証券コード： Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 証券略称： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0公告番号：2022013 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0
第4回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0(以下「会社」と略称する)監事会事務室は2022年3月7日に電話方式で第4回監事会第10回会議の開催に関する通知を出した。今回の会議は2022年3月18日に現場会議と通信を結合した方式で福建省福州市鼓楼区五四路158号ユニバーサルプラザ18階会社会議室で開催された。今回の会議は監事3名、実際に監事3名に出席し、そのうち1名の監事は通信採決方式で会議に出席しなければならない。会議は監事会の張弦主席が主宰し、会社の取締役会秘書と証券事務代表が出席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」の規定に合致する。
二、会議の審議状況
(I)「会社2021年年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択した会社監事会は、会社2021年年度報告及びその要約は法律、行政法規及び規範性文書の規定に合致し、報告内容は真実、正確、完全であり、いかなる虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れも存在しないと判断した。
「会社2021年年度報告」及び「会社2021年年度報告要旨」詳細は
中国証券監督管理委員会指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占める。棄権票と反対票はない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「会社2021年度財務決算報告」に関する議案」を審議・採択した会社監事会は、「会社2021年度財務決算報告」が会社2021年度の財務状況、経営成果、キャッシュフローを真実、正確、完全に反映していると考えている。
「会社2021年度財務決算報告」詳細は中国証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占める。棄権票と反対票はない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議可決
会社監事会は2021年度の職務履行状況及び関連業務を総括し、「会社2021年度監事会業務報告」を作成し、詳しくは中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占める。棄権票と反対票はない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社2021年度利益分配予案」に関する議案」を審議・採択した会社監事会は、会社2021年度利益分配予案は会社の近年の経営状況及び会社関連利益分配政策と一致し、積極的に会社の投資家に報い、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主の利益を損なう状況が存在しないと判断し、「会社2021年度利益分配予案」に同意した。
「会社2021年度利益分配予案」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占める。棄権票と反対票はない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案』の審議可決
会社監事会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持していると考えている。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」詳細は中国証券監督管理委員会指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占める。棄権票と反対票はない。
(VI)審議は「会社2022年度財務監査機構の招聘に関する議案」会社監事会を通じて、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構として引き続き招聘することに同意し、会社の財務監査、資本検証及びその他の関連コンサルティングサービス業務を担当し、招聘期間は1年であり、株主総会の審議が通過した日から計算する。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占める。棄権票と反対票はない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、可決する
会社監事会は、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」は関連法律、法規及び会社「募集資金管理方法」の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致し、報告内容は会社2021年度内の募集資金の保管と使用の実際の状況を真実、正確、完全に反映していると考えている。
「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」詳しくは中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占める。棄権票と反対票はない。
(VIII)「完全子会社が一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択
監事会は、会社の完全子会社が一部の閑置募集資金を使って現金管理を行い、必要な審査・認可手続きを履行し、審査手続きが合法的で、規則に合致していると考えている。完全子会社が閑置募集資金を用いて現金管理を行うのは募集資金プロジェクトの建設進度を保障する前提の下で実施され、募集資金の用途を変える行為は存在せず、資金の使用効率を高め、一定の投資効果を得ることができ、会社と株主全体の利益に合致する。以上、会社監事会は完全子会社が20000万元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意した。
「完全子会社が一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに関する公告」詳しくは、中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占める。棄権票と反対票はない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「会社が簡易手続で特定対象者に株式を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、可決する
「会社法」、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」などの関連法律法規、部門規則及び規範性文書の規定に基づき、会社監事会は項目ごとに検査した結果、会社は簡易手続きで特定対象に株式を発行する資格と条件に合致していると判断した。会社が今回簡易プログラムで特定対象者に株式を発行することに同意する。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占める。棄権票と反対票はない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)「会社が簡易手続で特定対象者に株式を発行する案に関する議案」を項目ごとに審議・可決する
会社監事会は、会社が今回簡易手続きで特定対象に株式を発行する(以下「今回発行」と略称する)発行案を項目ごとに審議、可決した。具体的には以下の通りである。
1、発行株式の種類と額面
今回発行される株式の種類は国内上場人民元普通株(A株)で、1株当たり1.00元である。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
2、発行方式と発行時間
今回の発行は簡易手続きで特定対象者に株式を発行する方式を採用し、中国証券監督管理委員会が登録決定を下した後、10営業日以内に発行納付を完了した。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
3、発行対象及び購入方式
今回発行される発行対象範囲は、中国証券監督管理委員会の規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家、および中国証券監督管理委員会の規定に合致する他の法人、自然人またはその他の合格投資家であり、発行対象は35名(35名を含む)を超えない。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は会社の取締役会とその授権者が会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、主販売業者と関連法律、法規と規範性文書の規定と発行競売状況に従い、価格優先などの原則に従って協議して確定する。
今回の発行競売の実施に際し、上場企業が発行した「受注招待状」では、競売に参加する合格投資家の間に「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」に規定された関連関係が存在してはならず、発行者の制御権を自発的に求めてはならないという承諾を求めている。
すべての発行対象者は、今回発行された株式を現金で買収する。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
4、定価基準日、発行価格及び定価原則
今回の発行定価基準日は発行期間初日です。
発行価格は、定価基準日前20取引日のA株取引平均(定価基準日前20取引日A株取引平均=定価基準日20取引日A株取引総額/定価基準日前20取引日A株取引総量)の80%を下回らない。
会社が定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権、配当事項が発生した場合、会社は発行価格を相応に調整する。具体的な調整方法は以下の通りです。
配当金:P 1=P 0-D
株式の送付または増資:P 1=P 0/(1+N)
以上の2つは同時に発生します:P 1=(P 0-D)/(1+N)
このうち、P 1は調整後発行価格、P 0は調整前発行価格、1株当たり現金配当金はD、1株当たり配当金または転増株数はNである。
最終発行価格は2021年年度株主総会の授権に基づき、会社の取締役会が関連規定に従って引合結果に基づいて主引受業者と協議して確定する。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
5、発行数量
今回発行される株式の数は856095万株(856095万株を含む)を超えず、今回発行される前の会社の総株式の30%を超えない。最終発行株式数は株主総会の授権取締役会が具体的な状況に基づいて今回発行した主な販売業者と協議して確定し、募集資金の金額は3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に株式の送付、資本積立金の増資、またはその他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動し、今回の発行価格が調整された場合、今回発行された株式数の上限は相応の調整を行う。最終発行株式数は中国証券監督管理委員会が登録に同意した数を基準とする。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
6、販売制限期間
今回簡易手続で特定対象者に発行された株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡、売却またはその他のいかなる方法で処分してはならない。
今回の発行が終了した後、会社が株を送ったり、資本積立金が株を増やしたりするなどの理由で派生して取得した会社の株式も、上記の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。販売制限期間が満了した後、発行対象者が購入を減らした今回発行された株は、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所などの監督管理部門の関連規定を遵守しなければならない。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
7、上場場所
今回発行された株は深セン証券取引所の創業板に上場する。
採決状況:同意3人、会社の監事人数の100%を占め、棄権票と反対票がない。
8、募集資金金額及び用途
今回の発行は募集資金総額が1346172万元(1346172万元を含む)を超えない見込みで、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて以下の項目に使用される。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト総投資予定
