証券コード： Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 証券略称： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0公告番号：2022024 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0(以下「会社」と略称する)第4回取締役会第12回会議は2022年4月8日(金)に現場採決とネット投票を組み合わせて会社の2021年年度株主総会を開催する予定で、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会
(II)会議招集者:会社の取締役会;同社は2022年3月18日に開かれた第4回取締役会第12回会議で今回の株主総会の開催に同意した。
(III)会議開催の合法的コンプライアンス:今回の株主総会の招集手順は関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議時間：2022年4月8日（金）午後15：00
2、ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年4月8日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月8日午前09:15から2022年4月8日午後15:00までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(VI)会議の株式登録日:2022年4月1日
（VII）会議出席対象：
1、2022年4月1日午後の終値までの中国証券登記決済有限責任
会社深セン支社に登記された当社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、当社の取締役、監事及び高級管理者；
3、当社が招聘した証人弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
（VIII）現場会議開催場所：福建省福州市鼓楼区五四路158号環
ボール広場18階会社会議室
(8552)会社の株式融資融券、融通業務などの関連投資家は深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」の関連規定に従って執行する。
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会提案コード
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：全ての議案を一括採決すること
1.00《会社の2021年の年度報告とその要約についての√
議案
2.00『会社の2021年度財務決算報告に関する議論√
事件
3.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する√
議案
4.00『会社2021年度監事会業務報告に関する√
議案
5.00『会社2021年度利益分配予案についての議論√
事件
6.00『会社を招聘する2022年度財務監査機構について√
の議案
7.00《完全子会社使用部分アイドル募集について√
金による現金管理の議案」
8.00『会社適合について簡易プログラムで特定対象へ√
株式発行条件の議案
9.00『会社が簡易プログラムで特定対象に発行することについて√
株式案の議案」
9.01発行株式の種類と額面√
9.02発行方式と発行時間√
9.03発行対象及び受注方式√
9.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
9.05発行部数√
9.06販売制限期間√
9.07上場場所√
9.08募集資金金額及び用途√
9.09未分配利益繰越手配√
9.10今回の発行決議の有効期限√
10.00『会社2022年度について簡易プログラムで特定√
対象発行株式予案の議案」
「会社2022年度における簡易手続による特定
11.00対象発行株式募集資金使用可能性分析√
報告された議案
「会社2022年度における簡易手続による特定
12.00対象発行株式案の論証分析報告の議√
事件
『会社2022年度における簡易手続について
13.00対象者発行株式償却即時収益のリスク向上√
補充措置と関連主体の承諾を示す議案」
14.00『会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別項目√
報告された議案
15.00『会社の今後3年間の株主収益計画について√
(20222024年)の議案」
「会社の株主総会による会社の取締役の授権について
16.00会は今回簡易プログラムで特定対象√
株式発行の具体的な事項の議案」
（Ⅱ）開示状況
以上の提案はすでに会社の第4回取締役会第12回会議、第4回監事会第10回会議で審議・採択された。
具体的な内容は2022年3月19日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の会社関連公告。
(III)会社の独立取締役は本年度株主総会で述職する。独立取締役の年度述職は今回の会議の議題となるが、議案として審議されず、独立取締役の2021年度述職報告の具体的な内容は2022年3月19日に巨潮情報網に掲載される(http://www.cn.info.com.cn.)の会社関連公告。
(IV)「会社定款」「上場会社株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の要求に基づき、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独票の結果は直ちに公開する(中小投資家とは単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
1、特別決議案：提案8-提案15；株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決で可決しなければならない。
2、項目ごとに議案を採決する:提案9;
3、今回の株主総会議案は累積投票の状況にかかわらない。
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式:現場登録、電子メール、手紙またはファックスで登録する。今回の会議は電話登録を受け付けません。
(II)登録時間:2022年4月6日午前9:00-12:00;午後14:00-17:00。
(III)登録場所:福建省福州市鼓楼区五四路158号環球広場18階会社取締役会事務室
(IV)登録手続き
1、法人株の株主が法定代表者が出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株式口座カード、法定代表者身分証明書及び法定代表者資格証明書などを持って登録手続きを行う。授権委託代理人が出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株式口座カード、法定代表者授権委託書(詳細は添付ファイル3を参照)、法定代表者資格証明書、法定代表者身分証明書のコピーと本人身分証明書を持って登録する。2、個人株主は本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードで登録する。授権委託代理人は本人の有効な身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル3を参照)と委託人の身分証明書のコピー、株式口座カードのコピーを持って登録を行う。
3、电子メール、手纸またはファクシミリ方式で登录した株主は、「参会株主登录表」(详细は添付ファイル一を参照)によく记入し、関连する登录资料とともに2022年4月6日午后17:00までに会社に送付またはファクシミリし、电话方式で送った电子メール、手纸、ファクシミリを当社と确认してください。
(1)電子メールで登録されている株主は、関連登録資料のスキャンを以下のメールボックスに送信してください[email protected].，メールの件名は「2021年度株主総会」と明記してください。
(2)手紙方式で登録した株主は、関連登録資料を福建省福州市鼓楼区五四路158号環球広場18階会社会議室に送ってください。郵便番号:350001、手紙には「2021年年度株主総会」と明記してください。
(3)ファクシミリ方式で登録する場合は、関連登録資料を会社にファクシミリしてください。ファクシミリ番号:059187828800。
注意事項:現場会議に出席する株主と株主の代理人は関連証明書の資料を持って、会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル2を参照してください。
五、その他の事項
（Ⅰ）会議連絡先
担当者：呉艶菱
連絡先：059187762758
ファックス番号：059187828800
メールアドレス:[email protected].
(II)会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
(III)会議に出席する株主は、登録手続きに明記された書類を提示する必要がある。
六、書類の検査準備
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 第4回取締役会第12回会議決議
ここに公告する。
添付書類一：参会株主登録表
添付ファイル2:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類三：授権委託書
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 取締役会
2022年3月18日
添付書類一：
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
2021年度株主総会参会株主登録表
個人株主氏名/法人株主名:株主住所:個人株主身分証明書番号/法人株主法人株主法定代表者氏名営業許可証番号
株主口座持株数
出席者の名前/名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書番号
連絡先電話
