営を促進し、全体の株主の合法的権益を守る。会社の取締役会と関係者が本人の2021年度の独立取締役の仕事に対する支持に感謝します。2022年度、私は引き続き誠実で勤勉で、慎重でまじめな仕事の態度を維持して、関連法律法規と《会社定款》などの独立取締役に対する規定と要求に従って、自分の専門知識と経験を利用して、独立取締役の義務を忠実に履行して、会社の発展のためにもっと建設的な提案を提供して、会社の取締役会、監事会、経営管理層との間の疎通と協力を強化して、独立取締役の役割を発揮します。取締役会の意思決定能力と指導レベルを強化し、会社の発展のためにより多くの建設的な提案を提供し、会社全体の利益と株主全体の合法的権益を守る。
ここに報告します。
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0独立取締役蘭紹清
2022年3月18日
