証券コード： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 証券略称： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 公告番号：2022015 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
第3回監事会第25回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況
1 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (以下「 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 」または「会社」と略称する)第3回監事会第25回会議は2022年03月07日に電子メール、電話、専任者送達などの方式で全体監事に通知され、2022年03月17日に通信方式で開催された。
2、今回の会議は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。今回の会議は監事会の鐘前栄主席が主宰する。
3、会議の招集及び開催手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、採決によって形成された決議は合法的で、有効である。二、監事会会議の審議状況
会議は記名投票方式で採決され、会議に出席した監事が十分に合議し、投票して採決され、審議は以下の決議を採択した。
会社監事会は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連要求に厳格に従い、監事会の監督職権と職責を真剣に履行する。報告期間は共に監事会を8回開催し、監事会のメンバーは報告期間内の取締役会と株主総会に列席し、会社の経営活動、財務状況、重大な意思決定、株主総会の開催手順及び取締役、高級管理職の職責履行状況などの面に対して有効な監督を実施し、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障し、会社の規範化運営を促進した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、可決
検査の結果、会社の監事会は、会社の2021年度財務決算報告書の作成と審議手順は法律、法規と会社定款の関連規定に合致していると考えている。その内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は会社の当年の経営管理と財務状況を真実に反映することができる。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社2021年度報告全文について」及び要約を審議、可決する議案
検査の結果、会社の監事会は、会社の2021年の年度報告とその要約に記載された資料の内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2021年度報告要旨」(公告番号:2022016)、「 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2021年度報告」(公告番号:2022017)。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
会社が制定した2021年度利益分配予案は、会社の株式総数214701188万株を基数とし、10株ごとに現金配当金0.10元(税込)、2021年度の現金配当金は計21470188元である。配当金を送らず、資本積立金で株式を増資せず、残りの未分配利益を次の年度に繰り越す。
検査の結果、会社の監事会は、会社の2021年度の利益分配予案が合法的で、規則に合致し、会社の利益分配政策と会社の利益分配承諾に合致していると考えている。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022018)。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社検査の結果、会社の監事会は、会社の現行の内部制御システムと制御制度が基本的に確立され、健全であり、会社の発展の需要に適応できると考えている。会社の「2021年度内部統制の自己評価報告」は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。6、「2021年度資産の消込及び資産減損引当金の計上に関する議案」の審議、採択
検査を経て、会社の監事会は、会社の今回の資産消込と資産減価償却準備事項の決議手続きが合法的で、根拠が十分で、「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の財務状況をより公正に反映することができ、全体の監事は一致して会社の今回の資産消込と資産減価償却準備事項に同意した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度資産消込及び資産減損引当金計上に関する公告」(公告番号:2022021)。7、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択した議案
検査の結果、会社の監事会は、会社の募集資金の管理、使用及び運営手順は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連規則と会社の「募集資金管理と使用制度」の規定に合致していると考えている。募集資金の実際の使用は合法的で、規則に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しない。募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。募集資金の投資項目及び用途を変更することはありません。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「2022年度の対外保証額の予想に関する議案」の審議、採択
検査の結果、会社の監事会は、今回の対外保証事項は会社とその子会社の日常経営と業務発展の正常な需要に属し、会社と子会社全体の利益に合致し、会社の業務展開を保証し、リスクをコントロールすることができると考えている。審議手順は監督管理部門の関連法規及び会社の関連制度の規定を満たす。このため、監事会は会社とその子会社が申請(銀行の信用、信託、融資賃貸、保理などの金融機関を含むが、これに限らない)することに同意し、信用業務及び日常経営の必要時に対外保証し、2022年度の予想総額は100000万元である。対外保証額の有効期限は、本議案が株主総会の審議を経て可決された日から2022年年度株主総会が開催される日までである。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2022年度対外保証額予想に関する公告」(公告番号:2022020)。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。9、「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合的な信用限度額を申請することに関する議案」を審議し、審査を経て、会社監事会は「会社及び子会社が銀行などの金融機関に信用を申請することは会社の日常経営発展の需要を満たすのに有利であり、会社の長期的な安定発展に積極的な役割を果たす」と考えている。今回の授信申請は会社の正常な経営範囲内の需要に属し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。審議手続は合法的に規則に合致する。会社全体の監事は会社とその子会社が2022年度に銀行などの金融機関に200000万元を超えない総合授信を申請することに一致し、今回銀行に総合授信額を申請するなどの事項の有効期限は株主総会の審議が通過した日から2022年度の株主総会が開催された日までであり、授信期間内に額は循環して使用することができる。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会社及び子会社について2022年度に銀行に総合授信を申請する
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。10、「一部の株式オプションの抹消に関する議案」を審議、可決する
真剣に審査した結果、監事会は「上場会社の株式激励管理弁法」などの関連法律法規、会社の「2018年株式オプションと制限性株式激励計画(改訂稿)」と「2018年株式オプションと制限性株式激励計画実施審査管理弁法」の関連規定に基づき、会社が今回一部の株式オプションを抹消する関連プログラムは合法的で、コンプライアンス的であると判断した。会社の経営業績に大きな影響はありません。このため、同社は「2018年株式オプションと制限株式インセンティブ計画(改訂稿)」および関連手続きに従って上記株式オプションを抹消することに同意した。
採決結果:同意票2票、反対票0票、棄権票0票
関連監事の邓芳は採決を避けた。
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト「巨潮情報網」(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「株式オプションの一部抹消に関する公告」(公告番号:2022023)。三、書類の検査準備
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 第3回監事会第25回会議決議。
ここに公告する。
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 監事会
二〇二二年三月十九日
