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2021年度監事会業務報告
2021年度、会社監事会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「会社定款」と「会社監事会議事規則」などの関連規定に従い、監事会の職能を真剣に履行し、会社の関連状況を監督した。2021年度会社監事会の仕事を以下のように報告する。
一、2021年会社監事会の仕事状況
2021年度、会社の監事会は全部で9回の会議を開き、全体の監事は現場会議に出席し、具体的な会議の開催状況は以下の通りである。
2021年1月20日、会社は第4回監事会第1回会議を開き、「非従業員代表監事の補選に関する議案」を審議・採択した。
2021年3月5日、会社は第4回監事会第2回会議を開き、「会社第4回監事会主席の選挙に関する議案」を審議・採択した。
2021年4月20日、会社は第4回監事会第3回会議を開き、「募集資金を用いて完全子会社に増資することに関する議案」、「完全子会社が一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」の2つの議案を審議・採択した。
2021年4月26日、会社は第4回監事会第4回会議を開き、「会社2020年度報告及びその要約」に関する議案」、「会社2020年度財務決算報告」に関する議案」、「会社2020年度監事会業務報告」に関する議案」、「会社2020年度利益分配予案」に関する議案」、「会社の2020年度内部統制自己評価報告について」、「会社の2021年度財務監査機構の招聘に関する議案」、「会社の2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」、「募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する議案」、「募集資金を使用して完全子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」、「完全子会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理額を増やすことに関する議案」、「に関する議案」、「長期外国為替取引業務の展開に関する議案」の12項目。
2021年6月3日、会社は第4回監事会第5回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択した。2021年8月27日、会社は第4回監事会第6回会議を開き、「に関する議案」、「に関する議案」、「会社が銀行に総合授信を申請し担保を提供する議案について」、「持株株主が会社が銀行に総合授信を申請するために関連保証を提供する議案について」4つの議案。
2021年10月21日、会社は第4回監事会第7回会議を開き、「会社の株式買い戻し案に関する議案」を審議・採択した。
2021年10月28日、会社は第4回監事会第8回会議を開き、「会社2021年第3四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
2021年11月30日、会社は第4回監事会第9回会議を開き、「関連者に事務所の賃貸及び関連取引に関する議案」、「一部の募集項目の延期に関する議案」、「2018年の制限株激励計画の一部の制限株の買い戻しに関する議案」、「2018年制限株インセンティブ計画制限株買い戻し価格と買い戻し数量の調整に関する議案」4件。二、監事会が会社の関連事項に対する検査状況
(I)会社の法律に基づく運営状況
2021年度、会社監事会は「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の株主総会、取締役会の開催手順、決議事項、取締役会の株主総会決議の執行状況、会社の取締役、高級管理者の職責履行状況、会社の内部制度などの事項に対して監督と検査を行った。全体監事は、会社の取締役会は株主総会の関連決議を真剣に履行することができ、「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に従って規範的に運営することができ、意思決定の手続きは合法的であり、会社の取締役、総経理及びその他の役員が職務を履行する際に忠実な勤勉義務を果たすことができ、関連法律に違反していることは発見されなかった。法規と規範性文書及び「会社定款」の状況又は会社及び株主の利益を損害する行為。
（Ⅱ）会社の財務状況
2021年度、監事会は会社の財務制度と財務状況の検査を通じて、会社の財務制度が健全で、財務運営規範、財務状況が良好で、取締役会とマネージャー層は会社の規範運営と経営管理の中で財務制度に違反し、勝手に審査・認可権限を超え、会社の利益を損なう行為は発生しなかったと考えている。
（Ⅲ）会社募集資金の使用状況
監事会は報告期間内の会社の募集資金の使用と管理状況を検査し、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の規定に厳格に従って募集資金の使用と管理を行い、募集資金の保管と実際の使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に公開した。募集資金の不正使用はありません。
（IV）会社関連取引状況
会社が発生した関連取引事項は会社の実際の生産経営の需要に合致し、関連取引の定価は公正で、プログラムは規則に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
（V）社内統制検査状況
会社の監事会は会社の内部制御制度の建設と運行状況を審査し、会社が内部制御システムを確立し、健全にし、科学的な意思決定メカニズム、実行メカニズムと監督メカニズムを形成したと考えている。会社の2021年度の内部統制の自己評価報告は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ正確に反映している。
三、会社監事会2022年度業務計画
2022年に系会社が上場企業になった5年目には、関連する法人のガバナンス構造と管理制度がさらに整備される。2022年、監事会は引き続き「会社法」などの法律法規、「会社定款」と「会社監事会議事規則」の規定に厳格に従い、株主全員に責任を負う精神に基づいて、職責を真剣に履行し、会社の取締役会に列席し、取締役会の決議、意思決定プログラムの合法的なコンプライアンス性を監督し、取締役会が作成した定期報告を真剣に審査し、会社の財務を検査し、会社の取締役を監督する。高級管理者が会社の職務を執行する行為は、関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」又は株主総会決議に違反した場合に是正する。
ここに報告します。
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0監事会
2022年3月18日
